鼓市监行处（2020）049号

当事人基本情况：

名 称：南京汇挣腾国际贸易有限公司

统一社会信用代码：********MA1MA0EF57

住 所：南京市鼓楼区中央路417号424室

法 定 代 表 人：樊浣

经 营 范 围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备、仪器仪表、医疗器械（涉及许可经营项目的须取得许可证后方可经营）、制冷设备、压缩机及配件、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

违法行为类型：提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容：撤销当事人公司登记。

经查，2015年09月18日，当事人的名称预先核准委托代理人陈萍，向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了当事人名称预先核准申请材料。09月22日，鼓楼分局核准了当事人“南京汇挣腾国际贸易有限公司”的名称申请。

2014年10月15日，当事人的设立登记委托代理人陈萍，向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了当事人设立登记申请材料，申请材料中股东法定代表人为樊浣（身份证号码：320************212，身份证有限期限：2010.09.14-2020.09.14），材料中涉及股东签字处多次有“樊浣”签名；10月20日，鼓楼分局核准了当事人的设立登记；11月09日，陈萍领取了核准通知书和营业执照正副本。

详查当事人工商档案，登记资料中记载有4名与当事人有关的人员（公司）。分别为：股东原法定代表人樊浣、监事兼工商联络员朱静、财务负责人刘垒、委托代理人陈萍。

股东法定代表人樊浣即投诉人，其表示不认识当事人及该公司的其他任何人，自己没有开过、也从未将身份证借给他人登记这家公司，材料中的“樊浣”的签字不是自己签的，更没有委托他人代签。曾在2011年自己的钱包被人偷盗，里面包括了自己的身份证，同年自己补办了新的身份证。

电话联系当事人委托代理人陈萍，陈萍接受询问表示，2015年左右，自己退休在家，曾在58同城、赶集网上发帖接过公司代办业务，当时是网上一个叫小徐的女的，联系到她并委托其办理了这家公司，身份信息及签好字的资料均是小徐弄好给她的，然后她去工商大厅办理业务，不认识该公司有关的任何人员，在大厅办事时也不曾见过，由于长时间没联系，手机更换，已经没有了小徐的号码。

电话联系当事人，电话接通，表示不是南京汇挣腾国际贸易有限公司以及樊浣，也不认识他们，随即挂电话；电话联系当事人财务负责人刘垒，提示手机已停机或号码为空号；电话联系当事人监事兼工商联络员朱静，提示号码有误或电话已停机。

函约当事人监事兼工商联络员朱静，信函被退回；函约当事人财务负责人刘垒，未取得联系。

调查人员前往当事人登记的住所“南京市鼓楼区中央路417号424室”实地检查，未发现当事人在此办公。

综上，当事人的股东法定代表人樊浣，是在其不知情的情况下，冒用其签字和身份信息进行登记的。可以认定，当事人系提供虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实，主要有以下证据：

1、樊浣的《投诉书》1份，国家企业信用信息公示系统（涉嫌冒用他人身份登记信息）公示材料1份，证明樊浣身份信息被人冒用的事实；

2、樊浣《询问（调查）笔录》1份，陈萍《询问（调查）笔录》1份，樊浣新身份证复印件1份，证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实；

3、工商登记档案资料复印件若干页，证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实；

4、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份，证明当事人取得营业执照的事实。

2020年07月03日，本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式，向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》。当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为，当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记，申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定，构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定，当事人冒用他人身份信息，提交虚假证明材料，取得公司登记，属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法（试行）》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京汇挣腾国际贸易有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服，可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议，或于六个月内直接向南京江北新区人民法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

南京市鼓楼区市场监督管理局

2020年09月04日