上海银行采购中心受上海银行股份有限公司（以下简称“采购人”）委托，对上海银行反洗钱系统名单回溯、可疑交易规则模型优化项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与。

一、项目概况

本项目为在现有功能基础上进行优化，主要包括：优化和完善可疑监测模型评估、客户洗钱风险评估模型、管理类功能，建立名单回溯性调查流程化管理，对接魔镜系统引入大数据分析及智能辅助等功能，提升模型实验室作业效率。

二、合格供应商资质

1、具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于300万元人民币（或等值）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，经营活动正常且没有重大违法记录。

3、产品成熟，具有至少1家总资产大于1万亿元人民币商业银行的反洗钱报送系统相关成功实施案例。

4、本项目只接受拥有反洗钱报送系统相关软件产品著作权的供应商参与。（如拥有著作权的为集团公司或集团公司的全资子公司，则报名公司应具有著作权的使用授权。）

5、本项目不接受联合体。

6、本项目不允许转包、分包。

7、具有软件能力成熟度集成模型CMMI三级以上（含三级）资质。

三、技术、服务人员要求

1、确保现有反洗钱报送系统的功能和数据无缝对接。

2、支持采购人现有数据仓库反洗钱供数接口。

3、项目正式启动后2个月内完成“名单回溯”、“魔镜系统接入”、“现有模型优化”等功能上线，6个月内完成整体项目上

线。

4、满足人行300号文（银发【2017】300号）相关接口提数要求。

5、支持驻场开发，提供客户化的全部源码，并提供所有模型源码及详细规则说明文档。

6、项目经理应具备5年以上工作经验，并且具有反洗钱项目实施经验。

四、报名时需提交的资料

1、企业法人“三证合一”营业执照。

2、法定代表人授权书（含被授权人邮箱）和被授权人身份证。

3、2017年至2019年经审计后的财务报表。

4、2017年至2019年企业、企业法人和被授权人的行贿犯罪档案查询记录证明（中国裁判文书网查询页面截图）。

5、包括但不限于符合征集要求的案例中标通知书、合同或客户证明等材料。材料必须含有如（项目/合同）名称、标的、盖章页等信息。请按以下格式提供清单（合同签署日期降序排列）。

6、与本征集项目有关的资质证书扫描件，包括但不限于软件著作权证书或软件著作权使用授权，请按以下格式提供清单（证书获得日期降序排列）。

7、其他供应商认为需要提供的资料。

以上资料请按序扫描成pdf文档（非原件请加盖公司公章），并通过被授权人邮箱发送至采购人商务和技术两位联系人邮箱（单个邮件附件不大于10M）。采购人收到资料后，经审核对满足条件的供应商将择优选取邀请参与本项目竞价工作。

五、报名时间

即日起至2020年10月23日17:00时

六、联系方式

采购单位：上海银行股份有限公司

地址：上海市浦东新区锦绣东路4518号

商务联系人：

曾帆（***-********，zengfan@bosc.cn）

技术联系人：

刘召龙（********210，liuzl@bosc.cn）

上海银行总行采购中心

二〇二〇年十月十六日