反洗钱专业咨询服务项目

供应商征集公告

交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心现就反洗钱专业咨询服务项目（项目编号：********）征集供应商，诚邀符合资格条件的供应商参与。

一、征集要求

（一）项目概况

1.项目名称：反洗钱专业咨询服务项目

2.采购内容及范围：

交通银行信用卡中心拟通过竞争性磋商方式引入1家第三方专业咨询机构，借助其在洗钱风险管理方面的经验、监管资源及最佳实践，为交通银行信用卡中心提供反洗钱管理咨询服务，具体服务内容如下：

1）梳理和优化信用卡中心反洗钱工作流程及各部门岗位职责；

2）优化和改进信用卡产品洗钱风险评估、管控机制；

3）梳理和优化信用卡可疑交易规则；

4）梳理和优化信用卡反洗钱交易取数规则；

5）对信用卡中心业务系统全面落实各项反洗钱、反恐怖融资工作要求提供优化建议。

（二）合格供应商资格条件

1.基本资格条件

(1)供应商须是在中国境内有效注册，具有独立法人资格，取得营业执照，具有相应的经营范围，遵守中国的法律、法规和条例；

(2)供应商实缴注册资金须不少于100万元人民币（外币折算以开标当日中国银行外币基准价为准）；

(3)公司成立时间不短于三年；

(4)供应商具有良好的财务状况(需提供2019年年度财务报表，含资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表)，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供近12个月内任意一期社保和纳税缴纳证明）。

(5)供应商法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

(6)供应商在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

(7)供应商须保证，招标人在其本国使用其提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任。

(8)近三年内未被列入交通银行供应商黑名单。

(9)股东中无交通银行职工或其直系亲属书面承诺函；

(10)企业及企业法定代表人近三年内未受到监管机构重大处罚、无重大违法行为、无行贿受贿违法行为、未被人民法院列入“失信被执行人名单”，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好，严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施；

(11)供应商须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中投标人登记信息（含有股东信息）、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的打印页面。

(12)供应商须提供最近三年无行贿犯罪记录证明：

提供中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/Index）（含企业名称和法定代表人姓名）在“高级检索” “案由”内选择“贪污贿赂”的查询结果。

2.专业资格条件

本次采购物反洗钱咨询服务，供应商需具备银行业的同类反洗钱相关项目的经验。（需提供合同复印件）

（三）报名所需提供的资料

1.基本信息。

（1）合法有效的公司营业执照（原件电子扫描件）。

（2）法定代表人及授权代理人身份证原件电子扫描件。（由授权代理人报名的，还须提供加盖公章的法定代表人授权书原件电子扫描件，被授权人最近三个月在投标单位缴纳社保的证明材料）

（3）公司情况介绍（原件电子扫描件）。

2.专业信息。

本次采购物反洗钱咨询服务，供应商需具备银行业的同类反洗钱相关项目的经验。（需提供合同复印件）

（四）报名资料要求

1.报名资料须按要求提供电子扫描件（扫描件须清晰可见），文件夹命名为供应商的全名。对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件视为缺漏，卡中心将拒绝接受其报名。

2.卡中心视收到的上述资料不涉及商业秘密，所有供应商报名资料恕不退还。

（五）其他要求

1、本次征集至少征集到3家供应商来参与本次项目磋商；如报名供应商数量大于等于6家供应商，将采用预评审选取得分排名前六名的供应商参与本项目磋商。

2、本项目最终拟中标供应商为1家；

二、征集时间

2020年11月14日9时起，至2020年11月20日17时止。

三、注意事项

（一）本次公开征集不收取供应商的任何费用。

（二）参与公开征集的供应商经审查通过后正式进入交行供应商信息库，作为交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心集中采购在库供应商。

（三）供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，我行有权将其列入供应商黑名单，不得参与交行集中采购活动。

（四）报名资料发送地址：wangzhili@bankcomm.com。

邮件标题格式为：公司全名+反洗钱专业咨询服务项目。

四、声明

卡中心接收供应商的报名资料并不表示接受报名供应商参与本项目，卡中心有权选定并邀请全部或部分合格供应商参与本项目集中采购活动。

注：报名时，需提交（二）合格供应商资格条件和（三）报名所需提供的资料两部分内容。请知悉

五、联系方式

联系人：王老师

联系电话：***-********-****

特此公告。

附件：公司情况介绍

交通股份有限公司太平洋信用卡中心

2020 年11月13日

公司情况介绍

填制单位（盖章）：

声明：本公司对以上申请材料的真实性负责，如有虚假愿意承担相应法律责任。

填制单位法定代表人（签名）：

征集文件索引目录表

项目名称： 投标公司盖章：

项目编号： 法人或授权代表签字：