信息披露终结。

长治市长治县东和乡辛呈村

常代有

特别
告知

本项目为晋能电力集团有限公司（以下简称：晋能电力）转让其所持长治长治市欣隆煤矸石电厂有限公司（以下简称：长治欣隆公司）68.307%股权。

一、债权债务的情况

根据审计报告、评估报告及相关资料，截至2019年11月30日，晋能电力对标的公司享受的债权为88,198,756.07元。2019年12月1日起至受让方支付了交易价款之日起，期间产生的利息，具体在产权交易合同中进行约定。

二、重要事项说明

（一）详见晋智渊清审（2020）0001号、晋昊运评报字（2020）第001号；

（二）本项目资产评估基准日至工商变更完成之日的期间内，标的企业发生的损益，均由受让方承担和所有。

三、受让方承诺

（一）变更后的标的公司应继续履行本次股权转让前标的公司已经签署的各项协议；

（二）意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉“晋智渊清审（2020）0001号、晋昊运评报字（2020）第001号、《法律意见书》”及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告的内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的，即可视为违约和欺诈行为，按本项目交易条件的有关约定处置其递交的保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。

四、交易价款支付要求

项目成交后，受让方须在产权交易合同签订之日起5个工作日内，一次性付清全部交易价款。若由于受让方的原因未按产权交易合同约定按时支付，应向转让方支付应付未付金额的20%的违约金，转让方有权暂停项目交易，则视作受让方违约。

五、特殊事项

标的企业其他披露事项详见 晋智渊清审（2020）0001号、晋昊运评报字（2020）第001号《法律意见书》等山西省产权交易市场备查文件。

①若挂牌期满只产生一家意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；

②若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则项目采取网络竞价方式确定最高报价方（即最终受让方）；其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起5个工作日内无息返还，最终受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分； 2、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起3个工作日持相关材料至办理成交确认手续、交纳交易服务费，后与转让方签署交易合同，并在签署交易合同签署后5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至山西省产权交易市场指定账户。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可按照实际损失继续追偿，同时，转让方有权不予办理股权转让相关工商变更手续：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未在约定时限与转让方签署产权交易合同，以及未按约定时限支付剩余交易价款的；（5）意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的；（6）意向受让方存在其他违反山西省产权交易市场、挂牌条件要求的。4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期。意向受让方在递交产权受让申请并在规定时间内交纳保证金后，即视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。5、受让方在受让68.307%股权的同时，需在交易合同签署后5个工作日内代标的企业向转让方偿还88,198,756.07元债务及2019年12月1日至最终受让方支付交易价款期间产生的利息。

1、保证金金额：2000万元

2、保证金保证内容：若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可按照实际损失继续追偿，同时，转让方有权不予办理股权转让相关工商变更手续：
（1）只征集到一家符合条件的意向受让方未在规定的时间内履行后续受让义务的；
（2）被确认受让资格的意向受让方单方撤回受让申请或均未报价的；
（3）在被确定为最终受让方后未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的；
（4）未按照公告约定与转让方完成资产交接、权属变更等后续工作的；
（5）意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形的；
（6）未按公告要求履行相关义务的；

（7）反相关法律法规及交易规则中规定的其他情况。

3、保证金处置方法： 意向受让方被确定为受让方的，保证金在受让方支付最后一期价款后无息原途径退还；其他意向受让方如未出现违背上述“保证内容”部分中相关条款的情形,其交纳的保证金将在竞价结束后5个工作日内全额无息退还。