我方通过云南产权交易所有限公司公开发布增资扩股信息，择优选定投资方。我方依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2.我方所提交的信息发布材料内容真实、完整、准确、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

3.我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律法规规定和云南产权交易所有限公司的相关规定，恪守增资扩股信息披露内容的相关约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

特别
告知

1.本项目公告期即进入尽职调查期，意向投资方意向登记并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露的全部内容且完成对本项目的全部尽职调查，充分了解并自愿完全接受增资企业现状及可能存在的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容，同意按照本公告、云交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动，并自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。
2.增资企业资产评估报告涉及“特别事项说明”。资产评估报告、审计报告等相关备查文件请到云交所查阅。
3.根据增资企业评估报告所载：截至评估基准日2020年8月31日，广东云景旅游文化产业有限公司实收资本28730.00万元，其中云南省康旅控股集团有限公司出资27000万元，东莞市云彩旅游文化产业有限公司出资1730万元。
4.期后事项：

（1）2020年9月18日，云南省康旅控股集团有限公司向增资企业提供新增借款人民币*******.00元。

（2）评估基准日至2020年11月20日，增资企业控股子公司东莞云旅置业有限公司累计向东莞银行麻涌支行借款人民币7500.00万元。

（3）截止该项目挂牌起始日，云南省康旅控股集团有限公司为增资企业控股子公司东莞云旅置业有限公司提供的担保金额为人民币50000.00万元。
5.本项目公告内容及报名截止时间以云南产权交易所网站（www.cynee.net）公告为准。

1.经公开征集，仅产生一名合格意向投资方的，经增资企业内部决策审议通过后，该意向投资方被确定为投资方；

2.经公开征集，产生两名及以上合格意向投资方的，将通过网络竞价的方式进行遴选，增资企业根据遴选结果审议确定最终投资方。

2.增资款项支付及结算方式：投资方应于《增资协议》生效之日起5个工作日之内，将不低于5亿元的首期增资款汇入广东云景旅游文化产业有限公司指定专用账户，并于《增资协议》生效之日起6个月内将剩余增资款汇入广东云景旅游文化产业有限公司指定专用账户。

3.评估基准日至增资企业股东变更工商登记手续办理完毕期间增资企业的损益由本次增资完成后的各方股东按各自持股比例承担或享有。

4.增资企业债权债务处置要求：

（1）截止评估基准日，增资企业欠云南省康旅控股集团有限公司拆借资金人民币********.00元、景洪市城市投资开发有限公司拆借资金人民币********7.67元以及其对应利息合计********.84元，以及增资企业欠云南省康旅控股集团有限公司的担保费（具体金额以增资企业评估基准日审计报告为准）。评估基准日至该项目挂牌起始日，云南省康旅控股集团有限公司向增资企业提供新增借款人民币*******.00元。增资企业应于收到首期增资款之日起1个工作日内，分别偿还上述款项及其利息（利息按照借款发生日到实际还款日期间进行计算）、担保费（金额包含上述担保费、评估基准日后新增增资企业所欠云南省康旅控股集团有限公司的担保费，具体金额以签订《增资协议》之日增资企业提供的有效证明材料为准）。

（2）除本条第（1）款外债权债务由增资企业继续承接。

5.本次增资完成后增资企业担保相关事项：

截止该项目挂牌起始日，云南省康旅控股集团有限公司为增资企业广东云景旅游文化产业有限公司提供了11000.00万元的担保、为增资企业控股子公司东莞云旅置业有限公司提供了50000.00万元的担保。本次增资完成后，投资方须按66.67%的持股比例与增资企业其他股东共同承担上述担保责任。如投资方未能承担的，投资方须对未能承担部分向云南省康旅控股集团有限公司提供经云南省康旅控股集团有限公司认可的合法有效担保，且按照未能承担部分每年1%的标准向云南省康旅控股集团有限公司支付担保费。

6.投资方须承诺该条事项：本次增资完成后，投资方同意由增资后的公司继续履行增资前与所有职工已签订的劳动合同。

7.本次增资完成后，广东云景旅游文化产业有限公司将对公司法人治理结构进行调整。投资方须无条件同意本次增资后广东云景旅游文化产业有限公司的法人治理结构安排。具体如下：

（1）董事会。公司设立董事会，董事会由3人组成，其中康旅集团委派董事1人，本次新增投资方委派的董事2人。其中董事长由董事会选举产生。

（2）监事会。公司不设监事会，设监事1名，该名监事由本次新增投资方委派。

（3）高级管理人员。总经理和财务负责人均由本次新增投资方提名，总经理和财务负责人皆由董事会任命。

8.意向投资方应在其被确定为投资方之日起3个工作日内按该公告增资条件签订《增资协议》。《增资协议》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变增资条件的实质性内容。意向投资方向云交所提交投资申请时须无条件接受增资条件。

是否交纳保证金：√是□否

保证金金额：人民币5000.00万元；保证金交纳时间：挂牌截止日当天17：00前交纳（以到达云交所指定账户时间为准。户名：云南产权交易所有限公司，开户行：招商银行昆明兴科路支行，账号：***************）

保证金处置方式：

1.当投资方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向投资方所交纳的交易保证金将原路径全额无息返还；投资方交纳的交易保证金在付清云交所交易服务费且不存在交易保证金转为违约金的情况可以转为增资款的一部分。

2.若非增资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方（或投资方）所交纳的交易保证金转为违约金，不予退还：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方未按相关规定参加后续择优程序的；（3）在确定为投资方后未按约定时限签订《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和挂牌条件要求的。

3.意向投资方（或投资方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金不予退还并自动转为违约金，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金付至增资方账户。违约金金额不足以弥补增资方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向投资方（或投资方）进行追偿。

4.意向投资方（或投资方）所交交易保证金到达云交所指定账户后，若出现从交易保证金中扣除服务费、交易保证金转为违约金不予退还以及向增资方支付增资价款等行为无需再由其确认。

工作日9：00-17：00