特别
告知

本项目为山西省经济建设投资集团有限公司(简称转让方或经建投集团)转让所持山西晋投夏工新型建材有限公司（简称标的公司或夏工公司）47.78%股权，标的经中介机构审计评估后对应的净资产评估值为-325.18万元（含采矿权）。

采矿权许可证号为C140*****090********743的采矿权评估值为1147.01万元。

一、转让底价

经建投集团所持标的公司47.78%股权对应的挂牌价格为1元整。

二、债权债务处置要求

1.转让方对标的公司享有的剩余债权为********.81元，该债权已转为长期借款，借款期限自2018年11月1日起至2023年10月31日止，借款年利率6.2%。受让方须为该笔债务提供合法有效的担保。

2.自评估基准日2019年12月31日至今，转让方对标的公司无新增债权债务。

三、对标的公司现有人员安置的要求

本次标的企业股权转让不涉及人员安置事项，亦不存在拖欠职工工资、社会保险等各项费用问题。

四、重要事项披露

1.企业生产情况

因安全生产事故，夏工公司自2015年停产至今。

2.采矿权情况

夏工公司于2019年7月22日取得晋中市规划和自然资源局颁发的《采矿许可证》，许可证号为C140*****090********743，有效期限自2019年8月24日至2029年8月24日，该矿目前证件齐全，为停产矿山。截至评估基准日，采矿权价款已全部缴清。

3.实物资产情况

本项目转让的资产具体情况，具体详见《资产评估报告》，本次转让为依据评估报告进行现状转让，受让方可依据评估报告对资产状况进行核实，转让合同签订后，经建投集团不承担任何瑕疵责任。

4.土地情况

夏工公司园区坐落于编号为灵集用（2007）第B*******号、灵集用（2007）第B*******号土地上，该土地使用权人为山西晋投夏工新型建材有限公司，土地所有权人分别为灵石县夏门镇夏门村及夏门镇厦门村牛槽沟，土地用途为工业用地。2005年3月夏工公司与夏门村委签订了土地的补偿费协议，按实际占用夏门村委土地面积每年每亩地上交2000元土地补偿费，从2006年起至2026年12月底止。该协议到期后，双方并未约定后续土地使用方式。

5.房产情况

夏工公司房屋建筑均未办理房屋产权证，具体详见《资产评估报告》。

6.涉诉情况

截至《法律意见书》出具之日，夏工公司尚未结案案件2件，分别为梁振诉夏工公司债权转让合同案、温池生诉夏工公司债权转让合同案。梁振案一审判决夏工公司向原告梁振交付复合硅酸盐水泥共计742.12吨；夏工公司不服一审判决已提起上诉，目前案件处于二审阶段。温池生案二审判决夏工公司向原告温池生交付复合硅酸盐水泥共计1691.02吨，目前案件处于执行阶段。除上述两案外，夏工公司尚不存在其他诉讼、仲裁或纠纷事项。

五、特殊事项

标的公司其他披露事项详见晋中勤万信财审【2020】0351号《审计报告》、晋真诚评报字[2020]第073号《资产评估报告》、晋大地矿评字[2020]第022号《采矿权评估报告》、百捷法意[2020]08-03号《法律意见书》等山西省产权交易市场备查文件。

保证金金额：50万元

缴纳时间：意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

缴纳账户：

账户名称：山西省产权交易市场有限责任公司
开户行：交通银行太原平阳路支行
账号：1410 0067 9018 1700 78783

处置方式：意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金（不计息）转为交易价款的一部分；其他意向受让方如未出现违背上述“与转让相关其他条件”部分中相关条款的情形,其交纳的保证金将在竞价结束后5个工作日内全额无息退还。