一．i2公司及产品介绍i2是全球领先的软件供应商，面向警务、情报及调查组织提供先进的可视化及分析调查软件产品。i2公司成立于1990年，总部位于英国剑桥，在美国拥有销售公司和全球超过26个的渠道合作伙伴。i2产品在全球100多个国家拥有超过2000多个组织，约100000多用户，业已成为警务及情报分析等相关组织的行业分析软件标准。其主要客户包括英国所有的警察组织、欧盟成员的公检法机构、国际刑警组织（Interpol）、欧洲刑警组织（Europol）、联邦调查局（FBI）、中央情报局（CIA）、美国联邦政府等等。二．i2可视化分析解决方案传统的数据分析和调查软件往往基于数据库查询、报表技术、OLAP查询、数据挖掘算法等方法对调查分析中所涉及的大量业务数据进行分析展现，从而从中提取对调查工作有用的情报信息。当前在众多调查组织（例如警务、安全、情报等相关部门）被广泛采用的仍然是人工分析的手段，并且这种人工分析是目前大多数调查组织的基础。这种人工分析的方法针对目前一些信息处理的现状，往往面临是很大的挑战。例如分析的数据和信息通常分布在许多不同的数据源，信息量大且缺少关联性，并且人工的分析手段通常被看作是一种特殊的专业技能，很难在一个大的组织中进行经验的共享和传递，因而存在一定的局限性。i2针对当前数据分析的现状提出了全新的可视化分析调查的概念，其不同于传统数据分析方法之处在于，i2软件首先将大量的存在于组织内的各类数据以图形（Chart）的方式展现出来，通过图形的方式对数据和数据间的关联进行描述和展现，更进一步地，运用众多图形分析的方法（关联分析、网络分析、路径分析、时间序列分析、空间分析等）来发现和揭示数据中隐含的公共要素和关联。简而言之，通过i2可视化分析的解决方案，帮助客户将对大量的、未知质量的、低关联性的、低价值的信息转化为少量的、易于理解的、高关联性的、高价值的可操作的情报，从而为分析调查工作提供帮助。i2通过非常方便的图形化展示和分析功能，将情报分析从繁杂的手工分析中解放出来，使情报分析人员专注在特定业务层面上，为快速掌握相关信息提供了基础，为案件的打击和预防犯罪提供了快速支援，使情报的分析更具时效性： i2强大的导入功能能将各种外来数据迅速的展现在分析人员面前，以关系图、时序图等各种方式提供不同的分析应用： 关联关系分析 时序分析通过利用i2的数据库联接组件，分析人员可以在各个后台库中进行检索、分析和扩展，将存放在不同库中的相关数据进行有机的整合和关联，为充分利用各种数据提供了方便，并提供了挖掘数据中的高价值情报的能力： 主要应用点：犯罪分析主要指基于个案的分析，这些个案往往涉及到的信息比较分散，并且分析方法通常以人工分析为主，由于个案分析过程的发散性和不确定性，所以很难形成较为固定的分析流程或者模式，调查取证中的信息也很难进入到公安现有的信息系统中。这类应用点推荐的方案是采用通用的工具来辅助支持人工分析过程，即办案人员将Analyst’s Notebook作为工具来获取数据并进行展现，再利用工具提供的关联分析来将所有信息贯穿起来，完成案件的分析过程，并形成案件完整的分析图表。分析图表中既包含了所有案件相关的信息，同时也展示了案件分析的整个过程和完整的证据链。同时，这些分析图表也可以作为办案人员之间互相进行信息交流和共享的工具。 轨迹分析利用住宿、网吧、民航、暂住等各种轨迹数据以对特定人员/人群的轨迹动向进行分析，结合案事件的发生情况，分析其与案事件在时空条件下的关系。 反恐情报分析主要应用在反恐领域中的各种情报收集后的整理、关联、分析等，通过I2特有的分析功能和展示功能，将各种情报有机的整合在一个视图中，为情报分析人员提供了非常直观的展现，方便了情报的快速处理和分析，并通过内建的强大的分析功能，对相关数据、信息、情报等进行深入挖掘，揭示内在的深层次的关联，以定位恐怖活动的各种蛛丝马迹。 911恐怖袭击情报分析 马德里地铁爆炸案情报分析反洗钱分析i2产品在反洗钱业务中的应用点主要是反洗钱的个案分析，即在通过数据挖掘等技术产品获得黑名单个体或者帐户后，通过Analyst’s Notebook工具来针对特点的机构或者特点帐户再做深层次的交易分析，得到可疑帐户之间明确的交易关系、资金流向、交易路径、交易规律及趋势等。由于反洗钱业务操作已形成一些相对固定的业务模式和操作流程（如单笔交易金额过大、某一时间段内交易次数过于密集等），所以除了可以使用Analyst’s Notebook作为标准的工具来辅助业务人员进行个案分析外，也可以通过SDK的方式开发针对反洗钱业务的分析插件或者独立应用，即将这些相对固定的分析模式和操作流程通过定制化的功能和用户菜单来提供，这样在一定程度上可以免去业务用户学习使用分析工具的难度，提高分析工作的处理效率。 i2从新的角度对数据分析的概念提出了自己的定义 “数据分析是一个过程，它将信息分解为不同部分，再将这些部分一起组织成能揭示其内在意义的形式”，i2的可视化分析技术和解决方案基于一个基本的逻辑，即“一副图表比一千句话能说明更多的信息”，这种可视化的展现和分析给分析调查工作带来了最直观的效率提高。三．i2产品特点及主要功能Analysts Notebook核心分析技术:自动展现：用户可以使用建立模型的方式对业务数据进行可视化展现，整个展现过程完全自动化，数据的来源可以是text、xml、excel等数据文件或者来自业务数据库等。 表格分析：使用数据表格的方式对图表中的对象（实体、链接、卡片等）进行可视化搜索、分类统计等 关联分析：通过可视化搜索（Visual Search）、查找链接（Find Link）、查找路径（Find Path）等方法发现不同实体间的关联和隐藏的联系，从而揭示和建立完整的分析证据链 网络分析：通过各种不同的图表展现方式实体网络中的群组（例如电话记录中的通信群组），可用的分析方式包括网络图、分组图表、圆形图、层次图、时间序列图等等时序分析：在分析中引入时间的纬度，按照时间序列展现事件发展延伸的整个过程，从而发现规律性的趋势并做出预测 空间分析：在分析中引入空间的纬度，将事件图表中涉及的实体、关联等和位置空间信息联合起来（如和GIS图元进行关联），从而揭示位置的关联关系 群集分析：在图表中发现隐含的群集（Cluster）(例如在一段时间内发现多次乘坐相同航班飞行的群组)，用户可以自定义群组的条件和链接强度等。 使用AnalystsNotebook带来的好处:?快速可视化和识别隐藏在数据中的公共要素和联系?探究和解释复杂的信息?应用广泛的分析技术推进你的调查?以图形化的方式展现结果使其更易于理解?通过加入照片、视频以及电子文档产生动态的调查摘要?快速将图表的展现和重点从关联分析变成时序分析，反之亦然?方便地在图表中导航并搜索数据元素?图表打印或者电子分发四．i2应用领域及主要客户主要应用领域：?情报分析?大宗犯罪分析?金融欺诈?毒品相关犯罪?反恐 / 国土安全?特大事件?商业损失侦测和防止i2的主要客户范围:?警务、安全和情报?政府?法院清算 ?银行?信用卡?健康保险i2主要客户 :英国英国所有的警察部门国家情报和安全机构Serious & Organised Crime Agency (SOCA)HM Revenue & Customs -英国关税及消费税局 Intelligence Agencies – MI5/MI6 – 军情5处/6处 Immigration & Border Control – 移民局 Military – 军队 Government depts – 政府部门 例如. 社会保险部 欧洲欧盟成员的公检法机构其它欧洲国家的公检法结构国际组织国际刑警组织(Interpol)欧洲刑警组织(Europol)北大西洋公约组织(NATO)联合国(United Nations)北美美国联邦政府, 州/地方公检法组织, 加拿大FBI, CIA, DHS, NSA, DEA, DIA, DoD, RCMP…亚洲及大洋洲澳大利亚香港中国i2商业组织用户VISAMasterCard 万事达美国运通HSBC汇丰银行J P摩根苏格兰银行