丹东金丸集团有限公司/丹东市金丸药用胶囊机械有限公司/丹东新锐模具有限公司重整意向投资人招募公告

辽宁省丹东市中级人民法院于2020年6月1日以（2020）辽06破申1-1号、2号、3-1号民事裁定书分别裁定受理了丹东金丸集团有限公司、丹东市金丸药用胶囊机械有限公司、丹东新锐模具有限公司的重整申请，并于同日指定辽宁泽宇律师事务所为上述债务人的管理人。由于丹东金丸集团有限公司、丹东市金丸药用胶囊机械有限公司、丹东新锐模具有限公司（以下合称“金丸系三企业”）具有重整价值，为充分发挥破产重整制度的积极拯救功能，维护企业整体营运价值实现债权人利益最大化和社会资源优化配置，现管理人面向全社会发布重整意向投资人招募公告。

一、重整企业的基本情况

（一）丹东金丸集团有限公司：统一社会信用代码：91210600120292386Q。1998年由股东丹东市金丸药用胶囊厂、丹东市胶囊机械厂设立，2001年变更注册资本为5182万元，2008年变更名称丹东市金丸药用胶囊有限公司为丹东金丸集团有限公司，2014年变更股东为贾毅占股99%、贾莹莹占股1%。法定代表人贾毅。登记机关：丹东边境经济合作区市场监督管理局。登记住所：丹东市边境经济合作区口岸贸易区I区A座104室，实际经营场所：丹东市元宝区蛤蟆塘大街559号。登记状态：存续（在营、开业、在册）。营业期限至：2038年3月10日。经营范围：制造、销售、进出口：电池设备及电池，药用胶囊、药用机械，机械设备，包装机械，仪器仪表及零配件，原材料，来料加工。销售：机电产品（除轿车），针纺织品，建筑材料，普通机械及配件，金属材料（除稀贵），化工材料及产品（除危险品）。经营本集团及所属企业的来料加工和“三来一补”业务；自有土地农作物种植。

根据重整企业提供2020年3月资产负债表：流动资产合计3,416,633.72元，长期投资29,063,578.80元，固定资产25,763,756.85元（包括8条胶囊生产线实收资本1798万元及其他），无形资产及递延资产合计7,287,228.90元。

（二）丹东市金丸药用胶囊机械有限公司：统一社会信用代码：9121060012028427191993年成立，注册资本4958万元，法定代表人贾毅。现股东丹东金丸集团有限公司占股89.11%，贾毅占股10.89%。登记机关：丹东市市场监督管理局。登记住所：丹东市元宝区蛤蟆塘大街559号。登记状态：存续（在营、开业、在册）。营业期限至：2043年7月29日。经营范围：生产、销售：制药机械、机械加工、进出口制药机械及产品。研制开发生产销售全自动智能型制药机械，全自动智能型碱锰电磁生产线及相应技术服务，计算机软件开发和系统集成应用服务，经营货物及技术进出口。

根据重整企业提供2020年3月资产负债表：流动资产合计65,126,013.06元，长期投资8,742,861.40元，固定资产43,043,397.51元（包括办公楼、厂房、厂区、其他建筑物及车床等机器设备），无形资产及递延资产合计5,905,739.77元。

（三）丹东新锐模具有限公司：统一社会信用代码：91210600X039492469。2001年成立，注册资本243万元。股东辽宁晨曦胶囊有限公司占股99%，贾莹莹占股1%。执行董事贾毅。登记机关：丹东市元宝区市场监督管理局。登记住所：丹东市元宝区蛤蟆塘大街559号。登记状态：存续（在营、开业、在册）。营业期限至：2021年3月12日。经营范围：制造、销售：药用胶囊模具。

根据重整企业提供2020年3月资产负债表：流动资产合计21,583,636.40元，固定资产合计410,247.53元（机器设备）。

（四）上述“金丸系三企业“”的关系处理：“金丸系三企业”虽均为独立法人，但其股东和股权交叉重叠，股东所有者权益总体为负数，经营行业范围大致一体，因此虽未合并破产重整，但为整合资源、更好发挥企业资产整体效能，拟将三企业一并纳入重整投资计划。

（五）没有纳入本案破产重整的金丸系企业还有（四）辽宁晨曦胶囊有限公司（注册资本4034万元，股东贾毅占股99%，股东贾莹莹占股1%。执行董事贾毅。）、（五）辽宁金丸药业有限公司（注册资本1000万元，股东丹东金丸集团有限公司、辽宁晨曦胶囊有限公司，股权各50%。）、（六）辽宁金丸电池有限公司（注册资本1500万元，股东丹东金丸集团有限公司占股20%、丹东市金丸药用胶囊机械有限公司占股80%）、（七）辽宁中科纳新金丸印刷科技有限公司（注册资本1000万元，股东丹东金丸集团有限公司占股100%）。

丹东金丸集团有限公司对外投资有：（八）辽宁中科洪笙纳米装备技术有限公司占（500万元）股43%、（九）丹东鼎元村镇银行股份有限公司占（7000万元）股10%、（十）辽宁龙一堂药业有限公司占（3000万元）股50%。

（六）“金丸系三企业”于2017年已实际停产歇业，员工离职，企业缺乏有效管理。

二、招募须知

（一）本招募公告为意向性、非要约文件，不能代替重整投资协议的约束性效力。

（二）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募意向投资人。

（三）本招募公告中管理人提供的资料未必能够完整反映重整企业的资产实际情况。意向投资人应理解重整投资中可能存在的风险，在决定投资前需自行决定是否聘请专业机构进行尽职调查。

（四）本次公开招募意向投资人，原则上应就“金丸系三企业”整体债权债务进行收购或者投资入股重整方式进行磋商。

三、招募程序

1.报名时间：意向投资人可在本公告发布之日起向管理人报名参与投资谈判。报名截止时间由管理人根据情况决定。

2.报名方式：现场报名，不接受其他形式报名。报名地点：辽宁省丹东市振兴区六纬路31-1号辽宁泽宇律师事务所。管理人联系人：李焕强律师，联系电话：13941537661。

3.报名时需提交的材料：报名意向书；主体材料：企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件复印件；自然人身份证件复印件；复印件需企业法人加盖公章或自然人签字确认且需提供原件核对；授权委托材料：授权委托书及受托人身份证件复印件；保密承诺函。

4. 管理人有权对报名的意向投资人主体资格、资信情况、经营投资能力进行审查并决定是否接收报名。接收报名后，意向投资人可向管理人进一步了解“金丸系三企业”的详细情况，管理人将尽可能提供必要便利，协助意向投资人尽职调查。

意向投资人应及时向管理人提交投资计划书。内容包括意向投资人基本情况、财务状况、资金来源、重整投资和偿还债务的初步计划、未来经营方案等。

5. 公开遴选确定投资人：管理人将确定和通知已提交投资计划书的意向投资人现场公开遴选投资人的时间、地点和方式。投资人经遴选确定后，当即交纳保证金并签订《重整投资协议》。

如报名意向投资人仅一名，由管理人审查决定该意向投资人是否当选为重整投资人。管理人确定重整投资人后，与该投资人协商签订《重整投资协议》。

丹东金丸集团有限公司管理人

丹东市金丸药用胶囊机械有限公司管理人

丹东新锐模具有限公司管理人

二〇二一年四月二十日