广东省农村信用社联合社大数据风控平台升级（银行卡风控能力建设）项目招标预公告（第二轮）

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广东省机电设备招标有限公司受广东省农村信用社联合社的委托，就广东省农村信用社联合社（以下简称“省联社”）大数据风控平台项目发布招标预公告。

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一、本项目实施目标和计划

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为提升银行卡风控整体能力，建设银行卡风控体系，为省联社及辖内农商行提供统一管理数据服务。项目计划实现：

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1. 参考大型国有、全国性股份制同业机构风控建设系统的先进经验，提供行业实践经验，系统梳理银行卡开卡、交易（包括ATM，POS，超柜，手机银行，网银，BCSS，统一支付等渠道交易）存在的业务风险点与监管要求；
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2. 加强借记卡开卡及交易环节风险监控水平，完善风控规则，并在行内大数据风控平台（蚁盾，网络金融风险监控平台等）落地实施，同时各项模型、规则符合二级法人管理要求，适应成员机构风险政策差异化需求；
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3. 加强信用卡交易环节风险监控水平，利用卡片、设备、地理位置等多维度信息，针对信用卡发卡端及收单端的各类欺诈交易（包括ATM，POS，超柜，手机银行，网银，BCSS，统一支付等渠道交易），建立识别、预警、排查、处置机制，并在行内渠道和大数据风控平台包括(蚁盾，网络金融风险监控平台等）\落地实施，同时各项模型、规则符合二级法人管理要求，适应成员机构风险政策差异化需求；
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4. 参考同业案例，结合梳理出来的业务风险点，对我行风控平台存量的防控规则（含实时规则和批量规则）进行有效治理（包括策略评价和调优）。对银行卡渠道实时拦截场景提供风险信号处置业务流程优化及异议受理流程设计，形成完整的银行卡风险防控解决方案，并在行内渠道和大数据风控平台包括(蚁盾，网络金融风险监控平台等）落地实施。
   \\\二、供应商要求
   \\\1、报名信息：报名信息必须含公司简介、联系人、联系方式（手机、电话、邮箱）。
   \\\2、供应商能力要求：
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（1）充分了解监管发布境外交易监测、电信网络诈骗风险防控、远程开户和账户验证监测等监管文件要求。

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（2）成熟的业务经验，具有若干家大型国有、全国性股份制同业机构银行卡风控建设与落地案例或经验。

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（3）具备远期规划能力和前瞻性，针对实时风险防控机制建设提出规划和前瞻性指导。

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（4）具备在广东农信大数据风控平台包括(蚁盾，网络金融风险监控平台等）进行风控方案落地实施的能力。

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报名时请提供以上事项证明材料，相关数据需要对应银行提供盖章证明；相关案例的合同关键页复印件，即合同首页、合同主要内容、甲乙双方盖章页及签约时间。

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3、报名材料：包括营业执照、组织机构代码证（扫描件）、公司及实施案例介绍。

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4、报名方式：将以上信息及材料发送到招标人邮箱（cgbgs@gdrcu.com），邮件标题格式为“XXX项目预公告报名-公司名称”（若附件较大，建议将报名邮件与附件分开发送）。相关技术问题可电话预公告经办人刘女士（电话********913）咨询，稍后我司会根据贵司材料情况由项目组安排时间交流。

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三、欢迎各潜在供应商提出合理的意见和建议，有意者可于2021年月8月2日至2021年8月11日（法定节假日除外）每天9:00至17:00 （工作时间）尽早与招标人联系进行前期交流。

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招标人：广东省农村信用社联合社

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地址：广州市海珠区螺旋大道51号官洲生命科学创新中心A塔16楼

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招标人联系人：焦先生（电话***-********）

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项目组联系人：刘女士（电话********913）

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传真：***-********

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邮箱：cgbgs@gdrcu.com

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招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

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地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼

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联系人：岑工

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联系电话：********

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传真：********

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邮箱：gmetb3@163.com

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广东省机电设备招标有限公司

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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\2021年8月2日