我行现向全社会公开征集机构洗钱风险评估咨询服务项目入围供应商，请有意者并具备以下要求的供应商前来我行报名。

一、项目需求

熟知监管政策及业内标准，充分了解本行及附属机构各业务条线现状后，建立符合本行及附属机构的全面机构洗钱风险评估指标体系和制度。汇总形成机构洗钱风险评估报告，揭示本行面临的高风险领域，形成问题清单及优先级，制定相应的整改方案，跟踪落实整改情况。

二、资质要求及相关材料

1、根据中国法律注册成立的企业法人或其他经济组织，对其全部资产拥有充分权力，具有完全民事行为能力，对外独立承担民事责任；

2、具有咨询项目、技术服务等相关经营范围，须提供企业经营执照等有效文件；

3、熟悉金融法规、银行业金融机构业务及流程、内部控制制度以及各种风险管理政策；

4、拥有近2年内商业银行机构洗钱风险评估咨询项目相关的服务案例（可具体描述案例要求：如服务行业、服务期限等），并提供至少2个服务案例（提供相关证明材料）；

5、具有良好的职业道德记录和社会声誉，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件，未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状况，未被政府部门禁止参加投标（提供书面承诺保证，格式不限）；

6、具备增值税专用发票开票资质（提供书面承诺保证，格式不限）；

7、不接受联合体参加本项目。

备注：请仔细阅读以下报名须知，如报名材料不符合我行报名须知中的要求的，我方有权取消报名资格。

三、报名须知

1、前来报名的被授权代表请携带本人身份证原件前往我行一楼前台进行信息登记。

2、提供《中华人民共和国企业法人营业执照（副本）》、《企业机构代码证》和《税务登记证》或三证合一的有效原件（当场审验）。如遇特殊情况，可提供营业执照副本原件的彩色打印件或由被授权人现场提供手机照片进行核验。

3、营业执照（彩印件）、单位授权书及授权、受托代表的身份证复印件请在首页依次装订，其他资料请按照资质要求中的顺序提供相关书面证明材料。所有提供给我行的纸质版材料均需加盖单位公章，并装订成册。（一式一份，不接受文件夹形式的装订）相关行业的产品及服务介绍涉及内容较多的，可加盖单位骑缝章。

4、提供公司授权委托书要求：授权委托书内容需包括：委托参与项目的名称、公司法人的身份证复印件、被授权人的身份证复印件,被授权人的联系方式（包括公司电话、手机号码、邮箱地址等）。授权书内容均需加盖单位公章并经法人及被授权人双方授权认可（签字或者用印）。

5、如分公司参与本次采购项目的，请提供总公司授权分公司参与此项目的授权书。授权书均需加盖总公司及分公司的单位公章并经双方负责人授权认可（签字或者用印）。经总所授权后,后续提供的所有纸质版材料只需加盖分所公章。

6、如遇特殊情况不能亲自前往报名的被授权代表，请出具情况说明并提供受托人的身份证复印件。（情况说明需经被授权人的签字认可。情况说明及受托人身份证复印件均需加盖单位公章）

7、各类证书及其他各类资料的复印件均须加盖单位公章。

8、前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。我行保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，我行将取消其本次及以后的报名资格。

9、报名时间：2021年9月13日下午13:30-15:30。

地点：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号5楼）。

联系人：陈悦?h

联系电话：***-********