各位股东：

根据《公司法》和本行《章程》的相关规定，本行决定召开2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2021年9月27日（星期一）下午2:20—3:00，签到。

2021年9月27日下午3:00，召开临时股东大会。

二、会议地点

五河农商银行副楼3楼报告厅（五河县城关镇彩虹大道888号）。

三、会议议程

四、参会人员

（一）本行股东（因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席和表决，该代理人可以不是本行股东）；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）其他有关人员。

五、会议登记

（一）出席会议的个人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东代表持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）参加本行2021年临时股东大会的股东（代理人）在进入本行时需自觉佩戴口罩，配合本行工作人员进行体温检查、扫描安康码等，来自中高风险地区的股东还需要出示参会前72小时内的核酸检测阴性证明。

（三）各位股东如因特殊原因不能参加股东大会的请在2021年9月22日前与董事会办公室联系，联系电话：****-*******。

（四）股东会相关会议资料在股东大会签到时统一发给各位股东。不便之处，敬请谅解，感谢各位股东对本行的支持。

六、联系方式

联系人：沈文宝，联系电话：****-*******；电子邮箱：whncsyyh@126.com。

特此公告

附件：股东大会授权委托书

安徽五河农村商业银行股份有限公司

董事会

2021 年9月7日