广西新合力冶金有限公司

重整投资人招募公告

（2021）新合力破管字第31号

2021年4月26日，钦州市钦北区人民法院作出（2021）桂0703破1号民事裁定书，裁定受理中国光大银行股份有限公司南宁分行对广西新合力冶金有限公司（以下简称“新合力公司”）的破产清算申请，并于同日作出（2021）桂0703破1号决定书，指定广西欣和律师事务所担任新合力公司管理人（以下简称“管理人”）。

2021年8月11日，经管理人代表新合力公司申请，钦州市钦北区人民法院作出（2021）桂0703破1号之一民事裁定，裁定自2021年8月11日起对新合力公司进行重整。为维护全体债权人及新合力公司的合法权益，现管理人面向社会公开招募重整投资人，并就本次招募事项公告如下：

一、新合力公司概况

（一）新合力公司基本情况

广西新合力冶金有限公司于2009年5月21日经批准设立，住所地为钦州市大垌镇歌标村(皇马工业园四区)，法定代表人毛彬，注册资本人民币20000万元，实缴资本为20000万元，经营范围为：铁合金、镍铬合金、镍铁、富锰渣生产销售；矿产品、建筑材料、机械设备、电气产品销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

新合力公司股权结构为：

（二）广西新合力冶金有限公司 2×450 立方米高炉及 2×25000 千伏安矿热炉项目情况

1.取得项目批文情况

该项目于2009年5月14日取得钦州市钦北区发展和改革局的登记备案证（登记备案号为钦北发改登字〔2009〕12号），于2009年9月21日取得钦州市发展计划委员会的登记备案证（登记备案号为钦市计登字〔2009〕25号）；于2010年1月14日取得广西区发展和改革委员会《关于广西新合力冶炼有限公司450m3锰铁高炉及25000KVA矿热炉项目符合国家产业政策的函》（桂发改经体函〔2010〕49号）的批文。

于2009年9月8日取得钦州市发展和改革委员会《关于对广西新合力冶金有限公司2*450m3高炉及2*25000KVA矿热炉项目节能报告的批复》。

于2011年6月10日取得广西区环保厅《关于广西新合力冶金有限公司2*450立方米高炉及2*25000KVA矿热炉项目环境影响报告书的批复》（桂环审〔2011〕110号）；于2012年10月11日取得广西区环保厅《关于同意广西新合力冶金有限公司1台450立方米高炉投入试生产的函》（桂环函〔2012〕1578号），试生产期限最长不超过一年。

于2016年12月28日取得钦州市环保局《关于广西新合力冶金有限公司2*450m3高炉及2*25000KVA矿热炉项目（一期工程）和相关项目变更竣工环境保护验收的批复》，对建设内容为450m3高炉1座及热风炉等配套设施同意通过竣工环境保护验收。

2.项目变更情况

2013年债务人因市场原因，自2011年2月试生产的产品为镍铁合金，遂申请将登记备案证建设规模“年产高炉锰铁28.215万吨”变更为“年产镍铁56.308万吨”；广西区发展和改革委员会于2013年12月6日作出《关于广西新合力有限公司年产28万吨锰铁11万吨镍铬合金项目产品调整的复函》（桂发改工业函〔2013〕1776号），原则同意该调整；广西区环境保护厅于2014年7月9日作出《关于广西新合力冶金有限公司2*450立方米高炉及2*25000KVA矿热炉项目变更环境影响报告的批复》，同意高炉产品方案由年产高炉锰铁2*141075吨变更为年产高炉镍铁合金2*281540吨。

3.项目建设情况

现该项目只建成一期项目的450m3高炉1座以及66平方米烧结，并于2011年10月投入试生产；剩下1座450m3高炉和2台25000KVA矿热炉并未实际开工建设。

（三）60万吨粉磨站项目

该项目由债务人的控股子公司广西新合力新型建材有限公司投建，于2010年11月2日取得钦州市钦北区发展和改革局的登记备案证（登记备案号为钦北发改登字〔2010〕48号）；于2010年11月10日取得《关于广西新合力新型建材有限公司年产60万吨粉磨站项目环境影响报告表的批复》。但该项目未实际投产建设。

（四）主要资产

1.工业用地四宗，证载面积共235597.99平方米，使用年限等相关信息如下：

2.在建工程19项，建筑面积为13,728.04平方米。

3.318m3高炉喷煤系统、石灰窑、烧结生产线等83项生产设备及大众汽车牌等5项交通设备。

4.新合力公司对外投资并持有股权的企业有1家，名称为广西新合力新型建材有限公司，所持股权基本情况如下：

因广西新合力新型建材有限公司停业多年，人员、资料全部流失，情况复杂，调查难度大，目前已知其主要资产为名下持有证号为钦国用（2013）C0648号的土地一宗，其他企业相关具体资产及负债情况有待管理人进一步核查。

二、重整投资人的招募

本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会招募重整投资人。重整投资人向管理人提交报名文件的，视为同意在破产重整条件下按新合力公司现状进行投资，管理人将如实、公开、透明地接受投资方尽职调查，投资方自行对投资可能性、价值、风险进行评估。

（一）重整投资人的基本条件

1.应为具有完全民事行为能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台）依法成立并有效存续的企业法人，同时未被人民法院列入失信名单，没有重大未决诉讼；

2.注册资本不少于1000万元，拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

3.应具备与新合力公司相适应的经营和管理能力；

4.两个或两个以上的意向投资者可联合参与投资，但至少一个意向投资者需符合上述条件。

（二）意向投资人需要提交的报名文件

1.企业法人营业执照复印件（须加盖企业公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证；

2.投资意向书，投资人应承诺符合并遵守本招募公告的各项要求、服从管理人的后续工作安排、诚信参与报名及竞价、依法文明竞争等事项；

3.授权委托书，载明经办人或者代理人姓名、联系方式、授权范围（须加盖企业公章）并附经办人或代理人身份证复印件；两个或两个以上的公司参与投资的，各公司均须按以上要求提交材料；

4.同意对知悉的新合力公司信息予以保密并愿意承担相应法律责任的承诺函；

5.投资意向书，内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源、专业资质（如有）、从业经历（如有）、投资案例（如有）等；

6.送达地址确认书，投资人应明确其送达地址、指定联系人、联系电话、电子邮箱。

以上报名材料格式由投资人自拟，管理人有权根据实际情况要求意向投资人对报名文件有关内容进行补正、解释或者说明。投资人不能在报名截止日期前补正的，视为未完成报名。

（三）报名流程

1.报名文件的提交时间及联系电话

招募期限为本公告发布之日起至2021年10月13日，公告有效期内的工作日均可报名，意向投资人应于2021年10月13日17点前向管理人提交报名文件，并与管理人洽谈投资相关事宜。

报名文件接收地址：广西南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场A9栋2单元3层　

联系人：郭广律师

联系电话：138*****303

2.尽调保证金的缴纳

意向投资人如需对新合力公司进行尽职调查的，须签署《保密协议》并向管理人缴纳尽调保证金100万元。缴纳尽调保证金后，意向投资人可查阅新合力公司相关的资料，并在竞选程序开始前自行对新合力公司完成尽职调查。如投资人无需管理人配合尽调工作的，可不缴纳尽调保证金。

尽调保证金应当支付至管理人专用账户：

户名：广西新合力冶金有限公司管理人

账户：****************7

开户行：中国光大银行股份有限公司南宁科园支行

尽调保证金的退还及转换说明：

（1）意向投资人在缴纳尽调保证金后未参与正式报名的，尽调保证金在招募期结束后15日内无息原路退回；

（2）因债权人会议决定或人民法院依法决定新合力公司不能进行重整的，尽调保证金在上述决定作出后15日内无息原路退回；

（3）经竞选程序后，意向投资人未成为正式重整投资人的，尽调保证金在上述结果确定后15日内无息原路退回；成为正式重整投资人的，重整投资人已缴纳保证金则不计息转为等额投资履约保证金。

三、入围重整意向投资人的确定

管理人将在钦北区人民法院的指导与监督下，对完成报名的意向投资人进行资格审查，对符合报名条件的意向投资人发出资格入围通知书。

1. 提交重整投资方案

   确定入围竞选程序的意向投资人，应在重整投资人竞选程序开始前向管理人报送重整投资方案，方案应当包含以下主要内容：

   1.重整意向投资人的简介；

   2.重整投资的投入资金总额，支付时间及分期情况；

   3.债务人的股权调整办法；

   4.债务人的后续经营计划；

   5.债务人的职工安置方案；

   6.意向投资人认为其他有利于债务人重整相关的内容。

   五、重整投资人的竞选

   （一）重整投资人竞选程序的具体方式、流程、时间及地点，由管理人另行通知已有效报名且向管理人报送重整投资方案的意向投资人；

   （二）管理人将在钦州市钦北区人民法院的监督指导下对意向投资人进行遴选；

   （三）重整投资人竞选程序开始前，管理人将会要求入围意向投资人限期缴纳投资履约保证金约1000万元（保证金金额可能根据资产估值上浮或下调），具体收取金额、时间及退还、转换及罚没办法由管理人另行通知。期限内拒绝缴纳竞标保证金的，视为放弃本项目的投资，不得参与正式竞选程序。

   六、其他事项

   （一）本招募公告不构成新合力公司及新合力公司管理人的要约。

   （二）本公告所列明的新合力公司有关情况不作为管理人对意向投资人的任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。

   （三）本次招募重整投资人以公开的方式进行，本次招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

   （四）入围意向投资人不足二家的，管理人有权决定是否组织重新招募。

   （五）管理人有权撤回或终止本次意向投资人招募，有权视情况变更本公告的任意部分内容。

   （六）本公告由管理人编制，解释权归属管理人。

   管理人热忱欢迎社会各界有实力的企业及相关个人参与本项目重整投资、洽谈。

   广西新合力冶金有限公司管理人

   二〇二一年九月十三日