一、项目概述
　　（一）项目建设概述
　　我行启动洗钱风险管理系统建设项目，一是建立一个新的洗钱风险管理系统，实现数据检查、机构洗钱风险评估、总支行反洗钱考核等方面有效整合，通过该系统的建设，进一步完善本行洗钱风险管理体系，全面评估我行洗钱风险管理的有效性，二是重新规划现有反洗钱监测分析报送系统，将现有系统中客户信息、交易数据、大额交易、可疑交易、客户洗钱风险评级、反洗钱名单库等具体日常监测和操作流程保留，为“集中做、系统做、专家做”提供有力的技术支持。三是两个系统为上下游系统关系，反洗钱监测分析报送系统为洗钱风险管理系统提供相关管理数据。
　　1、洗钱风险管理系统管理业务功能概述：
　　一是基础管理，集合用户、机构、参数等基础管理。
　　二是机构洗钱风险评估，该模块分为法人机构固有风险评估和本行洗钱风险自评估两大功能，主要是以人行对法人机构反洗钱分类自评、固有风险评估以及控制措施、洗钱风险自评估有效信息评估为基础，建立对本行相关风险评估信息收集、统计和审核等功能。
　　三是重大洗钱风险事件应急管理，实现重大风险事件时，应急管理方式及流程的录入、审批等功能。
　　四是反洗钱管理报表模块，主要实现统计和管理大额交易、可疑交易分析、客户洗钱风险分类等相关报表数据，便于洗钱风险管理。
　　五是反洗钱数据检查，该模块分为监管检查数据库和行内检查数据库两大功能，一个是以人行300号文数据口径为基本，对我行客户信息、交易数据等进行检查，一个是为满足行内洗钱风险管理需求为口径，对相关客户、业务、交易等信息进行查询的功能。
　　六是总支行反洗钱考核，该模块主要实现对总行部门、支行的反洗钱考核记录、审批等管理工作。
　　七是产品洗钱风险评估，集合我行产品洗钱风险评估的初评、复评流程，及相关审批和查询功能。
　　2、反洗钱监测分析报送系统的业务功能概述：
　　一是基础管理，集合用户、机构、参数等基础管理功能。
　　二是业务监测报送，按照系统设置的大额和可疑交易监测模型，筛选大额交易和可疑交易预警，支持人工交易补录和分析报送操作流程。
　　三是反洗钱名单库，集合反洗钱各类名单管理、查询、添加、调整、审批等功能，并支持外购名单库的嵌入。
　　四是客户洗钱风险分类管理，配置风险事项添加、客户及代理行洗钱风险分类参数的调整、评级调整及复评等功能。
　　五是模型实验室，为新增模块，集合反洗钱大额和可疑交易监测模型的管理和维护功能，实现模型规则的实时调整和测试。
　　六是客户风险管控模块，集合客户身份识别、客户风险控制措施落实相关流程操作和管理。
　　（二）服务商准入标准
　　符合我行网站上《服务商准入标准》中“研发咨询类”准入标准。
　　请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，从http://www.bjrcb.com/pc/cn/index/xmxxgg/xxkj/********/*******.shtml网址下载并填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》，同时根据准入标准要求提供相应材料的扫描件，于2021年11月12日下午17点前发送至xinxjsh_shangwu@bjrcb.com邮箱中。
　　发送报名邮件要求：
　　1.邮件主题：公告编号+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。
　　2.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。
　　3.服务商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
　　二、其它事项
　　（一）请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。
　　（二）请提供服务商的有效联系方式，并保持通讯畅通，我行将电话联系入选的服务商，对于需要产品测评的项目，后续我行会组织服务商进行测评，测评未通过不能作为候选服务商，对未入选的服务商不另行通知。
　　（三）存在关联的公司在同一项目中只能参选1家公司。
　　（四）我行尊重参选服务商的隐私权，对服务商的信息严格保密，参选服务商应当对所提交资料的真实性承担责任，我行在参选服务商过程中的任何阶段发现参选服务商提交的材料不实，有权取消其参选资格。
　　三、联系人及咨询电话
　　联系人：郭女士
　　咨询电话：********

北京农商银行信息科技部

2021年11月2日