关于召开安徽桐城农村商业银行股份有限公司

2020年度股东代表大会暨董监事会换届选举大会的通知

各位股东（代理人）：

根据 《安徽桐城农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开2020年度股东代表大会暨董监事会换届选举大会。现将相关事项公告如下：

一、会议时间

2021年11月20日（星期六）上午9：30

二、会议地点

桐城农村商业银行总行三楼多功能会议室（桐城市文昌大道10号）。

三、会议表决方式

本次会议采用现场表决方式

四、出席会议对象

（一）进行权益登记的股东代表（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行聘请的见证律师；

（三）本行邀请的嘉宾。

五、会议主要内容

1.审议《关于2020年度股东代表大会暨董监事会换届选举大会唱票人、计票人、监票人名单的提案》；

2.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》

3.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

4.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》；

5.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》；

6.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案（草案）》；

7.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年退回多提薪酬转增贷款减值准备》

8.审议《关于聘请桐城中星会计事务所为我行进行2020年度财务报表进行审计的议案》

9.审议《关于拟聘请安徽嘉华会计师事务所为我行进行2021年度财务报表进行审计的议案》

10.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司关于2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

11.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度董事会及董事履职评价报告》

12.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度监事会及成员履职评价报告》

13.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度经营层及成员履职评价报告》

14.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司2020年度内控评价报告》

15.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》

16.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》

17.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法》；

18.审议《推选安徽桐城农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》

19.审议《安徽桐城农村商业银行股份有限公司非职工监事选举办法（草案）》；

20.审议《推选安徽桐城农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人的提案》。

七、会议要求

1.出席会议的自然人股东，须持本人身份证、权益账户卡/股金证等办理登记；由委托人代理人出席，需持书面授权委托书 （格式附后）、权益账户卡/股金证、本人有效身份证件等办理登记。

2.出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议，须持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、权益账户卡等办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式附后）、营业执照（副本）、本人有效身份证件、权益账户卡/股金证等办理登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.参会登记时间：2021年11月20日上午8:00-9:00。

5.登记地点：桐城农村商业银行二楼第一会议室。

八、会议联系方式：

葛澄：182*****242

传真电话：****-*******

特此公告。

附件：授权委托书格式

安徽桐城农村商业银行股份有限公司

2021年11月1日