2022年德邦证券洗钱风险自评估咨询服务询比采购公告

2022年德邦证券洗钱风险自评估咨询服务询比采购公告

招标项目编号:XM202*****0011
项目实施地点:上海市福山路500号城建国际德邦证券
招标人:德邦证券股份有限公司
项目情况:20:11基于中国人行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发[2021]1号)的相关要求,结合德邦证券实际、自身风险判断及行业比较,协助我司构建固有风险、控制措施有效性、剩余风险组成的洗钱风险评估框架,以地域、客户、产品业务和渠道四大风险维度为基础,进一步进行细分分类,采用综合定量与定性相结合的方式设计指标体系,并用多种方法确定权重设置,从而实现各维度、各分类、各指标之间的横向评估和不同年度评估结果的纵向评估,协助建立多层级的洗钱风险自评估指标体系和评估模型,开展对现有洗钱风险管控制度、流程和系统等进行全面审阅评估、针对剩余风险提出后续优化方案,并最终出具评估报告。
标段名称:2022年德邦证券洗钱风险自评估咨询服务
标段编号:XM202*****0011-01
公告信息:基于中国人行发布的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发[2021]1号)的相关要求,结合德邦证券实际、自身风险判断及行业比较,协助我司构建固有风险、控制措施有效性、剩余风险组成的洗钱风险评估框架,以地域、客户、产品业务和渠道四大风险维度为基础,进一步进行细分分类,采用综合定量与定性相结合的方式设计指标体系,并用多种方法确定权重设置,从而实现各维度、各分类、各指标之间的横向评估和不同年度评估结果的纵向评估,协助建立多层级的洗钱风险自评估指标体系和评估模型,开展对现有洗钱风险管控制度、流程和系统等进行全面审阅评估、针对剩余风险提出后续优化方案,并最终出具评估报告。
招标人:德邦证券股份有限公司
联系人:刘超君
联系电话:138*****795

,上海市,上海

联系人:郝工
电话:010-68960698
邮箱:1049263697@qq.com

标签: 评估咨询

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