武汉中成镁科技有限公司破产案
预招募投资人公告

2022年3月11日，武汉市东西湖区人民法院通过执行转破产程序裁定受理武汉中成镁科技有限公司破产清算一案，并于2022 年3月23日作出（2022）鄂0112破申2号《决定书》指定湖北金卫律师事务所担任武汉中成镁科技有限公司管理人。

管理人为维护中成镁公司资产价值，保障债务人和债权人的权益，提高债权人的清偿比例，引进具有实力的投资人，现根据有关规定面向全国公开预招募投资人。

一、招募须知

（一）本次招募公开进行，接受各方监督。为使意向投资人了解中成镁公司基本情况，明确招募的原则、条件、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告适用于全体意向投资人。

（二）本招募公告中所披露的相关信息为管理人调查所得，并不当然替代意向投资人的尽职调查，不代表管理人对中成镁公司现状的承诺。意向投资人可自行进行尽职调查，管理人可配合提供相关材料供参考，最终意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，同时应对尽职调查过程中知悉的中成镁公司信息保密。

（三）因本案的债权申报和资产评估工作尚未完成，具体的案件进展及评估结果，管理人将向递交了材料的意向投资人进行通报。

（四）本次招募投资人，管理人可以根据实际情况决定中止或撤回招募计划，且不承担任何法律责任。

二、中成镁公司现状

（一）工商信息

中成镁公司成立于2004年5月17日，统一信用代码为：914*****761******X，注册资本为600万元人民币，实缴资本600万元人民币，法定代表人为魏钟，股东魏钟（持股99%），股东叶小春（1%），经营期限至2024年5月16日，地址：武汉市东西湖新狗镇水口大队惠安大道107（14）号，经营范围为机械制造，精密零部件加工，光纤陀螺仪研究制造，通信设备设计开发，电子设备研究，生产加工金属镁及金属合金，纳米材料技术研究，合金属材料表面处理设计；计算机系统综合测试，风力新能源开发，光伏太阳能系统开发，自动化控制系统；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）经营情况

公司已经停止经营多年，无职工、无设备。

（三）资产情况

中成镁公司的资产主要包括位于东西湖区新河农场水口大队的38.08亩的工业用地使用权和房屋建筑。公司大部分土地都属于未开发状态，具有较高的可开发性，具体如下：

1、工业用地

中成镁公司在东西湖区新河农场水口大队拥有38.08亩的工业用地使用权，权利证号：*********，存在抵押。

2、房屋

三、投资人条件

（一）在中国境内依法设立且有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人；

（二）拥有足够的资金实力进行投资，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明；具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，无数额较大到期未清偿债务，在过去三年内无重大违法行为、未被列入失信被执行人；

（三）本次投资人招募允许多个主体以联合体的方式报名参与。

（四）意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定该意向投资人不具备投资人资格。

四、报名程序

（一）提交报名材料

1、参与投资意向书。意向书内容应包括但不限于意向投资人基本情况介绍、资金实力等说明，如系企业法人的须有法定代表人签字并加盖公章，系自然人的须有本人签字并捺印。

2、意向投资人在提交意向书的同时，应当提交包括但不限于以下材料：

（1）营业执照副本复印件（须加盖企业公章）、法定代表人身份证明（须加盖企业公章，附法定代表人身份证复印件）；自然人投资人需提交本人身份证复印件；

（2）经办人的授权委托书原件及受托人的身份证复印件，载明联系人、联系电话、通信地址；

（3）资信证明：企业法人上一年度及近三个月的财务报表；系自然人的需提供近六个月的银行存款或同类资信证明；

（4）如投资人有重整方案的，可一并提交重整方案。重整方案的内容应包括以下内容：1.投资方式；2.投资金额等。

（二）报名时间及方式

1、报名时间：自本公告发布之日起截止至2022年5月28日17时00分；

2、报名方式：可现场或邮寄报名。意向投资人应于报名时间截止之前将符合要求的报名材料装订成册、一式两份邮寄或直接送达至管理人处，邮寄送达的以报名材料寄达时间为准，逾期未寄达的，视为未报名；

邮寄地址：湖北省武汉市武昌区中南路 80号中南大厦 13楼湖北金卫律师事务所；邮政编码∶******；联系人∶刘学；联系电话∶156*****357。同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：*********@qq.com%E3%80%82">*********@qq.com。

（三）洽谈与遴选

1.管理人将对意向投资人提交的报名文件及投资人资格进行初步审查，并在东西湖法院的监督下，综合意向投资人投资方式、投资金额等，遴选出合格的意向投资人。

2.遴选出的合格意向投资人可自行决定是否参与下一步确定最终投资人的遴选工作。

3.最终投资人的遴选流程及规则文件等，由管理人另行制定并通知合格的意向投资人。

五、注意事项

本招募公告为预招募投资人公告，现中成镁公司尚未进入重整程序，本案是否能进入重整程序存在不确定性。

意向投资人向管理人提交报名文件即视为已对投资风险作出详尽评估并自愿承担。如最终本案未能进入重整程序，意向投资人不得向中成镁公司及管理人主张任何权利或申请索赔。

本招募公告并非要约性质的文件，不具有重整投资协议的约束性效力，最终解释权由管理人享有。

特此公告。

武汉中成镁科技有限公司管理人

二〇二二年四月十九日