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渤海银行智能合规监测系统建设采购项目竞争性采购公告

受渤海银行股份有限公司委托，天津博汇招标有限公司将以公开竞争性采购方式组织采购。现欢迎合格的供应商参与采购活动。

一、项目名称和编号

1.项目名称：渤海银行智能合规监测系统建设采购项目

2.项目编号：BH-BHYH*******A

二、采购需求简述：

本次采购目标包括【票据中介团伙/贸易背景不真实】、【员工（重点人群为客户经理）挪用客户资金/飞单/代客操作/串通客户进行欺诈】以及【贷款（贴现）资金流向异常（回流、限制性领域或管理层个人账户）】三个合规场景的模型实施与企业/员工画像，对于监测模型的开发与实现，应采用图技术、图算法、知识图谱、机器学习等智能技术来实现模型的监测与展示，并不应仅仅采用专家规则、或者仅在结果展示上使用图谱来展示、或者形式上的知识图谱或机器学习功能。模式实施应当包括开发模型的各个环节的工作，包括但不限于原始数据的梳理、相关表和字段理解、数据加工、模型思路、模型设计、参数设定、模型实现、模型调优、模型解释、结果展示、接口实现等等，即厂商应负责和处理所有环节的工作和问题，除需内控合规管理信息平台需要配合接入的必要功能以外，这些场景模型应能达到可运行、可使用、可展示、可交互的成熟交付功能及产品。

三、供应商资格要求

以下要求为实质性资格要求，提示和说明如下：

*附件中提供了格式的，响应文件务必按照附件中的格式提供。

*明确要求提供原件的，请在响应文件的资格审查文件正本中提供原件，在响应文件的资格审查文件副本中可提供复印件。

*未明确要求提供原件的，可提供复印件。

*以下每一条单独要求的资格文件，无论正本/副本，每份都需要单独加盖供应商公章。

*所提供的所有资格文件均须真实、完整、准确、有效。

*单位负责人为同一人或者存在直接控股关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

*尚在渤海银行黑名单中，或处于限制参与渤海银行采购项目期内的供应商，不得参加本次采购活动。

*除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1．须具有独立法人资格，提供在有效期内的营业执照(副本)；

2．须提供法定代表人身份证明书（原件）；

3．供应商委派授权代表参与采购活动的，须提供法定代表人授权书（原件）；

4．?法定代表人参与采购活动的，须提供法定代表人二代身份证正反面复印件（同页复印）；或?授权代表参与采购活动的，供应商须提供授权代表二代身份证正反面复印件（同页复印）；

5．供应商须承诺依法缴纳税收和社会保障资金（原件）；

6．供应商须承诺供应商、供应商法定代表人、供应商授权代表自2019年1月1日至评审之日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（原件）；

注：采购人在评审当日将查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），对供应商、供应商法定代表人、供应商授权代表被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，自采购人确认查询结果之时起，拒绝参与后续采购活动，已提交响应文件的，退还响应文件。信用信息查询记录经采购人查询人签名后打印存档。采购人保留以其他权威信息渠道查询结果作为信用评判依据的权利。

在签署采购合同前，供应商、供应商法定代表人、供应商授权代表被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，渤海银行有权取消供应商参与采购活动或者作为成交供应商的资格。

若签署采购合同后，供应商、供应商法定代表人、供应商授权代表被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，渤海银行有权解除合同，并不承担任何赔偿。双方未尽事宜按照合同相关约定执行。

7．须提供会计师事务所出具的无保留意见的2019、2020、2021年任意连续两个年度经审计的财务报告；

8．本项目不接受联合体；

9.对实质性采购需求无负偏离；

10．须签署并提供参与采购人采购活动廉政承诺书（原件）；

11．须签署并提供采购代理服务费及保证金事项承诺函（原件）。

12. 供应商须提供疫情防控承诺书并加盖公章，（承诺书见附件16）。

13. 供应商应具有自2019年1月1日至今在全国性商业银行及城商行、农信社等总行中至少一家银行具有人工智能在合规监测领域的实施案例。供应商须提供包括但不限于：合同首尾页、显示项目服务内容的相关页、日期页、甲乙双方签字页和盖章页并加盖供应商公章。

四、公告发布期限与报名截止时间

1．采购公告发布期限：2022年4月25日至2022年5月5日（16:00）。

2．报名截止时间：2022年4月29日16时00分（北京时间）。

五、报名方式

凡满足“三、供应商资格要求”的供应商可通过以下方式进行报名：

1．报名方式：现场报名、非现场报名

2．报名时间：2022年4月25日至2022年5月5日，每日9:00-16:00（法定节假日除外）

3．报名时须提供的资料和文件：

（1）营业执照副本复印件（加盖供应商单位公章）

（2）法定代表人身份证明书，若非法定代表人亲自报名，还需提供法定代表人授权书

（3）法定代表人（若法定代表人亲自报名）/授权代表（若授权代表报名）身份证复印件

（4）保密承诺函

4．现场报名：

由法定代表人或授权代表亲自携带须提供的资料和文件至以下地点报名，并填写报名表。

现场报名地址：天津博汇招标有限公司（天津市和平区烟台道23号二层）

5．非现场报名：

法定代表人或授权代表填写报名表，签字加盖公章后，将报名表与须提供的报名资料一并传真或者将扫描件发送至采购代理机构的联系人处。

注：采用非现场报名方式的供应商，请与采购代理机构联系人及时联系，确认报名是否成功。

六、采购文件的获取

1．报名的供应商超过7家时，可采取资格预审方式。

2．获取采购文件的时间期限：有效报名的供应商，可于2022年4月25日至2022年5月5日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8 时30 分至11 时30 分，下午13 时30 分至17时30 分（北京时间），获取采购文件（或资格预审文件）。

3．采购文件每套售价人民币0 元，售后不退。采购文件可通过电子邮件发送电子版本。如需拷贝电子文件的，请在购买采购文件时自行准备U盘或移动硬盘等电子存储设备。

4．需要纸质采购文件的供应商，请法定代表人或授权代表亲自至现场报名地址购买领取，每套售价人民币500元。纸质采购文件不予邮寄。

七、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件提交的截止时间：2022年5月16日9时30分

2.响应文件开启时间:2022年5月16日9时30分

3.响应文件开启地点:天津博汇招标有限公司开标室（天津市和平区烟台道23号2层）

八、参与采购活动保证金（本采购项目不适用）

九、采购项目联系人及联系电话：

1．联系人：邱志恺

2．联系电话：135*****139

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1．采购代理机构名称：天津博汇招标有限公司

2．采购代理机构地址：天津市和平区烟台道23号二层

3．采购代理机构联系人：邱志恺

4．采购代理机构联系电话：022-********

5．采购代理机构电子邮箱:bohuizhaobiao_bhyy@163.com

十一、采购人的名称、地址和联系方式：

1．采购人名称：渤海银行股份有限公司

2．采购人地址：天津市河东区海河东路218号

3．采购人联系人：李静

4．采购人联系电话：022-********

天津博汇招标有限公司

2022年4月24日

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