恒丰银行机构洗钱风险评估项目竞争性磋商公告

（招标编号：HFZHJZCG**********）

一、采购条件

恒丰银行机构洗钱风险评估项目已具备采购条件，项目资金来源为自筹资金，采购人为恒丰银行股份有限公司。本项目已具备采购条件，采购方式为竞争性磋商。

二、项目概况和采购范围

1.项目名称：恒丰银行机构洗钱风险评估项目

2.项目编号：HFZHJZCG**********

3.项目背景：2021年1月、2022年1月人民银行分别印发了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》和《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称“2022年1号令”），为全面贯彻落实上述“两个文件”，找准恒丰银行反洗钱现状与文件要求的差距，改进提升恒丰银行反洗钱工作，遂发起该项目采购。

4.项目内容：就机构洗钱风险评估、反洗钱“2022年1号令”差异化评估、机构洗钱风险监测指标与模型等三大重点工作进行专项梳理，较快摸清问题根因，提供有效解决方案，如期完成交付。具体详见采购文件。本项目划分为一个包。

5.服务周期：自成交后签订合同至全部项目验收结束，约4—6个月。

6.进场时间：合同签订后5个工作日内

7.报价方式：总价报价

8.项目地点：济南市。

三、供应商资格要求

1.供应商须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；

2.供应商近3年具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.供应商至少需提供一份2021年至今六大国有银行、政策性银行省级行及以上、全国性股份制商业银行总行的同类项目业绩案例。成功实施过商业银行反洗钱咨询相关服务，具有机构洗钱风险评估和“2022年1号令”差异化评估经验，具备机构和产品洗钱风险评估成熟工具模板。（提供业绩合同复印件加上公章）；

4.供应商拟派驻项目经理应具有国际反洗钱师（CAMS）资格证书；

5.供应商信誉：供应商财务及经营状况良好,无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态。近三年内（2019年4月1日至今）的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取中标和违约行为。供应商应未列入失信被执行人等黑名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）或国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 等网站查询的结果为准）；

6.本项目不接受联合体。

四、竞争性磋商文件的获取

1.获取时间：从2022年4月28日09时00分到2022年5月7日17时00 分

2.获取方式：现场获取或电子信箱获取

2.1现场获取的，供应商须携带下述资料（原件或加盖公章复印件）至：山东招标股份有限公司（济南市历下区文化西路13号海辰大厦A座1111室）；

（1）营业执照副本（扫描件加盖公章）；

（2）法定代表人身份证明原件或法定代表人授权书（附法定代表人身份证及被授权人身份证复印件并加盖公章）；

（3）供应商近3年具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（复印件加盖公章）；

（4）供应商至少需提供一份2021年至今六大国有银行、政策性银行省级行及以上，全国性股份制商业银行总行的同类项目业绩案例。成功实施过商业银行反洗钱咨询相关服务，具有机构洗钱风险评估和“2022年1号令”差异化评估经验，具备机构和产品洗钱风险评估成熟工具模板。（提供业绩合同复印件加上公章）；

（5）供应商拟派驻项目经理应具有国际反洗钱师（CAMS）资格证书（复印件加盖公章）；

（6）供应商信誉自查截图（打印件加盖公章）；

（7）磋商响应函：响应函格式自行设计内容，应包括：① 供应商全称；②供应商企业简介；③投标授权代理人姓名、联系手机、电子邮箱、开票信息（加盖公章扫描件）。

2.2采用电子邮件获取的，须将现场获取需要的材料扫描件发送到：sdzbwhzb@163.com。

3.采购文件费用：500元/份，售后不退。费用交至以下帐户：

户名：山东招标股份有限公司

开户银行：恒丰银行济南分行

帐号：853*****012*******

4.上述资料经查验合格并缴纳采购文件费用后，将通过现场领取或电子邮件的形式将采购文件提供给供应商。

5.供应商用于本项目磋商过程中的准确有效的联系电话、电子信箱和联系人不得随意更换。本项目磋商过程中相关的澄清、修改、资料、通知等信息均通过此联系方式发送至供应商，逾期不予确认回复的均视为供应商已收到相关信息，若因登记的联系方式有误、通讯障碍、无人应答或未及时查阅等因素给供应商造成的一切损失均由供应商承担。

五、响应文件的递交

递交截止时间：纸质文件邮寄递交截止时间为2022年5月13日9时30分前，以签收时间为准，逾期送达或者未送达指定地点的相应文件，采购人不予受理。

递交方式及地点：供应商将纸质响应文件邮寄递交，邮寄接收地址：山东省济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心恒丰银行股份有限公司（如供应商需亲自送达，接收时间为2022年5月13日9时30分前）；

收件人：李经理

寄送地址：山东省济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心35楼

联系电话：182*****985

六、磋商时间及地点

磋商时间：2022年5月13日9时30分

磋商地点：山东省济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心恒丰银行股份有限公司

会议形式：视频会议。

七、其他

1.本公告在中国招标投标公共服务平台 www.cebpubservice.com 、、山东采购与招标网https://www.sdbidding.org.cn/home发布。

2.资格审查方式：资格后审。

八、监督部门

本项目的监督为恒丰银行股份有限公司监督部门。

监督电话：0531-********

九、联系方式

采 购 人：恒丰银行股份有限公司

地址：山东省济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心

收件人：李经理

联系电话：182*****985

采购代理机构：山东招标股份有限公司

地址：山东省济南市文化西路13号A座

联 系 人：米悦

电话：0531-********/186*****812

电子邮件：sdzbwhzb@163.com