各位社员：
经海口市农村信用合作联社监事会审定，于2022年5月9日（周一）现场召开2022年第三次临时社员大会，现将有关情况通知如下：
一、会议召开方式
现场方式
二、会议召开时间
2022年5月9日（周一） 上午10:00
三、会议召开地点
海口市玉沙路28号宝发胜意酒店B区七楼美国厅
四、会议投票表决形式
现场填写表决票表决
五、会议审议事项
（一）预备会议
推举本次会议监票人、唱票人、计票人；
（二）审议下列提案
提案一：关于聘任海南振华会计师事务所（普通合伙）为本社2021年度年报审计会计师事务所的提案；
提案二：关于股东山西博龙投资有限公司替换上海恒锦
实业有限公司提供股权质押担保的提案；
提案三：关于股东上海恒锦实业有限公司转让股权的提案；
提案四：关于转让海南皇城装饰实业有限公司、海南万泉实业有限公司不良贷款债权的提案；
提案五：海口市农村信用合作联社2021年度主要股东评估情况报告。
（三）审阅下列报告
报告一：海口市农村信用合作联社2022年第一季度股权质押情况报告；
报告二: 关于对海口联社2021年度绩效考评实施情况的审计报告；
报告三：关于对海口联社2021年度薪酬情况审计的报告；
报告四：关于对海口联社2021年度征信管理情况的审计报告；
报告五：关于对海口联社2021年度关联交易管理情况审计的报告；
报告六:关于对海口联社资本管理情况审计的报告；
报告七：关于对海口联社表外业务风险管理情况的审计报告。
六、权益登记日
本次社员大会的权益登记日为2022年4月29日，即在2022年4月29日登记在册的股东均有权参加本次社员大会。
七、股东出席相关要求
（一）股东可以亲自出席社员大会，也可以委托代理人（不必是本社股东）代为出席和表决，股东应当以书面形式委托代理人。
（二）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应提供书面委托书（详见附件1）、代理人身份证复印件、股东本人身份证复印件。
（三）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应提供书面委托书（详见附件2）、代理人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件（盖公章）。
八、会议投票方式
（一）本次社员大会的表决方式为书面纸质表决票表决。
（二）股东（或受托人）应当按照表决票的要求填写相关内容，填写应完整清晰，并亲自签字确认。
九、会议联系地址和联系方式
地址：海口市国贸路49-1号港澳发展大厦海口市农村信用合作联社
联系人：李鑫
联系电话：0898－********
电子邮箱：********@163.com">lishihui********@163.com
传真：0898－********


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海口市农村信用合作联社综合管理部
2022年4月29日