武汉谷家网科技股份有限公司湖北万恒易谷科技有限公司重整投资人招募公告

湖北省葛店经济技术开发区管理委员会根据武汉谷家网科技股份有限公司、湖北万恒易谷科技有限公司（以下称两公司）申请，决定对两公司启动预重整程序，并指定江苏钟山明镜律师事务所、江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所为预重整临时管理人。2022年6月9日，湖北省鄂州市中级人民法院进行诉前纠纷多元化解登记。

为增加武汉谷家网科技股份有限公司、湖北万恒易谷科技有限公司的偿债能力，维护债权人的合法权益，现面向社会公开招募投资人，并就有关事项公告如下：

一、两公司概况

武汉谷家网科技股份有限公司，住所地湖北省葛店开发区创业服务中心，法定代表人为梁桃先，该公司成立于 2012 年 5 月 8 日，工商登记机关为鄂州市市场监督管理局，公司注册资本*****.96万元，其中股东武汉水能电力电器工程有限公司实缴出资额 9117.96万元，股东应伟华实缴出资额 1600 万元。许可经营范围为：家居、建材网络营销；电子商务平台建设；仓储、物流中转及配套服务设施建设；产业园区、城区、城镇化建设及投资；开发建设标准化工业厂房；对房地产、货物仓储及配套设施的投资；物业管理；室内外装修工程的设计、施工；酒店管理；餐饮服务；住宿服务；房地产开发；房屋销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

湖北万恒易谷科技有限公司，成立于2012年3月12日，登记机关为鄂州市市场监督管理局葛店分局，住所地湖北省葛店开发区创业服务中心，公司注册资本为8000万元，武汉葛安消防工程有限公司独资。公司经营范围为：计算机及其软、硬件的研发；对城镇化建设、新农村建设、产业园区建设的投资；房地产开发经营；对房地产直接投资和委托投资；建设项目管理、代理；工程项目管理、服务与咨询；商务信息咨询；财务咨询服务；为企业资本运作提供咨询服务（以上项目不含证券与期货咨询）；服装、鞋的设计；销售：钢材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、投资人条件

（一）投资人为法人或自然人，信用记录良好，未被列入失信人员名单，无数额较大的到期未清偿债务。

（二）拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（三）拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力（拥有房地产项目开发、运营管理和重整投资等相关经验者优先）。

三、招募程序

（一）投资人报名

投资人应仔细阅读本招募公告，按公告要求提交参选文件，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。参选文件应包括但不限于下列内容：

1.投资意向书，提出包括重整投资方式、重整资金安排、债务偿还、经营方案、投资需求等初步意见；

2.投资人的介绍（投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）；

3.企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件；法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

4.投资人董事会或股东（大）会等决策机构同意对武汉谷家网科技股份有限公司、湖北万恒易谷科技有限公司重整投资的决议原件；

5.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书。

（二）尽职调查

投资人在向管理人提交参选文件后，应与管理人签订《保密协议》并缴纳100万元尽调保证金。在投资人缴足尽调保证金并提交书面需求清单后或申请后2个工作日内，管理人予以配合或安排，投资人对尽调结果负责并承担最终法律责任。

1.尽调保证金的转化。投资人在充分考察以及市场调研后，有意向继续参与后续重整程序的，尽调保证金自动转化为后续履约保证金。

2.尽调保证金的退还。投资人未按期提交《重整投资方案》的，或明确表示放弃投资资格的，管理人确定投资人后10个工作日内无息退还尽调保证金。

3.尽调保证金的没收。投资人应在缴纳尽调保证金前与管理人签订保密协议，未按期签订但缴纳尽调保证金的，视为认可保密协议的全部内容。投资人违反保密协议约定的，管理人有权没收该投资人缴纳的尽调保证金，取消其参与投资人遴选资格。

（三）提交《重整投资方案》

投资人根据尽职调查了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，向管理人提交具有可行性且不可撤销的《重整投资方案》。《重整投资方案》包括但不限于债务人的经营方案、债权分类、债权调整方案、债权清偿方案和重整计划执行期限、重整计划监督期限以及有利于债务人重整的其他方案等。

《重整投资方案》应装订成册，封面应加盖投资人公章，并由法定代表人（负责人）签名。提交《重整投资方案》时，需提供与文件内容一致的电子文档。

（四）签订《重整投资协议》

管理人根据投资人报名情况，组织债务人、债权人代表等成立评审小组，对投资人提交《重整投资方案》进行评审，包括对投资人的背景实力，投标保证金金额、投资方式、债权清偿比例及时间等方面进行评议，确定投资人排位顺序，将最优方案报法院并确定为投资人中标第一人选。

（五）中标投资人提交《重整计划（草案）》及缴纳投资保证金

中标的重整投资人须与管理人签订《重整投资协议》，并缴纳1000万元投资保证金。

重整投资人协助管理人拟定《重整计划（草案）》提交债权人会议表决，如《重整计划（草案）》未能经债权人会议表决通过或者未能获人民法院裁定批准的，管理人15个工作日内无息退还投资人缴纳的投资保证金。

四、重要声明

（一）本招募公告由管理人编制，招募过程不适用《招标投标法》，最终解释权属于管理人。

（二）本公告非要约文件，不具约束性效力，对有关情况的描述仅供投资人参考，请特别留意本公告中管理人的提示条款。

（三）本招募公告并不能替代投资人的尽职调查，所提供相关数据以最后核定为准，管理人不对本公告披露的内容承担最终保证责任。

（四）投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按武汉谷家网科技股份有限公司、湖北万恒易谷科技有限公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

五、报名期限及联系方式

（一）报名截止时间：2022年8月15日下午16:00;

（二）管理人联系地址及联系方式：鄂州市华容区建设大道与人民西路交叉路口往西北约140米O2O谷家网·光谷梦想城售楼处；胡剑桥，151*****888。

热忱欢迎有志于房地产项目重整投资的、有实力的社会各界人士和单位前来洽谈，参与本案投资。

二〇二二年六月十三日