南京市鼓楼区市场监督管理局

行政处理决定书

鼓市监行处（2022）018号

当事人基本情况：

名 称：南京德玲装饰材料有限公司

统一社会信用代码：320*****0238902

住 所：南京市鼓楼区幕府西路11-17号312室

法 定 代 表 人：胡正东

主 要 经 营 项目：装饰材料、五金交电、橱柜、卫浴、灯具销售;室内外装饰装修工程;水暖电安装工程;建筑劳务工程。

违法行为类型：提交虚假材料取得公司登记

行政处理内容：撤销当事人公司登记。

2021年10月12日，马炳珉前来我局投诉，反映当事人冒用其身份信息，将其登记为当事人的股东监事，而其与当事人没有任何关系。经初查后，于2021年10月15日报经局分管局长批准，对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查，顾红健于2013年12月25日以当事人名称预先核准委托代理人的身份、韩伟于2014年01月14日以当事人设立登记委托代理人的身份，向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中，当事人的股东监事的身份证明材料为马炳珉的身份证复印件；住所证明材料为南京市鼓楼区幕府西路11-17号312室的《房屋所有权证》复印件及《房屋租赁合同》。南京市工商行政管理局鼓楼分局于2014年01月15日，核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有3名与当事人有关的人员。他们是：股东法定代表人胡正东、名称预先核准委托代理人顾红健、设立登记委托代理人韩伟。

投诉人马炳珉，于2013年7月丢失过身份证。登记马炳珉为当事人的股东监事所用的身份证明材料，是其遗失身份证的复印件。马炳珉不认识当事人登记材料中所出现的任何人，登记材料中所有“马炳珉”签字都不是马炳珉本人所签。

通过电话及信函，都没有联系上顾红健、韩伟、胡正东等与当事人有关的人员。

当事人登记住所为南京市鼓楼区幕府西路11-17号312室。现场检查时发现，此处居民住宅，未发现当事人在此经营，敲门无人回应，现场没有找到南京德玲装饰材料有限公司，向周边居民了解，均不认识当事人及其相关人员。

当事人提交的验资报告中涉及验资账户为（320*****110***********）。调查人员前往当事人验资账户（320*****110***********）所属银行中国工商银行南京市支行查询当事人账户流水明细。经银行工作人员查询，该账户无明细。

根据《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》（国市监信〔2019〕128号）文件精神，我局于2021年10月29日，对当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的有关情况，通过《国家企业信用信息公示系统》向社会公示。公示期45日届满，无利害关系人提出异议或提出有关主张。

综上，“当事人的股东监事马炳珉，是在马炳珉不知情的情况下，冒用马炳珉身份登记的”情况；虽然，除马炳珉自述外，没有其他的证人证言，但通过向社会公示当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的有关情况，公示期内无利害关系人提出异议或提出有关主张。办案人员认为，当事人冒用他人身份信息取得公司登记事实成立；另外，当事人的住所是虚假的。可以认定，当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实，主要有以下证据：

1、马炳珉的《投诉书》1份，证明马炳珉身份被冒用的事实；

2、马炳珉的《询问（调查）笔录》1份，证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实；

3、马炳珉的身份证复印件1份，证明当事人登记马炳珉为股东监事所用身份证明资料为马炳珉遗失身份证复印件的事实；

4、《国家企业信用信息公示系统》中所公示的当事人信息资料1份，证明我局对当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的情况，通过《国家企业信用信息公示系统》向社会公示的事实；

5、工商登记档案资料复印件若干页，证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实；

6、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份，证明当事人取得营业执照的事实。

2022年03月04日，本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式，向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》。当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为，当事人违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条“申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责。”的规定，构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款“经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。”的规定，本局决定撤销南京德玲装饰材料有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服，可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市鼓楼区人民政府申请行政复议，或于六个月内直接向南京江北新区人民法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

南京市鼓楼区市场监督管理局

2022年07月01日