太平石化金融租赁有限责任公司

反洗钱黑名单数据库服务项目供应商征集公告

关于太平石化金租反洗钱黑名单数据库服务项目已启动，现为该项目征集优秀供应商，征集时间自2022年7月11日15:00至7月18日15:00，欢迎参与。

一、采购人

太平石化金融租赁有限责任公司（此项目为采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）

二、采购事项

（一）黑名单数据范围：

黑名单数据需完全满足人行对于监控名单的覆盖范围要求,包括但不限于以下内容：

1、中国公安部等政府部门发布的或要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、“红通”等执法名单，或是要求采取监控措施的有关组织、实体和个人。

2、中国外交部发布的制裁名单。

3、中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。

4、联合国安理会（UNSC）、金融行动特别工作组（FATF)、世界银行、欧盟等重要国际组织，以及全球主要国家或地区的政府（含监管机构）发布的且得到我国承认的对特定的实体或个人进行经济、贸易、金融等方面的制裁名单。

5、禁运国家或地区、机场、港口、飞机、海运船舶等名单。

6、FATF公布的洗钱高风险国家或地区名单。

7、全球政治公众人物名单（PEPs）。

8、权威媒体报道负面信息等。

以上制裁名单应包括被制裁组织、实体和个人控股的企业等名单。

（二）黑名单数据的提供方式及更新：

1、投标方需能够分别提供全量数据和增量数据，保证全量数据及增量数据的一致性和可用性，数据格式的稳定性和标准化。

2、投标方提供的黑名单数据应根据联合国安理会、公安部、外交部、中国人民银行等机构的发布情况，至少48小时内完成更新，并在名单更新后通过邮件或其他有效方式通知我司及时更新相关数据或是自动完成更新。

（三）黑名单数据合法性和准确性要求：

投标方提供的黑名单数据应合法、合规、真实、准确，不存在任何数据使用的法律问题。名单数据必须与相关国际组织、国家、地区或媒体发布的名单信息完全一致，不能与原名单有差异。

（四）技术支持、培训及服务：

投标方需提供黑名单数据库与我司反洗钱系统对接所涉及的技术支持，以及数据下载和应用的培训及服务，协助我司进行数据的应用。

三、供应商要求

报名供应商必须满足以下条件：

（一）必须是依法注册的法人或其他组织，如为境外企业，需具备在有效期内的由中华人民共和国国家互联网信息办公室发放的《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》。

（二）近三年未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信企业名单。

（三）近三年内开展过金融行业的反洗钱黑名单数据服务项目，提供合同案例。

四、供应商项目报名

（一）采购项目报名：我司采购项目的报名均需通过线下发送邮件报名至项目报名联系人邮箱完成。

（二）务必点对点应答并提供相关信息及说明材料扫描件（加盖公章），否则视为无效报名，邮件报名材料如下：

1、供应商信息介绍扫描件：

（1）境内公司请提供营业执照、法定代表人身份证、法定代表人非中国人提供护照、公司简介等扫描件；

（2）如供应商为境外企业，需提供公司注册证明、税务证明和在有效期内的由中华人民共和国国家互联网信息办公室发放的《外国机构在中国境内提供金融信息服务许可证》，公司负责人护照，公司简介等扫描件。

2、近三年不少于3个金融行业的反洗钱黑名单数据服务项目的合同案例扫描件（如涉及敏感信息可隐去）；

3、近三年未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常名录和严重违法失信企业名单的证明文件扫描件，境外公司除外；

4、邮件报名时邮件内容需体现供应商项目对接人姓名、电话、邮箱。（无需额外提供扫描件）

（三）温馨提示：该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。

五、采购人信息

项目报名网址1（采购公告）：

https://eps.cntaiping.com/

项目报名网址2（新闻中心-通知公告）：

http://www.tpshleasing.com/

项目报名联系人：戴老师

电 话：021-********（如遇电话无人接听，请发邮件咨询）

邮箱： daixulei@tpshleasing.com

项目需求咨询人：周老师

电 话：021-********（如遇电话无人接听，请发邮件咨询）

邮箱：zhouli@tpshleasing.com

特此公告

2022年7月11日