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工银理财机构洗钱风险自评估咨询服务项目二次招标公告
(招标编号：KJY********)
项目所在地区：北京市
一招标条件
本工银理财机构洗钱风险自评估咨询服务项目二次已由项目审批/核准/备案机关批
准，项目资金来源为自筹资金48万元，招标人为工银理财有限责任公司。本项目已具备招
标条件，现招标方式为公开招标。
二项目概况和招标范围
规模根据法人金融机构洗钱和恐棉融资风险自评估指引协功建立机构洗线风险自
评估相关制度机构洗钱风险自评估方案及体系，并开展机构洗钱风险自评估工作，满足监
管要求在2022年底前完成首次自评估。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
()1)银埋财机构洗钱风险自详估哈恸服务坝目二次
三投标人资格要求
(001工银理财机构洗钱风险自评估咨询服务项目二次)的投标人资格能力要求(1)
在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或自然人或具备国家认可经
营资格的其他组织：
(2)具备为金融机构提供机构洗钱风险评估项目咨询服务经验：
(3)在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录：
()具有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳税收的证明：
()具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保
险的证明：
(6)在与工银理财有限责任公司工商银行集团及其他分支机构综合化子公司的项目合作
过程中，没有重大合同违约泄露商业秘密或技术秘密等事件：
(7)具有足够的经济实力：利润表中的净利润，近三年内至少两年不为负数：
(8)单位负贵人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目的投
标
(9)投标人应能够开具增值税专用发票
(1O)投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina..gov.cn)失信被执行人名单
本项目不允联合体投标。
四招标文件的获取
获取时间：从2022年07月28日09时00分到2022年08月02日10时00分
获取方式：现场购买，购买招标文件所需资料：(1)企业营业执照复印件：(2)法定
代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件：(3)投标人信用中国网站失信被
执行人名单查询截图或信用报告复印件：以上所有复印件需加盖本单位公章，招标文件
每套售价530元，售后不退。
五投标文件的递交
递交截止时间：2022年08月17日13时30分
递交方式北京科技园拍卖招标有限公司会议室北京市海淀区万泉庄万柳光大西园6
号楼0188)。纸质文什递交
六开标时间及地点
开标时间：2022年08月17日13时30分
开标地点：北京科技园拍卖招标有限公司会议室北京市海淀区万泉庄万柳光大西园6
号楼0188)。
啡鸣
七其他
8.招标范围根据法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引协助建立机构洗
钱风险自评估相关制度机构洗钱风险自评估方案及体系，并开展机构洗钱风险自评估工作，
满足监管要求在2022年底前完成首次自评估。
9.招标方式：公开招标
1资金来源：国有自筹
2控制金额：48万元。
3服务周期：合同签订日至2022年12月31日。
八监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九联系方式
招标人：工银理财有限贵任公司
地址：北京市西城区金融大街6号金嘉大厦B座
联系人：吴晖凡
电话：/
电子邮件：/
招标代理机构：北京科技园拍卖招标有限公司
地
址：北京市海淀区万泉庄万柳光大西园6号楼0188
联系人：李艳丽刘靖颖
电
话：010-********转255/811
电子邮件：bkpmzbe126.com
招标人或其招标代理机构主要负贵人项目负贵人：
在格四签名)
CL
招标人或其招标代理机
北京
(盖章)
江