为进一步深化国有企业改革，建立健全现代企业制度，切实消除风险隐患，确保企业运行安全、高效，促进国有企业科学发展，本着“公开、公平、公正”的原则，高新区财政局拟采用公开挂网竞价方式聘请1家第三方机构开展高新区区属国有企业制度建设及执行情况监督检查工作，相关工作内容如下：

一、检查内容

（一）制度建设情况

1.国有企业决策制度建设情况。重点检查国有企业“三重一大”决策制度建设情况：是否结合实际制定“三重一大”方面的有关制度；制度规定的决策范围、事项和权限是否清楚；决策程序是否规范，决策方式是否明确。

2.国有企业内控制度建设情况。重点检查国有企业财务管理制度、人事管理制度、招投标管理制度等内控制度建设情况：是否制定岗位责任制度、会计与出纳对账制度、办公用品管理制度、印章管理制度、票据管理制度等；是否制定公开招聘、管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等市场化用工制度；是否制定规范有效的招投标管理制度等。

3.国有企业信息公开制度建设情况。是否制定国有企业信息公司制度；是否制定信息公开内容清单等。

（二）制度执行情况。

1.近三年国有企业决策制度执行情况。重点检查企业重大事项、重要人事任免、重大项目以及大额资金使用时，决策程序是否规范、记录是否清楚完整、是否形成会议纪要、是否按规定要求上报国资委审批、备案；是否严格执行高新区“三重一大”决策实施细则规定，是否存在不经集体讨论决定“三重一大”事项有关事宜或不按决策执行、执行不力等问题；是否存在酝酿不充分、决策存在随意性、盲目性，坚持原则不够问题；国有企业决策制度监督情况，主要包括监事会或监事的履职情况。

2.近三年国有企业内控制度执行情况。重点检查财务管理制度、人事管理制度、招投标管理制度执行情况。

3.近三年国有企业信息公开制度执行情况。重点检查国有企业是否依法依规开展信息公开，接受社会监督的情况。

二、检查方式

区财政局（国资委）委托第三方机构形成检查工作组，以“听取汇报+现场查阅”方式开展检查工作。重点检查一级企业近三年相关制度建设及执行情况，必要时将延伸检查相关年度及有关子企业。

三、工作要求

1.第三方机构须具有行政事业单位及国有企业内控制度检查相关经验，并提供相关的证明材料。

2.针对本项目第三方机构须制定合理及完整的工作实施方案，组建项目组，项目组人员至少配备3人（其中注册会计师1名，中级会计师1名）。

3.第三方机构须于进场后十个工作日内完成现场查阅工作，在完成现场查阅工作后的三个工作日内提交检查报告（征求意见稿），并在收到被检查单位反馈意见后三个工作日内出具检查报告正式报告。

四、经费预算

经费预算控制在6.24万元以内。

五、资料报送

请符合条件的第三方机构于2022年8月1日下午17:00前将报价函（密封加盖单位公章）、授权委托书送至贵阳高新区政府采购中心,以便确定开展高新区区属国有企业制度建设及执行情况监督检查工作的服务机构。

联系地址：贵阳市观山湖区阳关大道100号信息软件中心－高新区管委会22楼党政办公室综合处（政府采购中心）

联 系 人：张广维

联系电话：0851-********

附件下载：区属国有企业制度建设及执行情况监督检查投标评分表

2022年7月27日