募股完成后，新疆银行总股本为70.80亿股左右，不超过75亿股（含部分原股东非公开协议增资）（具体增资扩股数额根据募股实际情况报经银行保险监督管理机构批准后确定）。

特别
告知

一、增资达成条件：1.信息发布期满，拟新引进的投资方以《增资扩股方案》增资金额对应持股比例，增资价格不低于遴选程序最终确认的增资价格，且确定的最终投资方按照本次增资扩股要求签署《募股协议书》，并在约定的期限内支付全部增资价款，即达成增资条件则本次增资达成；2.公告期满，若募集资金超过20亿元以上，即本次募集完成；若募集资金未超过20亿元的，以实际募集金额完成本次募集，则增资达成。

二、增资终结条件：1.本项目信息披露期满，经过对投资方遴选程序后未产生符合《增资扩股方案》相关条件的投资方；2.最终投资方与增资方原股东未能就《募股协议书》达成一致的；3、未通过增资方董事会和银行保险监督管理机构资格审核的；4、未取得有关机构关于本次增资事项的正式批复；5、因不可抗力导致活动无法正常进行的；6、国家法律、行政法规规定的其他条件。

（一）意向投资方在认购相应股份时，应保证以不低于人民币1.20元/股报价，且须认可并接受本公告投资方及认购股份的确定方式。如意向投资方被最终确认为投资方，则需以最终确定的股份认购相应股权。
（二）若意向投资方成功增资的，即投资方按《募股协议书》约定的认购资金全额存入其在新疆银行开立的结算账户，并由新疆银行对该资金进行冻结，待银行保险监督管理机构进行资格核准通过后办理验资等相关手续。若意向投资方未成功增资的，增资方将按原渠道无息退还认购资金。
（三）自项目公告之日起即可进入尽职调查期，意向投资方通过新疆银行资格审查并交纳认购资金后，报银行保险监督管理机构核准，即视为已详细阅读并完全认可本次增资所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等方案所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容，认同增资方正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对增资方按其现状全部接受。视为投资方已充分了解增资方的经营情况，不得再以增资方增资之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求增资方承担相应责任。投资方自愿承担除因增资方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解增资方为由退出投资。意向投资方持增资方签章的《意向投资方资格审核通知书》至新疆产权交易所报名，投资方增资后对增资方提出的异议,增资方及新疆产权交易所不承担任何责任。

（四）本次募集股份采取向社会公开定向募集方式进行，对公开定向募集的股东以自有资金入股新疆银行。
（五）本次募集股份均为普通股。
（六）本次募集股份的对象不限于本行的现有股东。新股东参与认购均应通过本行董事会和银行保险监督管理机构的资格审核。本次新增股份认购上限，单个主要股东及其关联方合计持股比例不超过本次增资扩股后新疆银行股本总额20%，单个一般股东及其关联方合计持股比例不超过本次增资扩股后新疆银行股本总额10%；单个股东最低入股起点为3,000万股。在募集期内，若募集资金超过20亿元以上，即本次募集完成；若募集资金未超过20亿元的，以实际募集金额完成本次募集。
（七）出资方式： 本次投资方应以货币资金入股,并按规定一次性缴清，不得以实物资产、债权、有价证券等形式作价入股。投资方的入股资金必须是其合法拥有的自有资金，不得以金融机构贷款入股，并保证其资金来源的真实性和合法性。新疆银行不得与工商企业以换股形式相互入股，也不得接受各级人民政府资金直接入股。
（八）本次符合认购条件的现有股东或投资方必须按照股权募集价格以货币出资认购新增股份，同股同价、同股同利。

（九）意向投资方须就上述履约要求出具承诺文件。

一、认购资金金额：募集股份对应的增资金额 。
二、认购资金交纳时间：意向投资方初步资格审查后，新疆银行指定工作人员或委托中介机构接收《增资扩股投资申请书》及相关证明材料，意向投资方持增资方签章的《意向投资方资格审核通知书》至新疆产权交易所报名。并在新疆银行资格审查并核准后五个工作日内将认购资金全额存入其在新疆银行开立的结算账户。
三、认购资金处置方式：若意向投资方未成功增资的，增资方将按原渠道无息退还认购资金。