关于重庆灵方生物技术有限公司等4家企业

招募投资人的公告

2022年2月14日，重庆市第五中级人民法院作出(2022)渝05破申59号《民事裁定书》，裁定受理重庆灵方生物技术有限公司的重整申请（以下简称“灵方生物”），并于2022年2月18日作出(2022)渝05破95号《决定书》指定重庆海川企业清算有限公司担任管理人（以下简称“管理人”）。

2022年8月2日，重庆市第五中级人民法院裁定对重庆灵方生物技术有限公司、重庆灵方三帆生物制药有限公司（以下简称“三帆制药”）、重庆灵方三帆医药贸易有限公司（以下简称“三帆医贸”）、重庆华瑞药业有限责任公司（以下简称“华瑞药业”）进行实质合并重整。

现管理人为维护其资产运营价值，切实保护广大债权人和债务人的合法利益，实现重整目的，在重庆市第五中级人民法院监督和指导下，面向社会公开招募意向投资人：

一、基本信息

（一）企业概况

重庆灵方生物技术有限公司于2005年11月28日经重庆市工商行政管理局荣昌区分局批准成立，公司统一社会信用代码：915*****781******G。注册地址：重庆市荣昌工业园区灵方大道第8号。法定代表人：白涛。注册资本：人民币3000万元整。公司类型：有限责任公司。经营范围：生产、销售：生物消毒剂、生物酶制品、消毒制品、化妆品、卫生用品；销售：普通机械、工艺美术品、汽车配件、塑料制品、摩托车及配件、金属材料、文化用品、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、植物精油（芳香油）。

重庆灵方三帆生物制药有限公司于1998年06月30日经重庆市工商行政管理局荣昌区分局批准成立，公司统一社会信用代码：915*****582******G。注册地址：重庆市荣昌工业园区灵方大道第8号，法定代表人为白涛。注册资本：3000万；经营范围包括生产、销售：乳膏剂、中药饮片、橡胶膏剂、Ⅱ类：6864医用卫生材料及敷料（“破立妥”创面保护膜）。

重庆灵方三帆医药贸易有限公司成立于2017年07月20日，注册地位于重庆市荣昌区昌州街道蒂美路9号2幢1-1(即标准厂房A区2栋1层)，法定代表人为尹鑫，统一社会信用代码：********MA5UQ6GE84，注册资本：1000万元。经营范围包括许可项目：货物进出口。一般项目：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、食品、保健食品、医疗器械、化妆品、卫生用品、生活用消毒用品；从事计算机软硬件的技术开发及销售；计算机技术服务及信息咨询；数据库服务和管理；网络技术的研发；计算机网络系统工程技术服务；医药产品的技术开发及相关技术咨询（不含限制项目）。

重庆华瑞药业有限责任公司成立于2003年12月22日，注册地位于重庆市九龙坡区渝洲路华轩支路51号附8号，法定代表人为白涛，公司统一社会信用代码：915*****756******L，注册资本：100万元。经营范围包括批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品，经营定型包装食品：保健食品，批发Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料（按行政许可核定期限从事经营）。销售化妆品、卫生用品、生活用消毒用品。

（二）业务介绍

灵方生物、三帆制药、华瑞药业、三帆医贸4家企业实行集团化管理，协同配合、共同发展，组织结构互为一体，业务上相互依存。在职能划分当中，灵方生物和三帆制药是生产制造中心，三帆医贸、华瑞药业是销售中心。

灵方生物等4家企业集药品、消毒制品、母婴护理产品、特殊功能化妆品研发、生产、销售于一体。现拥有1个中国驰名商标——“灵方”，重庆市著名商标8个，分别为“灵方”、“破立妥”、“灵方皮舒克”、“阴晴”、“痘凋零”、“狐别”、“顶采”、“长发故事”；同时还拥有1个驰名国内外的“虎头”牌膏药商标。

灵方生物等4家企业核心科技产品“破立妥”获得2017年国家科学技术进步二等奖，是全国创伤领域开放性伤口处理的独家优势品类。拥有国家发明专利15项，实用新型专利7项，外观专利19项，拥有外用药三类新药证书1项，拥有外用药生产批文8项，新版GMP证书3张。获得国家卫生部含中药成分的一类新产品生产批文2项，获得国家卫生部特殊用途化妆品生产批文7项，获得国家注册商标65件。

灵方生物等4家企业生产基地总占地100余亩，拥有2条软膏生产线，2条水剂生产线，1条凝胶剂生产线。现有生产车间已于2009年12月31日率先完成了达标GMPC生产标准，成为西南地区乃至全国消毒制品、化妆品生产企业中管理最为规范的企业之一。

目前灵方生物等4家企业技术设施设备完善，人员完整，仍具备生产能力，且具备良好的品牌优势和社会影响力，重整可行性较高。

二、资产及负债情况

经审计，以2022年2月14日为基准日，灵方生物账面资产总额441,179,522.87元，账面负债总额为480,088,144.03元；三帆制药账面资产总额75,288,190.36元，账面负债总额为75,779,908.72元；三帆医贸账面资产总额24,775,156.13元，账面负债总额为14,705,501.50元；华瑞药业账面资产总额212,182,516.18元，账面负债总额为241,682,213.92元；

经审计，以2022年2月14日为基准日，灵方生物等4家企业合并后资产总额为111,013,480.03元，负债总额为209,956,148.55元。

三、招募目的

本次招募以支持和促进灵方生物等4家企业共同的产业整体发展为指导方针，兼顾各生产线的特点，利用生产与销售的协同优势，提升产业价值。通过招募意向投资人解决企业的债务问题，并提升企业核心竞争力，扩大资产价值，改善企业经营的现状，实现产业转型升级；打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续盈利能力和较强增长活力的企业，依法保障全体债权人的合法权益。

四、报名条件

本次公开招募按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开进行。结合灵方生物等4家企业的实际情况，报名单位应当符合以下条件：

（一）报名单位应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感、良好的商业信誉和信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单。

（二）报名单位应具备医药行业经营资质，且需具备与之相适应的经营和管理能力，确保目标公司重整再生以及重整后生产运营的顺利进行。

（三）报名单位应具有充裕的资金实力，能够在规定的时间内支付投资款，并能够出具相应的资信证明或履约能力证明。

（四）若法律法规、监管政策对报名单位的主体资格有相关规定的，报名单位应当符合该要求。

（五）两个或两个以上的报名单位亦可自行组成联合体参与本次招募，并明确牵头人，牵头人一经确认，不可更换，且需符合上述（一）至（四）项条件。牵头人未通过资格审查或者退出招募的，视为联合体未通过资格审查或退出招募。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。

五、招募流程

（一）提交材料

1、报名时间

报名单位应于2022年10月10日17：00（北京时间）前通过邮寄方式向管理人提交报名材料。

2、报名地址及联系人

地址：重庆市九龙坡区渝州路华轩支路51号三楼

联系人及电话：刘毅158*****380、张喜荣191*****014

联系邮箱：*********@qq.com

3、报名材料清单

（1）报名意向书（附件1）；

（2）保密承诺函（附件2）；

（3）符合资格条件的承诺函（附件3）；

（4）简介（包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等，如通过联合体投资，则需说明各个联合体的前述情况及联合体的分工、权利义务安排等）；

（5）报名单位的营业执照正副本复印件、法定代表人或负责人及被授权人的身份证明资料、授权委托书原件；

对上述报名资料，报名单位应当逐项加盖公章及骑缝章，如联合体的，由牵头人提交上述资料。

（二）缴纳保证金

报名单位应当在提交报名材料后7日内向指定账户缴纳报名保证金人民币200万元。

最终未被选定为意向投资人的，报名保证金将在结果通知发出之日起7个工作日内原路无息返还。

最终被选定为意向投资人的，报名保证金将转为履约保证金，同时需在结果通知发出之日起7个工作日内向指定账户缴纳履约保证金人民币800万。

指定收款账户：

户名：重庆灵方生物技术有限公司管理人

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆杨家坪支行

账号：*********

（三）尽职调查

对于缴纳报名保证金的报名单位，可以自行或委托符合条件的中介机构展开尽职调查，管理人根据实际情况开放相关尽调资料并协调企业积极配合，报名单位开展尽职调查（包括实地考察）所产生的一切费用均由报名单位自行承担。

（四）资格审查

管理人将对报名单位的主体资格、主营业务、资金实力等资格条件进行初步审查，凡符合报名条件的，均将成为意向投资人。

（五）投资方案

报名单位应当在被确认为意向投资人之日起7日内，向管理人提交《投资方案》。《投资方案》应当符合灵方生物等4家企业的实际情况，投资程序合法，偿债顺序和清偿方式符合法律规定，经营方案以及投资计划的执行可行性分析，并对重整失败情况下投资等相关事项作出具体安排。

（六）重整投资人的确定

如在招募期间内，无人报名或者无报名单位符合报名条件成为意向投资人的，视为本次招募失败；

如在招募期间内，仅有1家意向投资人，且其提交的《投资方案》经管理人审查合格的，将依法制定《重整计划草案》提交债权人会议审议并表决，若表决通过则其成为重整投资人，若表决失败将视为本次招募失败。

如在招募期间内，有多家意向投资人，且其提交的《投资方案》经管理人审查均合格的，将通过市场化、法治化的竞争性比选，最终选定重整投资人。

六、其他事项

1、本公告由管理人编制，最终解释权属于管理人，报名单位一旦提交报名资料视为对本公告内容无异议。

2、管理人有权根据重整进展合理调整招募进度，包括决定继续、中止或终止重整投资人的招募等。

3、本公告内容和信息仅提供参考，不能代替报名单位的尽职调查，管理人不承担任何保证或者瑕疵担保责任。

4、本公告适用于全体报名单位，并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

特此公告

附件：1、《报名意向书》；

2、《保密承诺函》；

3、《符合资格条件的承诺函》

重庆灵方生物技术有限公司管理人

重庆灵方三帆生物制药有限公司管理人

重庆灵方三帆医药贸易有限公司管理人

重庆华瑞药业有限责任公司管理人

二〇二二年九月五日