标的名称

TIETTO MINERALS LIMITED普通股股票25,190,076.00股公开征集受让方

项目编号

N0109QT******

挂牌起始日期

2022年8月9日

挂牌截止日期

2022年9月5日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

挂牌期满后如未征集到意向受让方，按（10）个工作日为周期延牌，最多延长2 个周期。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

TIETTO MINERALS LIMITED

注册地（住所）

澳大利亚

公司类型（经济性质）

境外上市

法定代表人

执行董事Mark Strizek

成立时间

2010年5月5日

注册资本（万元）

约*****（总股份）

统一社会信用代码/注册号

*********

所属行业

矿业开发

经营范围

矿业开发

职工人数

180

标的企业股权结构

内部决议

董事会决议

主要财务数据指标

基准日资产评估情况

评估机构

北京华亚正信资产评估有限公司

评估报告书号

华亚正信评报字（2022）第B16-0048号

评估基准日

2022/6/30

核准（备案）号

评估核准（备案）单位

内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司

标的评估值单位：元

转让标的对应评估值

44,275,665.81元

转让方情况

转让方名称

内蒙古地质矿产勘查有限责任公司

统一社会信用代码/注册号

911*****674*****XC

注册地（住所）

内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路21号(内蒙古地质矿产勘查院内)

公司类型（经济性质）

国有企业

持有产(股)权比例

约 2.63%

拟转让产(股)权比例

约 2.63%

转让方决策文件

董事会决议

转让方承诺

本转让方现委托内蒙古产权交易中心按本申请书的内容在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由内蒙古产权交易中心组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件，除已披露的情形外。 2. 我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。 3. 我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4. 我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场以及内蒙古产权交易中心的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

省（直辖市、自治区)级国资委监管

所属集团或主管部门

内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司《关于同意出售澳大利亚铁拓矿业公司股票及期权的批复》内地集团（2021）221号

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

不涉及

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及管理层参与受让

不涉及

是否含有国有划拨土地

不涉及

是否涉及职工安置

不涉及

是否涉及上市公司国有股权间接转让

不涉及

是否涉及外资收购限制或禁止

不涉及

其他披露内容

1、转让方持有标的公司********股股票(约占总股本2.63%)，转让底价为 0.4023澳元/股，按评估基准日汇率4.6145折算后普通股总价人民币********元，做为挂牌转让底价公开征集受让方。TIETTO MINERALS LIMITED （澳大利亚铁拓矿业有限公司）属于境外上市公司，转让方已充分考虑了国内、澳洲相关法律、法规及交易规则。

2、该标的物已质押，质押权人同意该标的公开征集受让方，质押权人享有在同等条件下优先购买权，有权在同等条件下优先受让质押标的。行权方式如下：（1）质押权人与其他意向受让方同时参与网络竞价；（2）质押权人在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权；（3）在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，质押权人可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，质押权人为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而质押权人在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。
3、项目挂牌成交后，交易价格采取以最终报价对比以下定价机制，进行比价后孰高的原则确定最终交易价格：
(1)参照《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条要求，依据项目挂牌日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值（由第三方评估机构出具价格依据），换算为人民币价格；
(2)最近一个会计年度TIETTO MINERALS LIMITED （澳大利亚铁拓矿业有限公司）经审计的每股净资产值；
最终交易价格以项目挂牌日当日的收盘汇率按照上述两种计算方法计算折合为人民币价格后进行比较，最终采取孰高原则结算，如果低于挂牌人民币底价********元，交易价格按人民币********元结算，高于人民币********元，据实结算。
4、转让方所持本次标的转让已按相关规定履行审批程序并经转让方上级主管单位批准，普通股可以公开征集受让方，转让行为不受限制，可以转让。转让方仅委托内蒙古产权交易中心（以下简称“中心”）征集受让方，本次转让股票可以在澳大利亚进行权属转移。受让方受让后，由转让方与受让方自行办理相关手续，若股票权属转移受限，所产生的相关法律风险与中心无关，转让方承担相应的法律风险及相关责任。
5、标的企业年度报告、评估报告及法律意见书等资料（部分为英文译本或英文版）在中心备查，备查资料仅供参考。
6、受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的，经过中心催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

7、因标的企业为在澳大利亚成立且上市的企业，请各意向受让方自行了解标的实际情况，了解境内、外相关法律法规政策以及受让股票及属变更等相关事宜，自行办理相关手续，并承担风险。中心仅就转让方提供的资料负披露义务，公告信息、数据等摘自转让方提供的资料或英文译本，不承担瑕疵担保责任。
8、在通过e交易平台参与项目过程中，出现《e交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何e交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，内蒙古产权交易中心有限责任公司不承担任何责任。
9、本公告中披露的受让方服务费收费标准为竞价成交标准，如协议成交的，按照中心收费办法执行。

交易
条件

转让底价（元）

人民币********.00

交易价款支付方式

一次性支付

受让方资格条件

无

标的交割

按现状

与转让相关的其他条件

1、意向受让方通过资格确认并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股票转让项目所涉及年度报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，转让方将按照约定处置保证金。
2、转受双方须在最终受让方确定之日起20个工作日内签订《产权交易合同》,最终受让方应当在《产权交易合同》签订且收到交易中心发送的交款账号之日起5个工作日内将全部交易价款及交易服务费一次性支付至中心指定账户。
3、本次标的转让，转让方、受让方应按照与中心的约定承担各自的交易服务费用；本次标的交易涉及的其他税费，按照国内相关法律法规的规定，由交易双方各自承担。 澳大利亚境内因交易产生的所有税费由受让方负责缴纳。
4、中心在收到全部交易价款、交易服务费之日起5个工作日内出具交易凭证，并在凭证出具之日起5个工作日内将已收到的交易价款转付至转让方指定银行账户。
5、受让方需自行了解澳大利亚涉及股东变更、股票过户等相关事项，自行办理相关手续，转让方予以必要的协助。
6、本次股权转让不接受联合受让。
7、受让方声明：我方非失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，其法律责任及相应的经济赔偿责任由我方承担。

交易
指南

竞价须知

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的 《e交易平台竞价交易规则》、 《e交易平台产权交易操作指南》等要求， 了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

现场展示

公告期内预约。需符合境外、国内当地及转让方疫情管控规定和要求。

交易方式

挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则按"其他披露内容"进行比价后采取孰高原则直接签约，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

2022年8月9日00：00至2022年9月5日23：59

报名手续

产权受让申请书（法人）.doc

产权受让申请书（自然人）.doc

授权委托书.doc

意向受让方提供资料清单.doc

保证金及处置方式

竞价安排

竞价方式

增价幅度

自由竞价时间

延时竞价周期

服务费

最高按成交金额的5%差额累进递减收取，具体服务费收取按中心标准执行。

附件下载

内蒙古产权交易中心有限责任公司产权交易业务收费办法.pdf

联系
方式

标的咨询

李先生0471-3473035

技术支持

李女士0471-3473038

咨询时间

公告期内工作时间

单位地址

呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3 号