公开招募投资人公告

福建省建瓯市人民法院（以下简称建瓯法院）于2022年5月30日作出（2022）闽0783破申预1号通知书，同意福建万峰投资有限公司（以下简称万峰公司）启动预重整程序，并于2022年8月5日作出（2022）闽0783破申预1号决定书，指定国浩律师（福州）事务所、福建谨诚资产清算服务有限公司联合担任临时管理人。

为推进万峰公司预重整工作，维护万峰公司的运营价值，最大限度维护债权人的合法权益，根据相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，临时管理人面向社会公开招募万峰公司预重整意向投资人，现就本次招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（二）本公告不构成要约，不具有投资协议的约束力。

（三）本公告不构成临时管理人的任何保证，不作为投资建议，本公告中所属信息不能替代意向投资人的尽职调查，建议投资人以尽职调查结果为投资依据。

（四）经过本次公开招募确定的投资人成为万峰公司预重整投资人。如万峰公司后续正式进入重整程序的，不再另行招募重整投资人，预重整投资人即成为届时万峰公司重整计划（草案）确定的重整投资人。

（五）本公告最终解释权归临时管理人所有。

二、企业基本情况

（一）企业工商登记信息

万峰公司成立于2010年8月12日，现由游万太、建瓯泛华房地产开发有限公司股东组成，营业执照注册号913*****559*******；法定代表人：游万太；注册资金：人民币叁亿零陆佰万圆整。

经营范围：对工农业、房地产业、交通运输业、公用事业项目的投资；房地产开发销售、企业管理、物业管理；建筑工程设计规划、施工技术、财务管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司住所：建瓯市新区汇丰花园2#楼-21二楼。

（二）公司业务概况

万峰公司于2013年9月、10月通过土地竞买方式竞得建瓯市水西放生池A、B、C、D四个地块土地使用权，总面积174,683.72平方米，该四个地块均为建瓯市棚户区改造项目，取得的土地使用权是“毛地”出让、“净地”交付，同时需配套建设安置房及相关公共基础设施工程。由于宗地未完成房屋征收，无法交付全部土地，截至2022年5月30日，已交付土地72,041.20平方米，其中A地块交付14,420.89平方米、B地块交付39,249.60平方米、C地块交付18,370.71平方米，因D地块一直无法交付土地，根据建瓯市人民政府专题会议纪要《关于研究高铁新区B区1-1地块延期竣工等问题的纪要》（[2021]101号），由政府收回D地块土地使用权。

2015年7月万峰公司因资金链断裂，放生池棚改项目停滞，万峰公司涉及大额债务，名下资产被查封、冻结。2018年7月建瓯奥能置业有限公司（以下简称奥能公司）通过项目收购方式介入放生池棚改项目，同时B地块已交付土地使用权39,249.60平方米于2019年12月以转让方式由奥能公司收购开发。

（三）企业资产及负债情况

1.审计结果

临时管理人为全面了解万峰公司财务状况，经公开遴选，聘请福建国信会计师事务所有限公司（以下简称审计机构）对万峰公司进行审计。根据审计机构出具的报告，万峰公司主要资产及负债情况如下：

万峰公司账面反映资产总额450,626,566.07元，负债总额182,469,883.65元，所有者权益268,156,682.42元（含实收资本306,000,000.00元，未分配利润-37,843,317.58元）。经过会计差错更正调整，资产净增加304,188,422.19元、负债净增加1,625,541,972.24元、所有者权益净减少1,321,353,550.05元，调整后所有者权益为-1,053,196,867.63元。调整后，万峰公司资产总额754,814,988.26元；负债总额1,808,011,855.89元；所有者权益合计-1,053,196,867.63元。

2.评估结果

临时管理人为全面了解万峰公司财务状况，经公开遴选，聘请福建国信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称评估机构）对万峰公司的现有资产进行评估。评估机构采用资产基础法，以万峰公司于评估基准日经审计的全部资产及负债为评估范围，评估万峰公司主要资产及负债情况如下：

万峰公司总资产账面价值为75,481.50万元，评估价值为40,560.23万元，减值额为34,921.27万元，减值率为 46.26%；总负债账面价值为180,801.19万元，评估价值为149,309.77万元，减值额为31,491.42万元，减值率为17.42%；净资产账面价值为-105,319.69万元，评估价值为-108,749.54万元，减值额为3,429.85万元，减值率为3.26%。

因万峰公司目前处于预重整期间，审计机构及评估机构出具的数据仅供有意向的投资人参考，不作为最终数据，更不作为意向投资人投资依据，有关万峰公司资产和负债的最终数据以正式审计报告及相关法律文书确定的结果为准。

三、投资人基本条件

（一）意向投资人应当是依法成立并有效存续的房地产开发企业法人；

（二）意向投资人应具备较高的社会责任感及商业信誉；

（三）意向投资人应具有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，能在约定时间内支付投资方案承诺的对价；

（四）未被列入失信被执行人名单，不存在可能会影响本次投资的重大违法行为；

（五）累计开发的房地产面积不低于100万平方米（关联公司的业绩可一并计算）；

（六）本次不接受两个或两个以上主体组成联合体参与投资的。

四、报名流程

（一）提交报名材料

1.《投资意向书》；

2.企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料（如有）等，这些材料均需加盖公章；自然人应提供身份证复印件、相关资金实力证明和资质材料（如有）等；

3.意向投资人简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势）；

4.意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》；

5.《保密承诺书》。意向投资人对自临时管理人处获得的全部资料和信息承担保密义务，必须善意使用临时管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定战略投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则临时管理人有权要求赔偿损失。

（二）资质审查

管理人对报名材料进行资格审查，对符合资格要求的，出具资格入围通知书。

（三）缴纳报名投资保证金

意向投资人在收到资格入围通知书后应缴纳报名投资保证金人民币壹佰万元（￥1,000,000元），保证金转入银行专用账户进行共同监管。

保证金缴存期间不计付利息。

（四）开展尽职调查

意向投资人在缴纳报名保证金后可有序开展尽职调查工作。

（五）提交投资方案

意向投资人应于2022年11月30日18：00前向临时管理人提交重整投资方案，内容包括但不限于投资金额与支付时间、债务清偿方案、经营方案等。

意向投资人逾期未提交重整投资方案，视为放弃继续参与万峰公司预重整投资，临时管理人将在重整投资方案提交截止日后10个工作日内无息退还报名投资保证金。

（六）遴选

临时管理人将在人民法院的指导监督下，根据意向投资人提交的方案开展遴选工作。如仅有一家意向投资人报名的，且符合本公告预重整投资人条件的，临时管理人将根据其提交的重整投资方案情况决定是否确定其为预重整投资人，如有两家或两家以上的意向投资人报名的，遴选评审的具体时间及安排由临时管理人另行通知。

对于未入选的预重整投资人，临时管理人将在遴选结果公布之日起10个工作日内无息退还投资保证金。

（七）签署投资协议

预重整投资人确定后，应根据临时管理人的要求签署预重整/重整投资协议，临时管理人将根据《投资协议》尽快制作万峰公司预重整方案。在建瓯法院裁定受理万峰公司重整后，管理人将根据预重整方案尽快制作万峰公司重整计划草案。

若意向投资人被成功确认为预重整投资人的，已缴纳的报名保证金自动转为履约保证金，并在重整计划或重整计划草案获得法院裁定批准后转为等额应付投资款。若重整计划或重整计划草案未获法院裁定批准的，预重整投资人已缴纳的履约保证金予以原路退还。

预重整投资人拒绝与临时管理人签订或履行书面投资协议的，临时管理人有权没收报名投资保证金，取消其中选资格，重新确定预重整投资人。

五、报名方式

（一）报名起止时间

本公告发布之日起至2022年11月30日18：00止。

（二）临时管理人联系方式

报名地点：福建省福州市台江区望龙二路1号43楼国浩律师（福州）事务所

联系人：张志康、郑彬

联系方式：176*****485、176*****401

（三）报名材料一式三份，密封后现场递交或邮寄临时管理人。

临时管理人诚挚欢迎有实力的社会各界人士、单位及投资机构前来接洽、参与预重整投资。

福建万峰投资有限公司临时管理人

二〇二二年十一月十五日