柳州延龙汽车有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告

柳州市中级人民法院根据广西旭澜安车辆有限公司对柳州延龙汽车有限公司（以下简称延龙公司）提出的预重整申请，于2022年10月25日作出（2022）桂02破申25号《决定书》，决定对延龙公司进行预重整，并于2022年11月11日作出（2022）桂02破申25号之一《决定书》，指定广西智迪尔破产清算有限公司担任延龙公司预重整期间临时管理人（以下简称管理人）。

为顺利推进延龙公司预重整工作及提高重整质效，维护全体债权人及其他利益相关方的合法权益，实现公司重整价值最大化，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律、法规、司法解释以及其他规范性文件的规定，面向社会公开招募和公正遴选延龙公司重整投资人。现就招募和遴选有关事宜公告如下：

一、公司概况

1.公司名称：柳州延龙汽车有限公司

2.公司住所地：柳州市阳和工业新区和悦路北１号

3.公司登记机关：柳州市市场监督管理局北部生态新区分局

4.公司注册资本：*****万人民币（已实缴）

5.公司经营范围：汽车改装，汽车销售、工程机械车、农用车、拖拉机、润滑油、机电产品、金属材料（不含贵稀金属及钨、锡、锑）、五金交电、钢材、建筑材料销售，汽车配件、工程机械及配件加工、汽车维修、（限分支机构经营）、自营产品对外贸易，房屋租赁，二手汽车销售，汽车装饰配件销售，机动车辆保险服务，机动车登记代理，设计、制作、发布国内各类广告；汽车租赁，地面停车场服务；汽车技术开发、技术转让、技术咨询服务，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6.延龙公司基本情况介绍

延龙公司成立于1999年，是经国家批准的专用车和新能源汽车改装企业。公司注册资本*****万元，其中江苏保千里视像科技集团股份有限公司出资*****万元，占股51%；雷容丹出资*****万元，占股31.03%；陈琼莲出资5105万元，占股10.21%；吕延中出资3880万元，占股7.76%。

延龙公司名下资产主要包括：总建筑面积约3100㎡的房屋所有权（位于柳州市）；柳国用2007第******号国有土地使用权（面积*****.6 ㎡，使用权终止日期2057年12月18日，用途为工业用地）；江国用2012第******号国有土地使用权（面积*****.59㎡，使用权终止日期2062年10月25日，用途为工业用地），以上土地及地上建筑物均已抵押；所持柳州延龙新能源汽车有限公司100%股权；所持广西景龙投资有限公司99.01%股权；所持柳州延龙商用汽车有限公司99%股权；所持广西佳凯科技有限公司91.82股权；所持柳州市正域小额贷款有限责任公司20%股权。

近年来，由于商用车市场萎靡、代工利润率较低以及专用车业务领域竞争激烈、疫情影响、公司股东缺乏再支持能力且股东间陷入僵局等多方面原因，延龙公司经营陷入困境，亏损逐年加大，公司最核心的专用车业务在2019、2020、2021年的营收仅为4870万元、5349.67万元、5116.56万元，毛利率仅有15%、3%、0.2%，呈快速下滑趋势。从公司整体经营看，2019、2020、2021年延龙汽车的净利润分别仅为303.74万元、-2012.61万元、-2051.54万元。延龙公司目前已经丧失自我生存及发展能力，资金链已经断裂，不能清偿到期债务。如果不能立即挽救延龙公司于危亡，延龙公司恐将步入破产清算，并最终注销的绝望境地。目前，延龙公司已涉债务总额约1.54亿元，包括抵押优先债务、银行借款、货款、其他应付款、应付职工工资、应付社保以及或有负债等（最终债权金额及性质以人民法院裁定确认的无异议债权为准）。

二、招募和遴选重整投资人的目的

本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成延龙公司的预重整工作，力争实现延龙公司、出资人、债权人、重整投资人的利益最大化。重整投资人提供资金支持，公司、出资人、债权人以及其他利益相关方互谅互让，实现全面优化债务人的资产结构、债务结构甚至经营业务，实现涅槃重生，健康良性发展。

三、招募和遴选须知与条件

（一）报名者须知

1.本公告内容对全体报名者同等适用。

2.本公告既非邀约文件，也非要约文件，不具有合同协议的约束性效力。

3.本招募公告的编制目的是让意向投资人对公司情况有所了解，并参与延龙公司重整投资。本公告并不能替代意向投资人尽职调查，管理人并不对本公告披露的延龙公司信息承担任何保证责任或任何瑕疵担保责任。意向投资人如需了解延龙公司的资产、负债、经营、用工等详细情况的，可在符合本公告规定的报名条件的情况下，向管理人申请对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。

4.管理人按照延龙公司现状公开招募意向投资人，意向投资人在考虑参与重整投资时，敬请充分关注重整投资可能面临的各类风险，并进行充分的调查、了解，慎重做出决策。如有必要，意向投资人还可聘请专业投资咨询顾问、财务顾问、法律顾问、公允价值评估等专业机构提供帮助。

5.经过本次公开招募和公正遴选确定的预重整投资人，在延龙公司进入重整程序后，原则上直接作为重整程序的重整投资人，不再另行招募。

6.本招募公告是由管理人编制，最终解释权属于管理人。管理人有权随时决定继续、调整、撤回、中止或终止重整投资人招募及遴选工作。

（二）意向投资人需要具备的条件

意向投资人需符合如下基本条件：

意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的并有效存续的企业法人或非法人组织或者自然人；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；意向投资人以及控股股东、实际控制人无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施。

四、招募和遴选流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至 2022年12月1日17:00 前，将报名所需材料纸质版（一式十份）及电子版提交至下列地点：

地址：广西壮族自治区柳州市阳和工业新区和悦路北１号（柳州延龙汽车有限公司一楼办公室）。

2.联系人及联系电话

联系人：覃宇恒（联系电话134*****773）、黄飞（联系电话185*****017）

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）；

（2）报名者出具的其本身以及控股股东、实际控制人无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施的承诺函；

（3）报名者营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（见附件2）、自然人身份证复印件、授权委托书原件（见附件3）；

（4）报名者简介（包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债情况、财务经营状况、资金筹措实力以及报名者认为需要说明的其他情况）；

（5）报名者已经单方签署的书面保密协议原件3份（协议内容详见附件4，报名者不得擅自更改实质内容）；

（6）已经向管理人银行账户（请提前向管理人索取银行账户信息）转入保密保证金400万元人民币的转账凭证。

上述报名材料应逐项加盖报名者公章（若意向投资人是自然人，则由投资人签字）。报名成功者，管理人将致发报名成功通知。

（二）尽职调查

报名成功的意向投资人，可以联系管理人开展尽职调查工作，管理人及延龙公司将提供力所能及的配合。但公告中已经披露的事实，管理人及延龙公司原则上不再重复提供信息、资料。

（三）初步重整投资方案的提交

1.提交重整投资方案的时间：报名成功的意向投资人，须在2022年12月15日17:00前，向管理人提交初步重整投资方案（一式十份，密封提交）。意向投资人提交初步重整投资方案时原已经支付的400万元保密保证金自动转为重整投资保证金。

2.重整方式的选择：意向投资人可自行根据延龙公司的情况以及意向投资人意愿，确定意向投资人认为合适的重整投资方式，并向管理人提出书面意向重整投资方案。

3.重整投资方案的内容要求：意向投资人提交的重整投资方案需明确其重整投资具体方式、愿意支付的具体对价及其金额、对价支付期限、对价支付的前提条件、对价款的使用要求（如有）、延龙公司债权清偿方案、重整后延龙公司经营设想以及意向投资人认为有必要说明的其他事项。

（四）重整投资人遴选

1.管理人将在柳州市中级人民法院的指导监督下，根据意向重整投资人提交的重整投资方案开展遴选工作。遴选过程中，管理人可视意向重整投资人提交初步重整投资方案的情况另行制定竞争方案，并组织有关各方组成评审小组。在听取各方意见与建议的基础上，管理人确定1家重整投资人、1家备选重整投资人。

2.在2022年12月15日17:00前，若仅有1名报名成功者提交初步重整投资方案的，则管理人直接确定该意向投资人为重整投资人。

3.重整投资协议的签署

重整投资人确定后，需在3日内与管理人签署重整投资协议。无正当理由，重整投资人逾期未签署重整投资协议的，视为重整投资人违约，管理人有权宣布其丧失重整投资人资格，并将其缴纳的400万元重整投资保证金作为违约金，延龙公司不再退还，用于清偿延龙公司债权人的债权。管理人有权将轮候的备选重整投资人确定为重整投资人。

重整投资协议签署后，重整投资人可以进一步按更有利于延龙公司或债权人的角度优化重整投资方案，但不得劣于初步重整投资方案及重整投资协议的约定，也不得违反、放弃、全部或部分转让（含变相转让）重整投资方案及重整投资协议确定的重整投资人权利及义务。否则，管理人有权单方宣布其丧失重整投资人资格，解除重整投资协议，重整投资人缴纳的重整投资保证金作为违约金赔偿给延龙公司，用于清偿延龙公司对外所负债务，并管理人有权将轮候的备选重整投资人确定为重整投资人。

（五）保密保证金及重整投资保证金的退还

1.报名成功的意向投资人缴纳保密保证金后，没有按期提交初步重整投资方案的，在延龙公司终结预重整程序且届满1个月后，如没有违反保密义务的情形的，管理人无息退还给报名者。

2.报名者提交重整投资方案并缴纳重整投资保证金后，如因遴选落选，没有成为重整投资人；或者虽然当选为重整投资人，但管理人根据重整投资人提出的重整投资方案所编制的重整计划草案，未获延龙公司债权人会议及出资人组会议（如需）表决通过且柳州市中级人民法院不予裁定批准的，或者延龙公司债权人会议及出资人组会议（如需）虽然表决通过但柳州市中级人民法院不予裁定批准的，重整投资人缴纳的重整投资保证金，管理人将在7个工作日内无息退还给报名者/重整投资人。

五、其他

管理人在向人民法院和债权人会议提交根据重整投资人提交的重整投资方案所编制的重整计划草案之前，应征询重整投资人意见，并由重整投资人向管理人出具书面确认意见。

六、本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权随时决定继续、调整、撤回、中止或终止重整投资人招募和遴选。

特此公告。

附件：

1.柳州延龙汽车有限公司重整投资人招募和遴选报名意向书（范本）；

2.法定代表人或负责人身份证明书（范本）；

3.授权委托书（范本）；

4.保密协议。

柳州延龙汽车有限公司临时管理人

二〇二二年十一月十六日