经广西藤县桂银村镇银行股份有限公司（以下简称本行）第四届董事会第五次会议审议通过，谨定于2023年1月5日召开本行2023年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会召集人：本行董事会

（二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决

（三）会议召开时间、地点

召开时间：2023年1月5日上午10:00—11:30

召开地点：广西藤县桂银村镇银行二楼会议室（藤县藤州大道166.168.170号河东广场对面）

二、会议议程

（一）审议《广西藤县桂银村镇银行2022年财务预算方案》。

（二）审议《广西藤县桂银村镇银行关于增资扩股授权的议案》。

（三）审议《广西藤县桂银村镇银行关于延长定向募股增加注册资本时限的请示》。

（四）审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司章程〉的议案》。

（五）审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

（六）审议《关于修订〈广西藤县桂银村镇银行股权管理办法〉的议案》。

（七）通报《广西藤县桂银村镇银行关于2021年度监管意见整改落实情况的报告》。

三、出席会议对象

（一）截至2022年11月30日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本行股东。

（二）本行董事、监事、高级管理人员。

（三）本行聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须在2022年12月21日至12月30日工作时间（上午09:00—11:30，下午15:00—17:00），将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至本行综合办公室（藤县桂银四楼）。

1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供：（1）法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；（2）法定代表人有效身份证原件及复印件；（3）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（4）授权委托书；（5）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

2.自然人股东登记资料：股东本人出席会议的，应提供：（1）本人有效身份证原件及复印件；（2）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（3）授权委托书；（4）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。

出席会议时，请完整提交上述登记资料。与会股东及委托代理人也可于股东大会开始前1小时到广西藤县桂银村镇银行二楼会议室进行现场登记。

五、其他事项

有关本次股东大会相关事宜可与本行综合办公室联系，联系人：谢女士，电话：0774-*******。

附件：广西藤县桂银村镇银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

广西藤县桂银村镇银行股份有限公司

2022年12月21日