福建省农村信用社联合社拟启动账户风险监测（二期）项目建设，为了解业界情况，顺利推进项目建设，现诚邀具备条件的软件公司参加我社账户风险监测（二期）项目技术非正式交流。

一、公司资质要求

（一）具有独立法人资格，公司资质优良，近两年信誉、财务状况良好。

（二）报名参与交流的公司必须为原厂商或授权代理商，产品必须具有自主知识产权。

二、交流内容

（一）公司基本情况：公司简介，财务基本情况，相关产品线的历史沿革，产品开发团队实施能力等。

（二）产品介绍：业务流程说明，产品设计思路、部署模式、数据化、扩展性等介绍，产品典型功能演示。

（三）实施成功案例介绍：近三年具有省级农村信用社（包括直辖市农村商业银行）或其他省级及以上国有银行、股份制银行实施账户风险监测项目建设的成功案例。

（四）实施方案应包括数据来源整合、建立涉赌涉诈模型、可疑账户管控等，包括但不限于以下内容：

1.接入并整合现有资金交易渠道和账户管理业务的相关数据，实现以账户为维度的各类型数据整合，而不是仅有单一渠道数据；

2.建立针对账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测的风险规则和模型（主要为涉赌涉诈特征），模型应具有良好的拓展性与维护性；

3.支持以账户/客户为维度对命中模型的可疑账户进行实时或准实时管控，而不是按各渠道不同交易进行管控；

4.符合农信“小法人大系统”模式的各类参数化设置。

三、报名时间及材料递交

（一）材料递交截止时间：2023年2月10日。

（二）材料递交方式：以下相关材料统一打包发送至我社联系人邮箱。

1.公司营业执照复印件；

2.交流内容（公司基本情况、产品、案例等）；

3.公司资质证明复印件、非正式交流报名表等；

4.其它相关资质证明材料复印件。

注：以上材料须加盖公章。

四、其他

（一）报送材料概不退还，非正式交流的一切费用由报送单位自负。报送材料符合相关要求的，我社将另行通知其具体的交流时间、地点等有关事项。

（二）受邀交流厂商确定参加我社非正式交流，在交流前需将加盖公章的《非正式交流报名表》扫描件发送至我社联系人邮箱。报名表应注明交流人员、联系方式等事项。

（三）交流厂商在现场交流时须携带：

1.营业执照复印件；

2.非正式交流报名表原件；

3.其它相关资质证明材料复印件。

注：以上材料须加盖公章。

（四）本公告解释权属本公告人。

五、联系方式

联系人：李先生

联系电话：0591-********，182*****686

邮箱：lihui6@fjnx.com.cn

附件：非正式交流报名表

福建省农村信用社联合社

2023年1月10日