湖南金旺铋业股份有限公司

投资人招募公告

2021年12月30日，郴州市中级人民法院作出（2020）湘10破1号之三《民事裁定书》，裁定批准《湖南金旺铋业股份有限公司、湖南金旺稀贵药业有限公司、湖南祥云精细化工制造有限公司重整计划草案》（以下称“重整计划草案”）。管理人根据《重整计划草案》， 就未处置的资产招募投资人，现公告如下：

一、资产概况

湖南金旺铋业股份有限公司（以下称“金旺公司”）成立于2001年4月，注册地址为湖南省郴州市苏仙区，注册资本*****万元，经营范围为铋系新材料及稀贵金属材料的研发、生产、加工，化验分析及技术咨询服务；危险废物金属治理；固体废弃物环保综合利用；再生资源回收、销售及环保技术咨询服务；矿产品及稀贵金属材料进出口业务；本企业产品的普通货运；硫酸、氧气的生产及销售。

目前尚未处置资产如下：

1、金旺公司仙溪总厂

金旺公司仙溪总厂位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村，占地394亩，建筑面积69,523.73㎡，为金旺公司核心生产基地。厂区设置一期熔炼车间、铅电解车间、阳极泥车间、铋电解车间、铋精炼车间、氧化铋车间、银转炉车间、贵冶车间、湿法车间、制氧站、硫酸车间、铅浮渣反射炉等12个主要生产部门，并配备环保车间、品质部、化验室、仓储部、机修车间等5个辅助部门，生产办公、食堂宿舍等配套设备齐全。年度精矿处理量可达10万吨、高纯铋8000吨，银锭500吨、碲300吨等。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司所出具评估报告，以2020年7月3日为基准日，仙溪总厂评估净值为*****.89万元，清算价值为*****.69万元。

2、行政办公总部

金旺公司行政办公总部位于湖南省郴州市苏仙区锁石路1号，工业用地与住宅用地两宗土地使用权，连为一体呈L型。工业用地使用权面积15.6亩（使用权至2052年10月31日），地面建筑面积合计9,463.44㎡，主要用途为综合办公及员工住宿。住宅用地使用权面积16.7亩（使用权至2083年8月7日），未开发。

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司所出具评估报告，以2020年7月3日为基准日，行政办公总部评估净值为4089.24万元，清算价值为2491.48万元。

3、金旺香港

湖南金旺（香港）有限公司（简称“金旺香港”）为金旺公司于2013年6年6日设立，位于31/F.,Tower Two,Times Square,1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong。公司注册资金为*****万港元，实缴*****.3万港元，主要依托母公司金旺公司的品牌效应及其在铋金属市场上的重要地位开证铋、铅、银、锑等金属产品的贸易活动。

因金旺公司进入重整程序，金旺香港目前未开展业务，无固定资产，对外持有全资子公司金旺欧洲有限公司股权已公开拍卖。

二、投资方式

根据债权人会议通过的《财产管理及变价方案》及人民法院裁定批准《重整计划草案》，遵循公开公平原则，结合资产实际情况，具体方式如下：

1、仙溪总厂：投资方式包括股权让渡、整体资产转让、现金与债转股相结合等多种方式。

2、金旺办公总部、金旺香港原则上通过公开拍卖。

如同一意向投资人对三大资产板块均有投资意向，兼顾财产价值最大化及效率原则，可酌情调整。

三、招募流程和期限

（一）报名

意向投资人需提供如下报名材料：

（1）意向投资人主体资格证明文件；

（2）投资意向书：明确意向投资资产范围；

（3）意向投资人基本情况介绍：投资人简介、股权结构、主营业务、经营业绩、资金实力等信息；

（4）管理人要求提交的其他材料。

（二）尽职调查

意向投资人向管理人提交报名资料并缴纳200万元保证金后可向管理人申请开展尽职调查。意向投资人完成尽职调查后，如有投资意向应向提交书面的投资方案，明确投资资金及投资方式；如无投资意向，管理人在3日内无息退还保证金。

（三）保证金的转化及退还

意向投资人被确定为前述资产的投资人/买受人，其缴纳的报名保证金转化为投资款尾款，未被确定为投资人的，保证金在3日内无息退还。

（四）招募期限

本次招募截至2023年4月6日。

四、联系咨询

对上述资产有投资意向者可与管理人联系：

联系人：曾律师186*****139 陈律师139*****017

联系地址：湖南省郴州市苏仙区锁石路1号（湖南金旺铋业股份有限公司）。

湖南金旺铋业股份有限公司管理人

二○二三年三月二日