公司全体职工：

根据集团党委巡察工作的统一部署，2022年8月16日至2022年9月2日，集团党委第二轮第三巡察组对我司党委进行了巡察。10月14日，集团党委第二轮第三巡察组向我司党委反馈了巡察意见，指出了四个方面14项共45个问题，移交信访反映4件，针对反馈的45个问题我司认真制定整改措施，截至2023年2月28日，已完成问题整改43个，持续推进2个，取得一定成效，后续将继续按照巡察整改要求，持续巩固深化巡察成果运用，形成长效机制。现将整改落实情况通报如下：

一、巡察集中整改取得的成效

自巡察组反馈巡察情况以来，我司党委以巡察整改为契机，自觉把抓好反馈问题的整改落实作为一项严肃的政治任务，认真推进整改落实，将问题整改与企业中心工作一体推进，确保把巡察反馈问题整改与党建工作及企业发展有机结合，并取得了明显成效。

（一）实现党建深度融合

在巡察整改过程中，我司持续开展“旗帜领航转型路”党建品牌创建，深化“党建+”工作模式，促进党业深度融合。一是党建+二十大宣贯，开展“喜迎二十大、建功新时代”七个一系列活动。二是党建+安全共管，深入开展党员安全“微课堂”“责任区”“先锋岗”“红袖章”“提技能”“强防疫”六大专题安全行动。三是党建+“三提三效”，发挥基层党组织先锋作用和堡垒作用，萤石矿建设项目提前2个月实现竣工投产。四是党建+意识形态，加强宣传阵地管理，严格落实对外宣传“三校三审”，牢牢把握意识形态领导权和主导权。

（二）实现管党治党深化

一是聚焦巡察整改促进管理提升，针对反馈问题制定整改措施103项，除少数持续推进外已全部完成整改。二是全面推进“一岗双责”落实到位，一体推进“三不”机制，统筹做好正面引导和反面警示教育，对浦城矿业班子成员开展集体廉政谈话，对各部室负责人开展廉洁谈话30人次，公司领导上廉洁党课4次，观看电教片6场次，受教育157人次，“不想腐”的思想自觉不断增强；梳理风险点145个，制定防控措施293条，新制定、修订制度28项，“不能腐”的防控体系不断完善；坚持抓早抓小对倾向性问题和轻微违规问题人员开展提醒谈话4人次（其中边巡边改2人、反馈问题整改2人），发出监察建议3份，“不敢腐”的震慑不断加强。三是党务、纪检队伍持续加强,新提任党群工作部副主任1名、纪检监察室主任1名，招聘纪检干部1名。

（三）加快推进产业发展

一是推进闽北萤石资源开发整合，深入浦城刘田、黎树坪和邵武皇山井等萤石矿开展现场调研、合作洽谈，并形成合作方案。二是推动省外萤石资源获取，积极推进洛阳丰瑞氟业并购项目，前期工作得到集团批复同意。三是科学谋划产业布局，委托专业机构编制完成《浦城矿业萤石资源综合利用产业园可行性研究报告》。四是推进多元化发展，做好投资参股福酒股份公司相关工作，2022年8月顺利注册成立福酒股份公司。

（四）矿山提前竣工投产

一是围绕提前2个月投产目标任务，加快推进萤石矿项目建设，完成投资4442万元，完成年度计划的103%。二是扎实做好项目管理，井巷、机电安装、地面土建等三类工程分别于5月底、6月中旬、6月底提前完成。三是稳步推进竣工验收，6月18日组织专家通过自主竣工验收，6月24日通过安全评价现场确认，6月30日通过安全许可现场核查，7月6日取得安全生产许可证。四是提前统筹安排生产接替、队伍招聘、岗前培训、采掘单价测算、制度建设等工作，投产准备提前完成。

（五）实现管理质效提升

一是完善公司治理体系，成立董事会，制订《董事会议事规则》《董事会授权管理暂行实施方案》等制度。二是全面推进两级公司岗位一体化重组，减少用工20多人。三是制定出台《加强制度建设实施方案》《企业规章制度管理规定（暂行）》，对照集团制度修订完善公司制度，新建制度29项，修订制度22项，废止制度70项。结合1+X专项督查开展制度落实情况检查2次，发现问题35个，全部整改到位，促进完善制度3项。四是实施矿山安全监控、选厂浮选、尾矿库安全在线监测监控系统等技术项目，开展科研立项4项。五是抓好对标提升行动，围绕项目建设和转型发展提出“六大项”任务目标、9项量化指标和23项具体举措，各项指标较好完成。

二、整改工作总体部署情况

我司党委成立落实集团党委巡察反馈意见整改工作领导小组，推动巡察反馈意见全面整改。以更高的标准、更严的要求，更诚的态度，查漏补缺、改进提高，确保措施落实到位、问题整改到位、处理解决到位，建立长效工作机制。坚持问题导向、举一反三、长效管理，真正解决党风建设、企业壮大、制度落实等方面的突出问题，充分发挥党委的主体责任，推动企业发展再上一个新台阶。

（一）提高认识，制定方案

认真学习领会习近平总书记关于巡察整改工作的指示精神，召开巡察整改专题会议，分析研究巡察反馈问题整改和集团巡察工作领导小组领导的意见建议，制定整改方案,明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，并报集团党委巡察办同意后正式实施。

（二）落实措施，逐条整改

按照整改方案，强化跟踪督办，聚焦思想建设、组织建设、作风建设等方面的问题，举一反三、深刻反思，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，逐条开展整改，在规定的时限保质保量完成整改。

（三）做好总结，巩固提升

对整改工作进行全面总结，形成整改情况报告，报送集团公司纪委、人力资源部、党群工作部、党委宣传部、党委巡察办。对整改进程中形成的制度做法，长期坚持，抓实党建工作主体责任，严格贯彻执行中央“八项规定”，严防“四风”问题反弹回潮，推动全面从严治党向纵深发展。

三、巡察反馈问题的整改情况

（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署及省委、集团党委工作要求方面

1.关于中心组学习制度落实不力的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月27日中心组学习了《党委理论学习中心组学习制度》，提升各成员对学习重要性的认识，梳理理论学习中心组专题学习内容安排落实情况，第四季度学习制度落实有力；（2）2022年9月组建了中心组学习微信群，非保密学习资料提前共享，提升了会上研讨效果；（3）按要求修改了中心组学习签到表，增加了党委书记为主持人和到会人员情况统计，中心组资料更加完善；（4）2022年10月27日集中学习贯彻党的二十大精神，并开展了专题研讨；（5）2023年一季度前完成党务干部外出学习交流，提升党务人员业务水平。

2.关于“第一议题”制度落实不严的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年12月8日党委班子成员对《关于建立“第一议题”学习制度的通知》进行再学习，通过学习增强大家对第一议题学习制度的认识；（2）自2022年10月以来，第一议题均以中心组为主要形式开展，同时摆在党委会议之前学习，让理论学习系统性、连贯性更强。

3.关于上级会议精神学习贯彻不到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年9月5日重新学习了十九届中纪委六次全会精神和省纪委十届、十一届有关全会精神；（2）办公室强化了收发文管理，职能部门密切关注党中央、省委和集团党委决策部署，自9月后上级的指示精神在收文后均能及时传达贯彻；（3）已将落实上级决策部署情况与月度绩效管理考核挂钩，对落实学习贯彻不到位的扣减绩效分，形成长效机制。

4.关于学用结合不紧密，学以致用不够的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）自2022年10月以来，将“第一议题”学习资料提前发至各党委委员，各成员能结合岗位展开交流研讨，围绕企业中心工作提出贯彻落实意见；（2）2022年10月以来，中心组成员围绕企业中心工作，下基层解决选厂改造、矿石分选、采矿工艺改革、用工困难等，矿山刚投产即实现全年扭亏为盈，比年初预算利润增加2000万元。

5.关于发展规模还不大的问题

完成情况：持续推进

整改进展情况：（1）为提升企业发展后劲和发展规模，做大做强萤石采选产业，2022年11月1日出台了《福煤（邵武）煤业有限公司关于推进产业发展项目前期工作实施方案》（邵煤综〔2022〕121号），成立了领导小组，设立项目前期办公室，对洛阳丰瑞氟业公司股权并购项目、浦城梨树坪萤石矿项目、浦城盘亭刘田萤石矿项目、邵武皇山井萤石矿项目等四个项目分别明确了项目的责任人和节点目标。（2）2022年10-11月与合作方进一步沟通洽谈，制订了《浦城县强美矿业梨树坪萤石矿资源整合初步方案》《关于分阶段开展浦城县刘田云峰萤石矿资源整合并购实施方案》等合作方案，2022年11月与邵武市皇山井矿业有限公司签订《邵武皇山井矿业探矿权合作意向协议》。（3）与上海华谊三爱富新材料有限公司达成合作意向，共同合作开展丰瑞公司股权并购项目的前期工作和整合并购丰瑞公司股权。若项目并购成功后，可增加萤石资源储量1227.69万吨，将大大提高邵武煤业萤石资源的占有量，并增加矿石产量70万吨/年，使邵武煤业萤石矿产量提高到85万吨/年，具有较大的规模，在行业中具备一定的代表性和话语权。同时该项目现具备有选矿能力80万吨/年、氢氟酸产能2.5万吨/年、硫酸产能15万吨/年的生产系统。

6.关于发展后劲还不足的问题

完成情况：持续推进

整改进展情况：（1）2022年8月与南平武夷矿产资源发展有限公司签订《战略合作框架协议》，围绕南平市矿产资源开发领域积极谋划项目、建设项目、经营项目，开展全面战略合作。（2）2022年5月18日与上海华谊三爱富新材料有限公司签订《合作意向协议》，于2022年8月完成《洛阳丰瑞氟业项目预可行性研究报告及评审意见》《洛阳丰瑞氟业项目法律尽职调查报告》，2022年10月开展资源储量核实与评估、财务审计和评估邀标工作，于2023年1月第三方进场开展资源储量核实与评估、财务审计和评估工作。计划至2023年8月，将完成项目并购可行性研究分析和收购交易方案等项目并购所有前期工作，明确投资方向，为是否决策投资并购该项目提供可靠依据，有利于加快推进邵武煤业做大做强萤石-氟新材料产业链项目。

7.关于运营能力还不强的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年9月开始，明确月度产量、进尺任务，纳入月度公共绩效考核指标，月底由公司考核组进行考核，完成目标考核任务的给予绩效加分，未完成目标考核任务的绩效分值为0分，并在月度绩效工资中兑现考核。（2）2022年8月浦城矿业组织矿山人员编制2022年9-12月生产经营计划，将年度原矿计划产量调整至4万吨，全年完成原矿产量5.2万吨，完成计划任务的130%；将年度进尺计划调整至2760米，全年完成进尺3713米，完成计划任务的135%。（3）2022年9月为提升萤石产品的最大附加值，浦城矿业将产出原矿按照块矿、细矿和加工成精粉进行分选、销售，全年完成萤石产品销售3660万元，完成计划任务3000万元的122%

8.关于意识形态工作责任制落实不够到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月27日学习了《意识形态工作责任制实施细则》，强化了对意识形态工作极端重要性的认识；(2)严格落实意识形态*****工作机制，2022年12月19日规范召开了2022年度意识形态工作总结会；（3）维护好政工干部学习平台，将政工类新闻单独在网站政工窗口上更新；（4）2023年1月党群部开展了宣传载体全面自查，完成浦城矿业公司选厂内集团VIS视觉识别系统导入，全司宣传栏的二十大精神学习内容更新。

9.关于意识形态工作责任制监督考核不健全的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月25日下发落实“三校三审”的通知，所有稿件已实行OA线上三校三审；（2）2023年1月重新修订了《公司宣传报道工作考核办法》，根据文件将思想政治、意识形态、宣传任务等落实情况纳入月度绩效考核，占10分；（3）加强了单位、部室负责人年度述职述廉报告内容的审核，2022年中层以上干部年度工作述职述廉均对意识形态工作进行了汇报。

10.关于企业文化落地不够到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）截止2022年12月公司本部及浦城矿业全部完成了集团VIS视觉识别系统的导入，增强职工能化人的认同感；（2）在企业文化未出前，已将原企业文化宣传栏用党建内容替换更新。

11.关于职工诉求处理不够到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）经公司党委研究决定于2022年11月设立“职工诉求接待中心”，并于次月开展工作，诉求接待中心挂靠在办公室，设主任1名、信访调解员1名，负责所有职工来访的接待，诉求的登记、受理、分类和督办。（2）接待中心的主要职责为：诉求的受理、诉求的办理、诉求的督办、诉求的回复和满意度调查等，一般诉求事项自受理之日起15个工作日内办结，单一事项办结时间原则上不超过30天。（3）职工的诉求管理严格按照集团《信访管理办法》的规定做好信访管理工作，做到事前调解、耐心解释，努力将对公司造成的负面影响降到最低。（4）针对部分职工诉求，公司党委结合目前我司已成功转型发展的实际情况，于2022年11月3日公司召开五届四次职工代表大会，审议通过了《关于〈职工分流安置与再就业实施方案〉的补充规定》方案，方案明确规定内退职工住房公积金和企业年金标准，并给予无法按特殊工种提前退休的内退职工发放500或1000元/月不等的生活补贴。提高了内退职工待遇。

12.关于未按国企改革三年行动要求修订《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年12月修订印发了《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》（邵煤党〔2022〕61 号），2023年2月根据国企改革最新要求，又重新制订印发了《党委前置研究讨论重大经营管理事项及党委决定事项清单》（邵煤党〔2023〕8 号），有效完善了公司党委、董事会、经营班子等治理主体决策权责，明晰党委研究决定和前置研究讨论事项界定。（2）严格落实《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》制度，近期对河南丰瑞氟业前期工作、2023年投资计划等重要事项全部落实了党委前置研究讨论。

13.关于开展“再学习、再调研、再落实”活动，个别措施落实针对性不强，未能实现预期工作目标的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年下半年以来公司领导多次带队前往安徽龙桥矿业、河南丰瑞氟业等企业开展劳动组织和生产技术的学习调研；（2）2022年三季度以来新招采掘工60多人，实行两级公司岗位一体化20人，增强了矿山人才队伍；（3）领导驻矿指导协调了产业园规划、选厂改造、安全生产等，矿井产量在投产后短短3个达到1.2万吨/月。

14.关于未按照集团党委要求结合实际制定三提三效具体措施的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：根据公司实际情况，于2022年10月25日完善出台了《中共福煤（邵武）煤业有限公司委员会印发关于实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动工作方案的通知》（邵煤党〔2022〕55号），并组织学习宣贯10人次。取得成效：（1）羊角尾萤石矿项目建设于7月29日正式投产运营；（2）全年实现营收4117万元，完成计划任务的124%；（3）全年营业成本为2485万元；（4）全年实现利润20万元，对比目标值-2000万元，减亏2000万元,实现扭亏增盈；（5）资源获取取得了新进展，与上海三爱富共同开展河南洛阳丰瑞氟业公司并购项目前期工作，携手南平武夷集团合作开发闽北萤石资源，开展浦城县梨树坪矿、刘田矿和邵武皇山井矿等目标资源整合并购前期合作方案、协议洽谈签订工作，积极配合上海三爱富邵武氟化学基地项目建设工程；（6）2022年11月土地复垦指标交易款1269.8万元拨付到位，全年资产租赁创收165万元；（7）安全生产总体保持平稳，未发生工伤及以上事故，未出现被地方政府通报事件，实现企业安定稳定。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

15.关于公务派车出差审批手续不符合规定的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年11月17日组织公司各部门相关人员学习《公务车辆管理办法》《差旅管理办法》，进一步强调派车和出差管理要求。（2）办公室加强派车管理，进一步规范派车和出差审批，做到事先审批，一事一批；财资部审核出差费用报销材料时，加强对出差审批手续的把关，手续不完整的，不予报销。（3）结合“1+X”督查，于2022年12月对浦城矿业落实车辆管理办法和差旅管理办法的情况进行监督检查，未发现新的问题。

16.关于用车管理不够规范的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月31日对小车班长进行了谈话教育，要求其规范做好车辆管理工作，并于11月17日组织办公室人员集中学习车辆管理有关规定，提高规范用车意识，明晰车辆管理注意事项。（2）严格按制度要求，对公务车辆油费、保养维修费、过路过桥费、停车费、保险费等费用进行单车核算管理，有效控制用车费用。

17.关于资金支付程序不规范的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年11月底已核实采购涉及货款支付31 笔的金额及资金去向，均为零星物资采购，没有发现采购程序违规，均办理材料出入库手续，未造成损失。（2）浦城矿业2021年采购3台变压器金额1.77万元，已于2021年8月做退货处理，资金从经办人曾国华个人账户转回公司账户。（3）对照我司《财务资金管理办法》，2022年12月上旬对浦城矿业开展财务制度落实情况检查，检查结果是发现采购员曾国华采购变压器时，财务将采购款直接支付给采购经办人，采购发票开票单位和收款人不一致，违反了《财务资金管理办法》和采购付款的内部控制规定。（4）对采购经办人曾国华、财务部门负责人兰秀英进行谈话提醒，举一反三，防止资金支付风险，并及时出台了浦城矿业《大额资金管理办法》和《应收款项管理办法》，规定只能通过招标程序确定定点采购单位，采用月结及对公账户转账等结算方式，物资采购经办人不能用现金支付，采购经办人不垫支物资采购款。

18.关于浦城矿业公司制度建设滞后的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）组织综合办、生产技术部、财务部、机电供销部、安监部等相关部室人员对公司现行制度进行全面梳理，2022年11月10日形成制度“立改废”清单。（2）加强对制度执行情况的跟踪及监督，及时发现执行过程中存在的问题，对可操作性不强或存在风险漏洞的制度及时进行修订，2022年12月30日再次编制制度“立改废”计划表，在用制度80项、拟修订2项、拟制定4项、拟废止1项：①针对《关于印发采制化管理办法（试行）的通知》（浦矿综〔2022〕64号）未明确取样地点及取样标准，存在一定的风险漏洞的问题，综合办人员与浮选车间及化验班组人员进行沟通交流，在车间安装了尾矿样自动取样机，并上锁，由取样人员保管钥匙，确保取样的公正性；于1月12日重新修订了《福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司关于印发采制化管理办法（修订）的通知》（浦矿综〔2023〕3 号），对各类样品取样地点、取样器标准及取样操作规范进行了明确。②针对《矿石贫化考核管理办法》（浦矿生〔2022〕4号），可操作性不强，执行不到位，无相关检查、考核记录的问题。组织生产技术部有关人员，结合井下采掘工作情况，于2023年2月15日制定出台了《福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司关于印发《矿石贫化及回采率考核办法》的通知》（浦矿生〔2023〕4号）。每月组织不少于三次的现场抽查，参加抽查人员在抽查表上签名，对抽查结果负责，对抽查现场照片、抽查记录等资料收集存档。③组织生产技术部技术人员参考其他萤石矿井下采掘工程相关劳动定额，结合羊角尾萤石矿井下近两年的实际采掘基础数据，于2023年1月12日出台了《福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司关于制定羊角尾萤石矿采掘定额管理规定(试行)的通知》（浦矿生〔2023〕2号），完善了矿山生产经营相关配套制度。

19.关于人事管理制度相关内容不符合干部提任程序规定的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年12月已完成《人办资源管理实施办法》的修订工作,删除不符合提任程序的内容，修改为：对民主推荐具体职位进行定向推荐，票决得票率在80%及以上的，由公司党委会研究确定考察对象，票决得票率在80%以下的，不作为考察对象。（2）我司举一反三，认真分析研究过去运行的《人办资源管理实施办法》的全部内容，在新修订的文件当中另外修改不适宜的内容3处，并增加了个人事项报告、人员调配管理、薪酬福利管理等章节内容。

20.关于工程招标管理不规范的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月28日召开专题会议组织有关管理人员集中学习集团公司关于《工程项目建设管理暂行办法的通知》（闽能化工程〔2022〕9 号》及福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司《关于印发工程建设项目招标管理办法的通知》（浦矿综〔2022〕29号）、《工程结算管理办法（暂行）》（浦矿综〔2021〕31号）、《关于井下工程质量验收管理办法的通知（修订）》（浦矿综〔2021〕38号）等相关制度。（2）根据集团公司关于《工程项目建设管理暂行办法的通知》（闽能化工程〔2022〕9 号》，制定了《福能三爱富（浦城）矿业开发有限公司关于印发《工程项目建设管理暂行办法》的通知》（浦矿生〔2022〕11 号）。（3）对未盖章的《浦城矿业浮选厂、矿区道路及办公室等生活设施改造工程招标文件》补充盖章，补充了中标通知书。(4)2022年10月30日组织财务部、综合办、生产技术部、机电供销部等有关部室人员，工程招标项目资料进行全面自查。自查中发现的问题主要有以下3个方面：①编制羊角尾突发环境事件应急预案服务项目招标材料中无中标公示照片；②临江浮选厂球磨机设备基础工程无中标通知书；③临江浮选厂车间监控系统工程招标资料中无预算清单。2022年11月1日，对缺少的资料进行了补充完善，做到工程建设项目招标资料包含有工程预算价、中标通知书等内容。（5）在OA法务系统中增加了财务部经理、综合办主任、合同管理员为合同审核人员，加强对各类合同的审核，确保合同合规性，提高合同的执行过程监督，防止出现结算方式不一等问题。

21.关于采购制度落地不够严肃的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：浦城矿业于2022年10月完成了《矿产品出入库管理办法（试行）》《物资验收出入库管理办法（试行）》《物资管理考核办法》《矿产品过磅与验收管理办法（试行）》《采制化管理办法（试行）》《生产经营大宗物资采购管理办法（试行）》《招标及自主比选管理暂行办法》《萤石产品采购管理办法（试行）》等制度的新立修订工作。制定矿产品销售招标文件模板，规范矿产品销售贸易流程，疏堵可能出现的漏洞，确保矿产品销售程序更加规范有效。

22.关于未制定纠治“四风”工作相关方案的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）针对“公司2021年未制定形式主义、官僚主义综合整治工作方案”的问题。公司纪委于2022年9月23日制定下发《关于开展形式主义、官僚主义综合整治工作实施方案的通知》（邵煤纪〔2022〕8号）；并于2022年11月14 日，以党委中心组方式组织学习宣贯，结合“1+X”专项督查，根据集团现行规章制度和OA平台审批表单，推进“立改废释”制度29 项，发出纪检监察2份，督促业务部门下发了《加强规章制度建设实施方案》，进一步完善规章制度管理规定，杜绝文山会海的问题，认真开展再监督“1+X”专项督查，下发通报3个整改不到位的问题，提出整改建议3条，督促责任部门按期整改到位。（2）针对“公司2021年未制定移风易俗有关工作方案”的问题。2022年9月22日，公司党委制订下发《关于开展移风易俗专项治理工作实施方案的通知》（邵煤党〔2022〕45号），并以公司党委书记为组长，党委委员为副组长，相关部室负责人为组员，成立了移风易俗专项治理工作领导小组，紧盯节庆节点，专项治理反对浪费、婚丧陋习等工作，通过微信群、公示栏等加强宣传教育，引导职工自觉抵制婚丧嫁聚大操大办、铺张浪费等不正之风，每月不定期开展2次以上节约粮食、制止餐饮浪费、员工请销假等检查，并对员工误餐管理不够规范的问题发出监察建议1份，督促落实整改。在疫情期间，还引导1名党员延迟办理婚庆，并做好婚事报备，推动移风易俗落地见效。（3）2022年12月，公司向集团报送开展形式主义、官僚主义综合整治及移风易俗专项治理等情况报告，进一步抓实日常监督，改进作风，纠治“四风”，宏扬新风正气，强化担当作为，推动矿业公司提前2个月完成项目建设，投产当月既见效益，年底实现扭亏为盈。

23.关于纪委书记与下级“一把手”谈话制度落实不到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：针对“纪委书记与下级“一把手”谈话制度落实不到位”的问题，公司纪委根据公司党委《关于规范和落实谈话制度的实施办法的通知》《落实省纪委决定精神，推进以案促改工作方案》《落实廉洁文化建设“五廉工程”工作方案》等文件要求，2022年9月制定与下级“一把手”谈话工作计划并实施，分阶段、分步骤与浦城矿业领导班子、董事长、总经理等人开展廉洁谈话，并与公司本部各部室负责人一对一进行廉洁谈话，截至2022年11月30日，公司纪委同下级“一把手”谈话12人次，与浦城矿业班子成员集体谈话1次。

24.关于廉洁风险防控工作开展不扎实的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：针对“个别部室撰写2021年度廉洁风险防控履职报告内容与上年雷同”的问题。公司纪委坚持以廉洁风险防控PDCA循环管理操作规范为指引，定期排查廉洁风险点，每半年进行1次防控考核，今年开展防控项目风险评估14次，查摆风险点47个，制订措施 59条，梳理35个防控项目和22个重点岗位，新增重点防控项目《防控说明》16份，补充完善防控流程图26个，防控表21份，精准排查风险点145个，制定措施293条，编印完成《廉洁风险防控手册》。2022年12月，认真开展公司年度廉洁风险防控履职、评估、测评等工作，结合日常防控排查情况，逐条逐项对照往年报告材料，严格审核把关各部室、浦城矿业撰写的防控项目和重要岗位履职报告，防止出现照搬照抄、走过程的问题，并将防控履职有关情况进行公示，接受群众监督，有力促进各级管理人员履职尽责，廉洁从业，全面推进企业廉洁风险防控机制建设。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面

25.关于落实全面从严治党主体责任情况报告主体错位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）公司党委领导班子每月至少下基层调研1次，落实全面从严治党责任清单，研究解决推进全面从严治党工作中存在的突出问题，2022年12月22日-24日，完成了下半年全面从严治党主体责任落实情况和党建工作的考核；（2）2022年12月9日，公司以党委行文向集团上报了《落实全面从严治党主体责任和党建工作落实情况报告》，纠正了报告主体错位的问题。

26.关于抓党员干部教育监督管理不够有效的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）每月对党员线上学习情况进行通报，线下学习记录进行检查，学习情况作为“争先创星”考评依据，提高党员政治理论水平，2022年底机关支部评出12名“五星党员”。（2）将党员学习教育、发挥作用与所在部室月度绩效考核结果分配挂钩，奖优罚劣。（3）2022年9月评选出“岗位之星”2人，营造比学赶超的氛围，激发党员干部争先创优动力。

27.关于纪检监察工作“三转”不够彻底的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：针对“《廉洁风险防控手册》规定纪检部门参与物资采购、工程管理等生产经营管理具体工作”的问题。2022年9月，公司纪委以深化“三转”为抓手，找准职能定位，认真梳理2022年版《廉洁风险防控手册》有关防控项目、流程图、防控表的主体责任；于2022年10月重新修订完善《廉洁风险防控手册》，《手册》重新明确防控主任责任，纪检监察部门不参加与监督无直接相关的任何工作，切实履行好党风廉政监督责任。

28.关于案件档案规范意识不强的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：针对“2021年案卷中《处分决定执行情况报告表》《受处分人员管理情况回告表》填写错误，案卷未按规范要求装订归档”的问题。2022年11月，纪检监察室组织专职人员认真学习领会《福建省国资系统监督检查审查调查工作模拟案卷》《集团纪委关于进一步规范线索处置材料组卷归档的通知》等文件，参照模拟案卷规定文本，重新填写《处分决定执行情况报告表》《受处分人员管理情况回告表》并存入档案，再次系统梳理完善现存的《案件档案》，从案卷目录到卷内文件入手，建好目录索引，做到一人一案，按规范要求完成相关案件资料装订归档工作。

29.关于执行“三重一大”决策事项清单制度不够到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）在2022年10月28日的党委会上组织学习了《“三重一大”决策制度实施细则》《经营班子会议议事规则》《党委会议议事规则》等制度，进一步明确各决策主体的职权范围。（2）党委办公室按照《“三重一大”决策制度实施细则》《经营班子会议议事规则》《党委会议议事规则》等制度，对议题进行全面初审，确保重要大事项分别提交党委会或经营班子会研究。（3）为确保整改到位，对2022年的党委会、经营班子会议题进行再梳理，没有发现新的问题。

30.关于执行党委会议事制度不严谨的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月28日召开党委会组织学习了《“三重一大”决策制度实施细则》《经营班子会议议事规则》《党委会议议事规则》等制度，强调党委会讨论各项议题时各党委委员需充分发表意见，明确表达同意或不同意，并由会议主持人总结结论性意见。（2）对2020年以来执行党委会议事制度情况开展自查，自查结果没有发现新的问题。

31.关于决策的科学性民主性不够的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）加强了议题提交与审核管理，再次向各部门重申了议题提交要求，除个别特殊情况外，议题能提前2天送达所有参与决策人员，保证了会前有充足的研究沟通时间。（2）党委办公室加强议题审查，全面审查提交的议题是否经过充分调研及合规审查，对于不符合上会要求的，予以退回暂缓上会。（3）坚持民主集中制原则，班子成员在研究讨论议题时，都能充分发表同意、不同意或缓议的明确意见，党委书记做到最后发表结论性意见，确保决策的科学性和民主性。

32.关于民主生活会批评质量不高的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月27日中心组组织学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，重点学习第九章严格党的组织生活制度与第十章开展批评与自我批评，增强党委班子成员对民主生活会的认真态度；（2）2022年11月、2023年2月分别完成党委巡察整改专题民主生活会和2022年度民主生活会的召开，班子成员相互批评意见24条，民主生活会上相互批评质量有提高。

33.关于党员领导干部双重组织生活制度落实不力的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月27日中心组组织学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，提高了领导干部对双重组织生活会的认识；（2）2023年3月上旬完成组织生活会的召开，公司领导以普通党员身份参加组织生活会，会上进行了批评与自我批评，并能接受职工的批评意见。

34.关于党支部“三会一课”制度落实不够到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年12月12-13日，完成对基层党支部“三强三优”创建考核，重点检查了“三会一课”制度落实情况，各支部落实情况较好，考评中浦城矿业支部92分，机关支部93分，达到集团“三星支部”的创建标准；（2）开展“三会一课”内业自查，补充记录了2022年3月21日、2022年5月19日的党员大会记录。

35.关于主题党日活动开展有差距的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）规范主题党日活动组织，月度主题党日活动有进行主题研讨、制作方案，加强宣传，提高了党员的参与积极性。如10月13日组织的顺昌洋口现场红色教育，除个别党员因出差未赶上，其它全部参与；（2）将党员参加活动纳入月度绩效考核，对活动不参与和不积极的扣减绩效分2分/次。

36.关于党支部委员会作用发挥不充分的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年10月31日和11月7日、机关和浦城矿业党支部分别组织学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》，并进行了测试，各支部委员测试结果均达90分以上，增强支委履职业务能力；（2）党群部负责人参与了2022年机关支部会议，会议中各支委能充分表达对发展党员事项的意见，会议质量较以往有提升；（3）各支部2022年下半年来能更充分发挥战斗堡垒作用，在“三强三优”支部创建年度考评中得分均90分以上，浦城矿业公司还被集团评为2022年度“优秀团队”。

37.关于党员大会功能发挥不到位的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年9月5日、2022年11月18日召开的机关支部两次党员大会，讨论了支部换届事项和通报了各级党费收入与支出情况，改变了以往党员大会以党课学习为主的情况，丰富了党员大会的内容；（2）2022年10月、11月分别组织支部支委学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，并进行了测试，提升党员大会组织人员的业务水平。

38.关于党费计缴基数审核不严格的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）重新核定了2021、2022年党员交纳党费基数，2022年8月24日通过党委会审议；（2）开展党费补缴工作，机关党支部共补缴党费7854元，浦城矿业党支部补缴1716元，补交党费工作在2022年8月30日前全部完成。

39.关于党组织工作经费列支不规范的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）已对2018年9月购买消毒柜、2019年9月纪检谈话室装修工程款等列入党组织工作费用报销的不合规问题进行整改，2022年12月已将费用改由办公费用中支出；（2）2022年11月29日组织了1场党务干部关于党建经费使用的集中培训，提高党务和财务人员对党建经费使用管理水平；（3）开展了2022年下半年“1+X”检查，对党建经费使用方面未发现问题。

40.关于落实国企党建新要求有差距的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）已将1名非党员职工调整到工会部门，现党群、纪检部门在岗职工全部为党员身份；（2）已在公司二楼左侧建立了党建公示栏、制度栏，及时做好事项公示；（3）重新修订了《创建基层党组织谈心对话长效机制的通知》，并按要求开展了谈话活动；（4）紧跟党中央和省委决策部署，在全司宣传阵地广泛宣传党的二十大精神、省委“三争”工作部署等，全面提升国企党建工作水平。

41.关于执行干部选任制度不够严格的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年9月组织部门全体人员参加人力资源片区交流会业务培训，会后针对学习材料再次消化吸收，提升业务能力，特别是人事管理方面加强了流程管控。（2）巡察反馈后我司已将之前提拔干部考察环节缺少的材料补充完整，并在今后提任干部时形成廉洁从业情况结论性意见，实行党委书记、纪委书记“双签”字。（3）2022年12月前已组织公司全体管理人员严格按照填写“说明”填写个人《干部履历表》，并根据个人填写《干部履历表》逐一核查档案，及时补充完善档案中所缺的材料。

42.关于人才强企战略推动不力的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）2022年12月已完成《人办资源管理实施办法》的修订,坚持党管人才与市场化用人相结合。在市场化选人用人的过程中,坚持人才需求导向,找准人才引进的薄弱环节,提前设定条件和范围,引进能够解决企业瓶颈问题、促进企业快速发展的成熟人才,人才引进之后,要创造一种尊重人才、爱惜人才,唯才是举的局面,为优秀人才发挥才能创造环境,确保人才引得来、留得住,用得好。（2）通过集团统一组织的招聘，2022年精准引进萤石浮选专业人才1名、采矿地质专业人才2名、测量技术员1名、工程管理员1名、环保技术员1名、党务纪检员1名、会计1名等专业人才，满足了企业生产经营的需要。（3）根据浦城矿业羊角尾萤石矿投产计划安排，2022年3月起陆续组织采掘一线工人招聘，已完成原计划数50名采掘工招聘，因公司生产需求，9月又新增30名采掘工计划数，根据工作需要陆续招聘。

43.关于干部队伍结构不够合理的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）针对现有中层干部年龄偏大，优秀年轻干部培养选拔力度不够的情况，以及为确保公司实现战略规划，建设一支符合企业发展要求、数量充足、结构合理、素质较高的人才队伍，公司已对全体在职职工年龄结构、学历情况、职称情况、技能等级情况进行摸底分析，制定出台了《公司人才队伍建设规划（2021-2025）》和《技能人才考评及聘任管理办法》，加快企业人才培养。公司通过2022年春季招聘吸纳4名年轻专业技术人才稳步夯实人才队伍，年中出台“两级公司一体化方案”用心培养一批优秀年轻干部，着力加强中层干部管理。2022年开展中层管理人员选拔任用5人，平均年龄43.3岁，开展初级管理人员选拔任用9人，平均年龄36.8岁。(2)各单位、部室已按规定在每月行政综合例会上提出需要协调配合解决的具体问题，办公室在下月行政综合例会前进行督办，并汇总完成情况，在会上通报，目前各单位、部门间形成了良好的协同配合、交叉互补意识。

（四）落实问题整改不到位方面

44.关于未配齐配强纪检监察人员的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：按照集团人力部组织的统一招聘，已完成2022年度秋季社会招聘工作,招聘专职纪检员1名，公司专职纪检人员达到3人，符合集团规定人数。

45.关于党委中心组学习记录不规范的问题

完成情况：已完成

整改进展情况：（1）指定党群部副主任专门负责中心组的学习记录，认真收集领导发言研讨材料并做好记录；（2）按要求修改了中心组学习签到表，增加了党委书记为主持人和到会人员情况统计，中心组资料更加完善；（3）自2022年10月以来，第一议题均以中心组为主要形式开展，同时摆在党委会议之前学习，让理论学习系统性、连贯性更强。

四、巡察反馈问题线索的处理情况

集团党委第二轮第三巡察组向我司党委移交信访举报件1件，公司党委、纪委高度重视，及时进行分析研判，迅速组织成立初核组，依法依规处置，从严从快办理。现已全部完成初核，发出监察建议1份，要求修订完善规章制度1项。其中诉求类问题线索已按规定转给人力资源部办理。以下为具体处置情况：

（一）关于反映“邵武煤业原劳工科办事员吴秋琴，在为王命福办理退休手续时，向其索要3000元购物卡”的问题

调查情况：经查，2014年6月王命福正式退休，由原邵武煤业原科员张必健办理；2011年12月至2021年12月，吴秋琴返聘在工伤保险和劳动争议岗位上，未具体经办王命福退休工作，对反映其向王命福索要3000元购物卡的问题予以否认。经询问当时吴秋琴的部门领导及同事等人，也未发现存在上述问题。王命福对退休前在哪购买3000元购物卡，在哪把卡送出去，以及当时在岗经办退休的工作人员是谁均无法明确，未能进一步提供具体线索。综上所述，反映的问题未能查证，予以了结。

处理情况：未发现吴秋琴及其他人员有违纪违法问题，没有追责人员。

（二）反映邵武煤业公司为职工缴纳医保、社保偏低且不及时问题

调查情况：该诉求类问题已按规定转给人力资源部办理。

处理情况：邵武煤业人力部按月为职工缴纳医保、社保，从不拖欠。邵武煤业退休人员的养老金总体偏低，参保15年的不足1000元，参保30年的也才2600-3100元左右，主要原因是早期的缴费基数偏低。近年来，邵武煤业公司两次都提高了职工的医社保缴费基数，使今后退休的人员提高退休待遇。该诉求已向反映人发出答复意见书并现场反馈，反映人无异议，未发现公司有关人员有侵害员工利益等问题。

（三）核查发现的其他问题

调查情况：经查，吴秋琴自2011年12月至2021年12月被邵武煤业返聘从事工伤保险和劳动争议工作，2022年3月至今被邵武煤业聘为人力工伤社保业务顾问，返聘时间较长，累计10年10个月。邵武煤业公司早期的人事管理制度未对退休及内退返聘做具体规定。

处理情况：向人力资源部发出监察建议书1份，建议吴秋琴本次聘期结束后不予返聘，并要求人力资源部参照集团相关规定修订完善公司《人力资源管理实施办法》。

五、需要持续推动的事项及措施

截至2023年1月15日，所有45个整改问题除企业发展规模的2条外全部完成整改，现将需要持续推动有关情况说明如下。

资源获取工作进展不易。已制订了浦城黎树坪、刘田和邵武皇山井萤石矿合作方案，与上海三爱富签订合作意向协议，共同推进洛阳丰瑞氟业前期工作。目前洛阳丰瑞氟业项目已完成项目可研、储量核实、审计与评估等现场调研与核实等工作，项目并购工作正在推进。

2023年资源项目获取工作持续推动如下：（1）洛阳丰瑞氟业股权并购项目。至2023年8月，完成收购交易方案、项目并购可行性研究分析、资源储量核实与评估、财务审计和评估、法律意见书、项目风险分析。2023年9月以后，根据集团的批示情况再确定是否开展并购实施工作。（2）氟佑新材项目二期。2023年度，完成主生产装置（F142b/VDF/PVDF)施工、所有结构封顶，完成部分设备安装；2024年度完成所有工程建设、设备安装试生产任务，实现投产。（3）南平境内萤石资源整合并购前期。2023年度，完成南平境内目标萤石矿山资源项目的并购与合作方案，签订合作意向协议，开展项目前期工作（项目并购可行性研究分析、资源储量核实、股权或财务资产审计与评估、法律意见书、项目风险分析等），下一步根据集团的批示情况再确定是否开展并购实施。

巡察反馈问题整改的责任领导和责任部门要举一反三，查找纠正同类问题，同时进一步厘清工作思路，在日后的工作中注重工作效率和严谨性，防止类似问题再次发生。以巡察整改工作为契机，坚持整改反馈问题与建立长效机制相结合，对整改反馈问题进行“回头看”，持续推动巡察整改质效提升。

中共福煤（邵武）煤业有限公司委员会

2023年3月16日