于2022年11月30日作出（2022）浙0226破申35号民事裁定书，依法裁定受理宁海天安特种变压器有限公司（以下简称“宁海天安”）破产清算一案，并于同日指定北京德恒（宁波）律师事务所为宁海天安特种变压器有限公司管理人（以下简称“管理人”）。

为实现宁海天安资产最大化、维护全体债权人的合法权益、保证破产程序的公平、公正，现管理人面向社会公开招募宁海天安意向投资人。就招募事宜说明如下：

一、宁海天安基本情况

1.宁海天安于2005年04月27日在宁海县市场监督管理局注册登记成立；现注册地址为宁海县桃源街道科园北路240号；现任股东应端飞（95%）、王秀芳（5%）；现注册资本为8000万元人民币；统一社会信用代码913*****772******A；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限为2005年04月27日至无固定期限。主要经营范围包括：高低压变配电设备、汽车零部件制造、加工。

现任法定代表人 ：应端飞

2.宁海天安目前的资产状况：已不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务。在裁定受理破产清算之前，宁海天安已停止经营。公司现有办公场所位于宁海县桃源街道科园北路240号。

二、拟纳入投资范围内的资产

1.不动产

位于桃源街道科园北路240号的国有工业土地使用权和地上建筑。其中土地使用权面积*****.30㎡，地类（用途）为工业用地，土地使用权类型为出让。有证建筑物共计3幢，建筑面积合计*****.67㎡，规划用途为工业；无证建筑物面积1428.19㎡。

2.设备、库存

宁海天安名下机器设备主要为油泵设备、电动机、变压器、行车轨道、空调、电脑等，该部分数量以实际盘点为准，价值以评估报告为准。

3.车辆

一辆桑塔纳轿车，登记时间2007年。

4.其他：所有资产最终以评估报告为准。

三、招募流程

1.尽职调查：意向投资人在报名截止日期前向管理人提交投资意向书，签署保密协议，支付尽调保证金100万元（无尽调需求的意向投资人，无须支付尽调保证金）；管理人配合报名成功的意向投资人开展相关尽职调查工作。

2.投资报名：确定报名的，按管理人要求提交相关文件，并在报名截止日期之前缴纳投资保证金2000万元（尽调保证金100万元可冲抵该款项）。

3.如果多位投资人报名并缴纳投资保证金的，管理人将根据实际情况通过遴选或竞争性谈判等方式确定最终投资人。

四、报名条件

1.意向投资人须为依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的自然人。

2.意向投资人应具备较雄厚的经济实力，在过去三年内无重大违法行为、未被列入失信被执行人。

3.意向投资人应在报名时间截止前向管理人报名，向管理人提交符合管理人要求的报名材料、签署并提交符合管理人要求的各类文件。

五、报名时需提交的材料

1.投资报名函，含投资承诺。

2.股东会作出的参与本次投资招募的决议。

3.企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明（需加盖企业公章）或其他主体资格证明材料，报名时须提供原件核查。4.载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围等内容的书面授权委托书及受托人身份证复印件。

5.投资人简介：资产、规模、主营业务等。

6.投资方案（宁海天安拟进入破产重整程序，投资方案需按破产重整相关规则拟定），载明投资金额、债务清偿方式、后续经营计划、产值与税收目标。7.管理人要求提交的其他相关材料。

8.所有材料均加盖公章，一式两份，提供原件（营业执照、身份证除外）。

六、报名截止时间 1.报名时间：公告之日起至2023年04月16日17:00时止。 2.报名地点：宁波市海曙区月湖金汇小镇崇教巷17号。

3.联系人：鲍律师，电话：150*****827。

七、程序说明

1.本次为宁海天安转为破产重整程序的投资人招募，投资人和投资方案确定后，管理人将召开债权人会议进行表决，并实时转入破产重整程序。

2.重整通过后，意向投资人即为重整投资人，与管理人签署正式重整投资协议。

八、投资保证金处理

1.尽调保证金在意向投资人确定不报名后3个工作日内由管理人无息退还给投资人。

2.未入围的投资人缴纳的投资保证金，管理人在相应结果通知发出后10个工作日内无息退还给投资人。

3.对于最终入选的投资人，其已缴纳的投资保证金转为履约保证金（不计息），待重整计划经法院裁定批准后转为投资价款（不计息）。若未转入重整程序或重整计划未通过，则该笔款项无息退还给投资人。若重整计划通过，投资人不履行其提交的投资方案中相关义务，其缴纳的款项视为违约金，管理人罚没，并视为其自动放弃投资资格，管理人可另行招募投资人。

九、特别说明

1.本次招募遴选不适用《招标投标法》，本招募说明是由宁海天安管理人编制，解释权属于管理人。

2.编制目的是让意向意向投资人对宁海天安破产情况有所补充了解，并参与后续的重整程序。

3.本招募说明并不当然替代意向投资人的尽职调查,意向投资人在考虑参与破产企业后续重整时，除参考本说明外，自行决定是否聘请专业投资顾问、财务顾问或法律顾问进行尽职调查、出具专业意见等。

4.本招募说明并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用，并且部分内容会根据实际情况变化做相应调整。

5.意向投资人参与宁海天安意向投资人招募的，视为认可并接受本说明内容。

6.管理人有权终止、暂停投资人招募，有权修改招募公告。

宁海天安特种变压器有限公司管理人

二〇二三年三月一十七日