南京华辉物业管理有限公司

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2022年8月12日，南京市溧水区人民法院（以下简称溧水法院）决定对南京华辉装饰工程集团有限公司（以下简称华辉装饰）启动预重整，并指定江苏法徳东恒律师事务所担任预重整期间的管理人，具体开展预重整各项工作。

管理人根据前期工作，在调查过程中发现，南京华辉装饰工程集团有限公司、南京华辉房地产开发有限公司、南京华辉物业管理有限公司之间法人人格高度混同、区分财产的成本过高，单独进行重整损害债权人公平清偿利益，认为需对3家家公司实质合并重整，才能使重整价值最大化。

2023年1月19日，溧水法院裁定受理南京华辉装饰工程集团有限公司、南京华辉房地产开发有限公司、南京华辉物业管理有限公司（以下简称华辉物业）实质合并重整申请，并指定江苏法德东恒律师事务所担任管理人（以下简称管理人），开展重整各项工作。

为依法尽快推进债务人重整工作，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，且经与重整企业确认，现由华辉物业管理人公开招募华辉物业的重整投资人（以下简称“投资人”），现就招募和遴选事项公告如下：

一、南京华辉物业管理有限公司概述

1、公司基本情况

华辉物业于2014年5月8日在南京市溧水区行政审批局登记设立，住所地在南京市溧水区永阳镇宝塔路98号，经营范围：物业管理、清洁服务、机电设备维修、建筑装饰工程、园林景观工程施工、盆景、花卉、车辆出租、商务信息咨询、清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农村生活垃圾经营性服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、主要资产

华辉物业为华辉·秦淮湾小区的物业服务，收取物业费和停车费。

以上为管理人初步了解的情况，具体以实际为准。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于推进完成华辉装饰等3家公司的重整工作，由投资人向重整企业提供资源支持，释放重整价值，维护债权人的合法利益。

三、招募须知与条件

（一）投资人须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用，管理人可根据重整工作的需要中/终止、或继续投资人招募。

2.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

3.本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解重整企业的有关情况，需向管理人提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并与管理人签署《保密协议》。

（二）投资人条件

1.意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法行为且未被列入失信被执行人名单。

2.意向重整投资人应拥有足够的实力进行重整投资。

3.意向投资人应能提供足量的资源进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与投资，其中每个意向投资人均应符合全部招募条件。

5.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应于2023年4月6日18时00分（含当日）前，前往管理人指定地点提交纸质版报名材料。报名材料一式五份，同时将全套报名材料电子版发送至管理人指定邮箱：*********@qq.com。

如果意向投资人在前述期限之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：江苏省南京市溧水区宝塔路98号

（2）联系人：卢律师、雷律师

（3）联系电话：151*****359、151*****129

3.交纳投资意向金

意向投资人应于2023年4月6日18时00分（含当日）前，向管理人交纳投资意向金10万元人民币：

如果意向投资人未通过初步筛选，则在筛选结果确定之日起【五】个工作日内向意向投资人退还全部投资意向金（包含期间所产生的利息，利息金额以收款账户开户银行确认的利息金额为准）。

如果意向投资人通过初步筛选，但最终未被遴选为重整投资人的，则在最终重整投资人确定之日起【五】个工作日内向意向投资人退还全部投资意向金（包含期间所产生的利息，利息金额以收款账户开户银行确认的利息金额为准）。

4.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（附件1）。

（2）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函。

（3）资金或资产来源合法合规的承诺函。

（4）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）。

（5）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件2）、授权委托书原件（附件3）、最近一个会计年度经审计的财务报表（若报名单位为法人分支机构的，需提供其母公司经审计的财务报表）。

（6）同意对知悉的债务人情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函（附件4）。

（7）已支付投资意向金的银行转账凭证等证明材料。

上述报名材料应加盖意向投资人公章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将筛选结果通知各意向投资人，筛选通过的投资人即为合格意向投资人。

（三）尽职调查

合格意向投资人可在向管理人申请并与管理人签署相关保密协议后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对重整企业开展尽职调查工作。合格意向投资人开展尽职调查工作所需的一切费用均由其自行承担，管理人将协调重整企业积极配合合格意向投资人的尽职调查。

在合格意向投资人开展尽职调查工作期间，管理人亦有权对合格意向投资人进行调查，核查其资信情况、履约能力等条件，合格意向投资人对此应当予以配合。

（四）提交方案

合格意向投资人应当根据管理人的要求提交重整投资方案，方案内容包括但不限于：投资结构、拟投入的资源、投资所需对价与条件等相关内容。

（五）遴选

管理人在法院的监督指导下组织重整投资人遴选工作，管理人将对《重整投资方案》进行审查，重整投资人将通过遴选方式确定。

（六）签署协议

重整投资人确定后，应按照管理人要求签署相关重整投资协议，其投资意向金（包含期间所产生的利息，利息金额以收款账户开户银行确认的利息金额为准）自动转为履约保证金，并根据重整投资协议中的约定进行处理。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：

附件1：报名意向书

附件2：法定代表人（负责人）身份证明（模板）

附件3：授权委托书

附件4：保密承诺函

南京华辉物业管理有限公司管理人

2023年3月29日

附件1：

报名意向书

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

2023年【】月【】日
附件2：

法定代表人（负责人）身份证明（模板）

（公民身份号码：）在我单位任职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向重整投资人印章）

意向投资人（盖章）：

2023年【】月【】日

附件3：

授权委托书

委托人：

法定代表人（负责人）：

住所地：

联系方式：

受托人：

身份证号：

工作单位：

联系方式：

委托人就南京华辉装饰工程集团有限公司等3家公司重整案（以下合称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整程序的重整投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜；

2.签署、递交、接收和转送有关本案重整程序中重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；

3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限：自签字之日起至委托事项完结为止。

委托人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

2023年【】月【】日

附件4：

保密承诺函

南京华辉物业管理有限公司管理人：

鉴于江苏省南京市溧水区人民法院已依法裁定受理南京华辉装饰集团有限公司等3家公司的重整申请，根据《南京华辉物业管理有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，我单位拟报名参与重整投资人的招募和遴选，为此，我单位承诺对在此过程中知悉的所有情况予以保密。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

2023年【】月【】日