项目概况

大连银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目 招标项目的潜在投标人应在网上获取获取招标文件，并于2023年05月08日 13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZXCG-2023-F10

项目名称：大连银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目

预算金额：80.******0 万元（人民币）

最高限价（如有）：80.******0 万元（人民币）

采购需求：

大连银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目

投标邀请函

大连正信建设工程管理有限公司受大连银行股份有限公司的委托，对其大连银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人报名参加投标。

一、项目编号：ZXCG-2023-F10

二、采购内容：

大连银行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询。（详见招标文件）

预算金额：含税80万元（投标报价超出最高限价的，按无效投标处理）

项目进度要求：在2023年8月30日前建立完善大连银行洗钱风险评估指标体系，完成机构洗钱风险的评估并出具自评估报告。

三、投标人的资格条件：

1.供应商参加采购活动应当具备下列条件：

①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

④参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑤法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人在中国境内注册具有独立法人资格。

3.投标人只有在法律和财务上独立，并且与招标人没有隶属关系才可以参与本项目的投标，持有合法营业执照，且营业执照在有效期内。

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

5.经查询，有不良信用信息记录的不得参加本采购项目。

信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）网站大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录、“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信名单”等。

6.投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购。

7.投标人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

8.本项目不接受联合体投标、不得分包及转包。

9.项目团队要求

①2021年至今投标人具备有服务于境内银行业金融机构总部洗钱和恐怖融资风险自评估咨询的服务经验；（以合同或协议为准，合同或协议的甲方名称、采购内容、签约日期、双方签章等要素清晰、齐全）

②具有高素质的服务团队，并且各团队有明确的分工。

③项目负责人：总监及以上职位的人员担任，拥有代表乙方全权负责资源调配的权限。项目组负责人具有5年以上咨询工作经历。

项目经理：能力突出，熟悉境内反洗钱监管政策、银行业金融机构洗钱风险管理实务等，项目经理有5年以上咨询工作经历，2021年至今担任过反洗钱类咨询项目的项目经理不低于3次，2021年至今担任过银行业洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目的项目经理。

项目组其他成员：熟悉反洗钱相关法律法规，有3年以上银行业反洗钱咨询项目经验。2021年至今从事过银行业洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目。

项目经理及项目组其他成员须项目全程驻场。

请提供上述专家简历，应详细描述反洗钱类咨询项目、银行业金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目经验，包括但不限于项目名称、项目描述、在项目中承担的角色、服务对象名称、证明人或证明材料等、近一年内连续6个月社保证明材料、业绩证明材料，其中业绩证明材料为专家人员简历中相关项目经验的合同复印件，包括合同首页、内容页以及盖章页。

备注：反洗钱类咨询项目为反洗钱工作相关的咨询项目，其中包含洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目，洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目指基于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引（银反洗发〔2021〕1号 ）》实施的咨询项目。

四、招标文件获取时间及地点：2023年04月17日起至2023年04月21日止每天8:30—11：30、13:00—16:00（北京时间，公休日、节假日除外）在大连正信建设工程管理有限公司﹙地址：大连市沙河口区民政街417号科技广场B座401﹚。

五、招标文件发售方式：

本项目实行网上报名，为方便采购工作，供应商需将招标公告附件中的报名表下载并填写后和营业执照（副本）、项目团队相关证明材料、法定代表人资格证明（法定代表人本人报名有效）或委托代理人证明（授权书和被授权人身份证）及投标单位联系人电话及投标人联系人电话，采用“不见面”方式通过电子邮箱提交报名材料（以上材料加盖供应商公章的彩色扫描件），采购代理机构将对投标人进行资格初审（仅限于发售招标文件），初审合格后方可购买招标文件，详细资格审查以评标委员会审议结果为准。（邮箱：*********@qq.com）。

六、招标文件售价（人民币）：500元/套，售后不退。

七、接受投标文件的时间与地点：2023年05月08日13:00至13:30（北京时间），在大连正信建设工程管理有限公司会议室﹙地址：大连市沙河口区民政街417号科技广场B座401﹚。

八、投标截止日期及时间：2023年05月08日13：30（北京时间）。

九、开标时间与地点：2023年05月08日13:30（北京时间）在大连正信建设工程管理有限公司会议室﹙地址：大连市沙河口区民政街417号科技广场B座401﹚。

十、招 标 人：大连银行股份有限公司

联 系 人：刘炜

地 址：大连市中山区中山路88号

十一、招标代理人：大连正信建设工程管理有限公司

联 系 人：刘俊彬、韩聪

电 话：0411－********-812/813

传 真：0411－********

电子邮箱：*********@qq.com

开户银行：中国建设银行大连沙河口支行

帐 号：212*****400*********

地 址：大连市沙河口区民政街417号科技广场B座401

合同履行期限：项目进度要求：在2023年8月30日前建立完善大连银行洗钱风险评估指标体系，完成机构洗钱风险的评估并出具自评估报告。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年04月17日至2023年04月21日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至16:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：网上获取

方式：邮件获取

售价：￥500.0元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年05月08日 13点30分（北京时间）

开标时间：2023年05月08日 13点30分（北京时间）

地点：大连市沙河口区民政街417号科技广场B座401

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：大连银行股份有限公司　　　　　

地址：大连市中山区中山路88号　　　　　　　　

联系方式：刘炜　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：大连正信建设工程管理有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：大连市沙河口区民政街417号科技广场B座401　　　　　　　　　　　　

联系方式：刘俊彬 、韩聪 0411-********-812/813　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：刘俊彬、韩聪

电　话：　　0411-********-812/813