上海浦东发展银行总行2023-2024年反洗钱敏感名单监测系统维护专业服务采购供应商征集公告
上海浦东发展银行总行2023-2024年反洗钱敏感名单监测系统维护专业服务采购供应商征集公告
一、采购名称:2023-2024年反洗钱敏感名单监测系统维护专业服务项目
二、征集时间:2023年5月5日至2023年5月11日
三、项目需求
1、业务需求
1)优化浦发银行反洗钱名单筛查体系,包括内外部名单下载、名单解析、名单分类、名单管理、名单多种模式匹配、实时拦截、批量扫描、回溯扫描、全行联机交易扫描、扫描规则动态配置、预警管理、统计分析、误报优化、匹配规则优化等开发工作;要求供应商熟悉金融制裁名单监测产品,针对此项目在大型国有商业银行或股份制商业银行中有至少2家及以上成功实施敏感名单监测的案例。
2)基于金融制裁名单监测产品平台,开发SWIFT报文引擎动态解析方案,配合支持SWIFT MT和ISO*****报文年度规则调整,及内外部监管要求对应合规业务需求实现;
3)优化道琼斯各类名单管理架构,根据浦发内部管理要求重整分类,支持Tracker名单解析并自动联动更新各名单有效性(更新精度到单条记录栏位级别),提升浦发名单体系使用质效;
4)优化名单扫描规则、中英文模糊匹配算法,大文本扫描算法;
5)建立预警智能管理体系,针对各业务场景的历史预警建立数据模型,预测预警趋势和偏离度分析;
6)优化关联交易监管功能,包括关联方名单收集、关联方名单管理、关联方管理、关联交易识别、报送管理等开发工作。
2、技术需求
1)根据浦发银行内部管理要求进行科技优化,包括但不限于系统安全升级、性能调优、应用漏洞修复、各类科技系统对接(数据湖平台、AOMS自动批量纳管平台、自动化测试平台等)、根据监管要求进行各类扫描及数据维护、日常运维保障及数据补扫等
2)高并发下海量交易的处理优化
3)分布式多活架构下的开发和实施
3、非功能需求
1)配合银行上云改造及安可改造进行可行性评估
2)配合银行进行系统双活切换
3)配合上下游系统对接测试(60+系统,300+场景)
4)生产运维(生产运行监控开发、日常保障)
5)生产数据补扫(因上游系统因系统原因发生的漏扫补扫)
6)因监管要求执行的各类一次性扫描
7)因业务管理要求进行的各类数据维护
8)因业务管理要求进行的各类数据提取
9)因监管要求进行的各类数据提取
10)审核业务系统对接扫描需求
11)系统安全漏洞修复及测试验证
12)应用软件漏洞修复及测试验证
4、实施团队规模
1)10人以上相关研发经验团队
2)上海现场开发服务
5、人员资质要求
1)熟悉金融制裁名单监测产品开发流程及底层开发框架,能够基于金融制裁名单监测产品进行二次开发
2)熟悉java语言、SpringMVC、SpringBoot微服务相关技术
3)熟悉中间件Weblogic部署及Microsoft SQLServer数据库
4)熟悉搜索框架Lucene、ES
5)熟悉集群及异地双活部署架构,熟悉灾备切换流程
6)熟悉银行上云改造,熟悉安可技术路线,包括国产操作系统、国产中间件及国产数据库。
7)熟悉大数据相关技术
8)有银行反洗钱敏感名单监测系统实施经验
四、合格服务供应商基本资质要求
1.具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业,持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营(许可)范围与本项目相符。企业注册资本不低于1000万元人民币(或等值);
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,财务状况良好(近三年至少两年盈利(注:如为创新型企业可酌情调整),经营活动中没有重大违法记录;
3.具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.其他要求:(如同业成功案例最低数量要求、技术人员资质要求等)。
五、供应商报名提交资料
1.有效期内的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证(如果已经是三证合一,则只需要提供营业执照);
2.加盖公章的参与本项供应商征集的确认函(扫描件,确认函模版见附件);
3.公司简介(包括但不限于公司综合能力、财务能力、服务能力等内容介绍);
4.其他根据项目要求所需要的材料。
六、报名资料提交方式
相关材料通过电子邮件发送我行联系人邮箱。
七、声明
1.我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作;且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明;
2.供应商须对提供的所有信息的真实性负责;
3.在审核过程中,我行集中采购部门如认为必要,将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等;
4.采购人保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利;
5.本次公开征集不收取供应商任何费用。
八、联系人及联系方式
联系人:常海
邮箱:changhai@spdb.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二三年五月五日
附件请点击公告第一行报名地址,登陆采购平台报价时下载
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