尊敬的各位股东：

经本行董事会研究决定，谨定于2023年5月31日（星期三）10:00-11:00，在广西平南桂银村镇银行召开二〇二三年第三次临时股东大会。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。现将有关事宜报告如下：

一、会议安排

（一）会议召集人：公司第四届董事会

（二）会议时间：2023年5月31日（星期三）10:00-1100

（三）会议地点：广西平南桂银村镇银行总行五楼会议室

（四）会议方式：现场

二、会议议程

（一）审议《广西平南桂银村镇银行2022年利润分配方案》；

（二）审议《广西平南桂银村镇银行2022年度财务决算报告》；

（三）审议《关于2022年关联交易管理工作情况的议案》；

（四）审议《广西平南桂银村镇银行股份有限公司2022年财务审计报》；

（五）通报《广西平南桂银村镇银行董事会关于2022年工作情况的通报》；

（六）通报《广西平南桂银村镇银行监事会关于本行2022年发展战略规划评估情况的通报》；

（七）通报《广西平南桂银村镇银行监事会关于2020年-2022年战略发展规划评估情况的通报》；

（八）通报《监事会关于董事会、监事会、高级管理层及其成员2022年度履职评价结果的通报》；

（九）通报《关于2022年度信息披露情况的报告》。

三、出席人员

（一）截至2023年5月16日，本行在册全体股东；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）本行董事会邀请的监管部门领导及其他人员。

四、出席会议股东的登记方法

（一）法人股东凭法人授权委托书、股金证、法人代表身份证登记；

（二）个人股东凭本人身份证、股金证登记；

（三）委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股金证登记。授权委托书需载明委托表决权限。

在股东大会开始前1小时可到本行5楼综合办公室进行登记。

五、其他事项

（一）有关本次股东大会的事宜，请与本行办公室联系。

联系人：郑秋晓、梁艺中 0775-*******

公司地址：广西壮族自治区贵港市平南县平南街道兴平路350-1号办公楼

邮编：******

（二）会期半天。

（三）报到时间：当日9:45之前。

特此公告！

广西平南桂银村镇银行股份有限公司董事会

2023年5月16日