上海富控互动娱乐股份有限公司

二次招募意向重整投资人的公告

上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”）于2022年10月19日作出（2022）沪03 破420 号《民事裁定书》，受理上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控娱乐”）破产清算一案，并于2022年10月25日作出（2022）沪03 破420 号《决定书》，指定上海邦信阳中建中汇律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。

上海三中院于2023年1月28日作出（2022）沪03破420号《民事裁定书》，裁定自2023年1月28日起对富控娱乐进行重整。为增加本案重整成功的可能性，提高全体债权人的清偿率，提升富控娱乐财产的偿债价值、实现资源优化配置，管理人在上海三中院监督下面向社会公开招募意向重整投资人。

管理人于2023年2月22日于全国企业破产重整案件信息网上发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司招募意向重整投资人的公告》，截至报名截止日，未有任何人报名。为吸引意向重整投资人参与本案重整，管理人现进行二次招募，现将二次招募和遴选事宜公告如下：

一、 富控娱乐基本信息

富控娱乐成立于1993年12月9日，公司类型为其他股份有限公司（非上市），住所地上海市虹口区广粤路437号2幢215室，法定代表人蔡云华。公司注册资本*****.2081万元（人民币/元，以下同），公司经营期限为自1993年12月9日至不约定期限。公司经营范围为一般项目：从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作,电影制片，动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务，展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。富控娱乐目前处于存续状态。

富控娱乐原为在上海证券交易所上市的上市公司，后因连续两年净资产为负，于2021年7月21日被上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市，并于2022年3月30日起转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块进行挂牌转让。因被申请破产清算且法院已受理，富控娱乐股票于2022年10月26日起暂停转让。

富控娱乐前10名股东持股情况如下：

二、 富控娱乐主要资产情况以及负债情况

1. 富控娱乐主要资产情况

（1） 应收账款

根据富控娱乐截止至2022年9月30日的资产负债表显示，富控娱乐应收账款的期末余额为2,042,257.48元，其他应收款期末余额为139,821,560.17元，预付账款期末余额为123,002.04元。最终数据应以破产审计结果为准。

（2） 长期对外投资

经管理人调查，富控娱乐长期对外投资情况如下：

（3） 不动产

经管理人调查，富控娱乐名下不动产情况如下：

（4） 车辆

经管理人调查，富控娱乐名下车辆如下：

具体资产评估价值应以管理人选聘的评估机构出具的评估报告为准。

（5） 其他

富控娱乐于2022年3月30日起转入两网和退市板块进行挂牌转让，于2022年10月26日起因被受理破产清算申请而暂停转让。如在消除终止上市情形以及符合上交所相关上市规则的情况下，富控娱乐有望于A股重新上市。但管理人在此不对富控娱乐能否重新上市作出任何预测或保证。

2. 富控娱乐负债情况

目前，管理人的债权审查工作仍在进行。截至第一次债权人会议，管理人初步确认的债权总额为3,023,845,089.24元，管理人予以待定的普通债权额为4,421,869,571.67元。

另有债权人以富控娱乐存在证券虚假陈述应承担民事赔偿责任为由向管理人申报债权，目前尚在审查中；且管理人预计尚有其他投资者将进行补充债权申报。涉案赔偿金额将在重整计划草案中予以预留，现管理人暂无法预估并测算富控娱乐可能承担的赔偿责任总额。

三、 意向重整投资人条件

1. 意向重整投资人可以是自然人或依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，并承诺：近三年无重大违法行为，无数额较大到期未偿债务，未被人民法院列入失信被执行人名单。

2. 意向重整投资人应拥有足够的资金/资产进行重整投资，同时能提供相应的资信证明或其他能够证明具有履约能力的证明材料。

3. 意向重整投资人应具有良好的社会声誉和较高的社会责任感，能有效提升重整后企业的市场竞争力。

四、 招募流程

1. 报名

（1） 报名时间、地点及联系人及方式

①报名时间：本公告发布之日起至2023年5月31日18时止。期限届满后，管理人有权视请况决定是否需要延长报名期限。

②报名地点：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场15楼

③联系人：石语甜，联系电话：021-*********9117，156*****158，电子邮箱：shiyutian@boss-young.com

④报名方式：意向投资人应将报名材料盖章版彩色扫描件发至上述管理人邮箱，并将原件一式三份密封并盖章后邮寄至上述管理人地址。

（2） 意向重整投资人报名需提交的材料

意向重整投资人应仔细阅读本招募公告，并按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料至少包含以下内容：

①参与重整投资的意向书，内容包括但不限于意向重整投资人的基本情况、投资意向、投资资金（包括注入资产）、资金实力、资金来源（包括注入资产）、经营计划等；

②主体资格文件。意向重整投资人为企业的，需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明（报名时提供原件核对）；意向重整投资人为自然人的，需提交身份证复印件（报名时提供原件核对）。如委托代理人的需提交授权委托书原件；

③现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

④意向重整投资人近2年的审计报告；

⑤与重整投资规模相匹配的资金实力证明，如银行征信报告、资信证明或其他履约能力证明；

⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

上述材料均需加盖公章和法定代表人/负责人签名。

2. 意向重整投资人资格审查

管理人将根据本公告第三条所列要求，在报名材料实际收到五日内对报名的意向重整投资人进行资格审查，对符合报名要求的，出具资格入围通知书并尽快安排尽职调查。

3. 缴纳报名保证金

意向重整投资人在收到管理人资格审查通过结果后的五日内，应向管理人提交本公告附件5的《保密承诺》及成功缴纳报名保证金人民币300万元（大写：人民币叁佰万元整）至管理人账户的付款凭证，未提交《保密承诺》或未按时支付报名保证金的，视为放弃报名。意向重整投资人向管理人提交《保密承诺》并支付报名保证金后，即视为充分知悉并同意管理人本次招募公告的内容和程序，并自愿受本招募公告内容、程序及所签订《保密承诺》的约束。管理人账户如下：

户名：上海富控互动娱乐股份有限公司管理人

开户行：上海银行福民支行

账号：030*****183

4. 尽职调查

尽职调查的期限为向重整投资人缴纳报名保证金之日起十日，成功报名的意向重整投资人可以自行或委托中介机构对富控娱乐开展尽职调查工作，管理人将积极配合。意向重整投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。

意向重整投资人及其委托的中介机构应遵守保密义务，不得将管理人提供的所有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则管理人有权没收保证金，并取消其参与意向重整投资人的遴选资格。

5. 重整投资方案的提交

尽职调查期限届满后五日内，意向重整投资人应向管理人提交重整投资方案（包括自愿支付的重整对价）。重整方案应包含以下内容：

（1） 意向重整投资人的基本情况（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）；

（2） 重整投资款（包括注入资产）的来源；

（3） 重整投资款（包括注入资产）的投入总额、批次、分期情况；

（4） 富控娱乐的后续经营方案；

（5） 各种不同性质债权的偿付方式、偿付比例和清偿周期；

（6） 出资人权益调整方案、重整后富控娱乐的股权架构及公司治理方案；

（7） 其他有利于富控娱乐重整的投资方案。

意向重整投资人应在上述期限届满前将重整投资方案盖章版彩色扫描件发至管理人邮箱，并将原件一式三份密封并盖章后邮寄至上述管理人地址。

6. 意向重整投资人的遴选及重整计划表决

管理人将在遴选前向全体债权人及意向重整投资人公布《重整投资方案遴选细则》。对于已提交的重整投资方案，管理人将在上海三中院的监督指导下，组织出资人及主要债权人根据《重整投资方案遴选细则》对意向重整投资人进行遴选，并根据评分确定入围的重整投资方案。重整投资方案入围后，该意向重整投资人转化为重整投资人，并应协助管理人制定相应的重整计划，管理人在全体债权人会议上提交债权人表决。

在招募期间，如仅有一家意向重整投资人提交报名材料且经管理人形式审查合格的，则该意向重整投资人即为重整投资人，管理人不再公布《重整投资方案遴选细则》并进行遴选。

7. 签署意向重整投资协议

经遴选确定的意向重整投资人或仅有的一家合格的意向重整投资人称为意向方，应自收到管理人发出的《确定重整投资人通知书》之日起五日内，与管理人签订《重整投资协议》，并缴纳履约保证金600万元（大写：人民币陆佰万元整，含已缴纳的报名保证金300万元）。履约保证金的用途在《重整投资协议》中进行具体约定。

8. 保证金的退还及转换规则

保证金未经最终确定的重整投资人书面许可且未出现管理人有权没收保证金的情形的，管理人不动用保证金。

（1）如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的保证金，管理人将全额无息退还该意向重整投资人：

①对于最终未被确定为意向方的意向重整投资人的报名保证金，管理人将在遴选结果产生之日起五日内原路无息返还；对于最终被确定为意向方的报名保证金，将不计利息自动转化为等额的履约保证金。

②基于所报重整投资方案拟制的重整计划草案提交富控娱乐债权人会议表决未获通过，且该重整投资人明确不再继续参与重整；

③基于所报重整投资方案拟制的重整计划草案未获得上海三中院批准；

（2）如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的保证金，管理人有权予以没收，并根据《意向重整投资协议》进行处置；

①该意向重整投资人被管理人选定为重整投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的；

②重整计划草案获得上海三中院批准后，该重整投资人不履行其在重整计划当中的承诺，导致法院裁定终止重整计划的执行的。

五、 其他注意事项

1. 本公告不构成要约，管理人有权对本公告的内容进行调整变更。

2. 本公告由管理人编制，公告中列明的富控娱乐相关情况仅供参考，不作为对意向重整投资人和意向方的任何承诺和保证，最终解释权归管理人，意向重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

3. 前述所称《保密承诺》应按照管理人确定的条款签订，原则上条款内容不接受意向重整投资人或意向方的调整。《重整投资协议》将以意向方向管理人提交的重整方案为基础，按照本公告的规定，由意向方和管理人协商签订。

4. 若在报名时间内仅有一家意向重整投资人报名的，本公告第四条第3至7项进度安排，管理人可与意向重整投资人协商一致后作出适当调整。

5. 管理人联系信息：联系人：石语甜，电话：021-*********9117，156*****158，邮箱：shiyutian@boss-young.com，通讯地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场15楼。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司管理人

2023年5月29日