新疆正恒清洁能源有限公司破产管理人

关于公开招募重整投资人的公告

2022年11月8日，克拉玛依市中级人民法院根据交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的申请，裁定受理了新疆正恒清洁能源有限公司（以下简称“正恒清洁能源公司”）破产重整一案，并于2022年11月24日指定新疆瀛华律师事务所为管理人。

为维护全体债权人和债务人的合法利益，管理人依据相关法律规定公告招募正恒清洁能源公司的重整投资人，现将相关事项公告如下：

一、正恒清洁能源公司的概述

（一）企业基本信息

正恒清洁能源公司于2014年8月20日经克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局注册登记成立，公司注册资本人民币*****万元，法定代表人为王斌，统一社会信用代码916*****313******J，公司住所地位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区三平镇上游花园14栋。经营范围为：热力生产和供应及余热发电项目筹建，能源科学技术研究服务，与污水回收、处理有关的技术服务，节能技术推广服务，机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品销售，机械设备专业清洗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）企业主要资产简介及重整资产范围

正恒清洁能源有限公司的主要资产为土地使用权二宗及宗地上的在建工程及设备，均位于克拉玛依市白碱滩区石化工业园区。

不动产权证号：新（2019）克拉玛依市不动产权第*******号，权利性质为出让，用途为工业用地，土地使用权面积*****.67m²。

不动产权证号：新（2019）克拉玛依市不动产权证第*******号，权利性质为出让，用途为工业用地，土地使用权面积*****.53m²。

鉴于管理人未能接管到正恒清洁能源公司的全部资料，上述资产情况以现状为准。上述关于资产的陈述，仅作为意向投资人决策的参考，并不代表债务人或管理人的任何保证和承诺。

（三）企业负债情况

截至本招募公告发布之日，共38名债权人向管理人有效申报了债权，申报债权总额为人民币*********.7元，经管理人审查，暂定确认债权金额*********.59元，另有待定债权申报金额*********.28元，暂定确认职工债权金额*******.01元。

以上系截至本次招募公告发布之日已向管理人申报的债权核情况，后续如存在补充申报、调整的，以经过债权人会议核查的债权表为准。

二、招募目的

为维持正恒清洁能源公司广大债权人的合法权益，维护社会稳定，同时为更加切合市场需求，有利于债权人利益的最大化，拟通过引入投资人的方式向公司注入资金，协助公司完成后续重整程序，提高全体债权人的清偿率。故管理人对正恒清洁能源公司发布重整投资人招募公告，意向投资人请于2023年6月20日19时之前向管理人书面报名并缴纳50万元保证金。

三、招募须知与条件

（一）招募须知

1.本公告内容对全体意向重整投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。管理人可根据重整工作的需要中/终止、或继续投资人招募。

2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营、用工等详细情况的，需向管理人提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并与管理人签署《保密协议》后，对债务人进行尽职调查，从而获取全面信息。

（二）投资人条件

1.意向重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续），或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2.意向重整投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，若意向重整投资人为法人的，其实缴注册资本应不低于5000万元人民币。

3.如法律法规、监管政策对投资人的主体资格有相关规定的，意向投资人应确保符合该等要求；两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但须以一个整体的重整意向投资人的身份参与重整，联合体中至少应有一个投资人符合资格条件。

4.如投资人确定后，拟设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的，该项目公司/合伙企业须符合招募条件，且投资人须为控股股东/普通合伙人；如设立的该项目公司/合伙企业未符合招募条件，则须由投资人对项目公司/合伙企业的全部义务和责任提供连带责任保证。

6.管理人根据重整工作需要认为意向投资人应当符合的其他条件。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向投资人应于2023年6月20日19时前，向管理人提交书面报名材料报名并缴纳保证金。保证金汇入以下账户：

账户名：新疆正恒清洁能源有限公司破产管理人

账号：107*****5352

开户行：中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行

如果意向投资人在前述期限之后提交报名材料或缴纳保证金，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2.报名地点及咨询联系人

（1）报名地点：新疆克拉玛依市迎宾大道75号中银大厦新疆瀛华律师事务所。

（2）联系人：赵律师、王律师

（3）联系电话：158*****330,133*****100

（4）电子邮箱：********@qq.com

3.投资保证金的退回

如果意向投资人最终选为重整投资人的，则在最终重整投资人确定之日起【五】个工作日内向意向投资人无息退还全部投资保证金。

4.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（附件1）。

（2）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函。

（3）意向重整投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）。

（4）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件（附件2）、授权委托书原件（附件3）、最近一个会计年度经审计的财务报表；意向投资人为自然人的，需提交公民身份证复印件、授权委托书原件（附件3）。

（5）同意对知悉的债务人情况予以保密的承诺函（附件4）。

（6）已支付投资保证金（拍卖保证金）的银行转账凭证等证明材料。

上述报名材料应加盖意向投资人公章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收报名。

（二）尽职调查

2023年6月20日前，报名成功意向投资人可在向管理人申请并与管理人签署相关保密协议后，根据管理人的安排，自行或委托第三方机构对重整企业开展尽职调查工作。报名成功意向投资人开展尽职调查工作所需的一切费用均由其自行承担，管理人将积极配合意向投资人的尽职调查。

在报名成功的意向投资人开展尽职调查工作期间，管理人亦有权对意向投资人进行调查，核查其资信情况、履约能力等条件，意向投资人对此应当予以配合。

（三）提交方案

报名成功的意向投资人应当在2023年6月25日19时前提交重整投资方案。重整投资方案，包含以下内容：

1.意向投资人的基本情况(主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等,联合投资人相互之间应当承担连带责任)；

2.重整投资的形式(投融资、借款等)；

3.重整投资款的来源；

4.重整投资款的投入总额、批次、分期情况；

5.正恒清洁能源公司后续经营方案；

6.其他有利于正恒清洁能源公司重整的投资方案。

（四）重整投资人资格的确定

具体报价及遴选规则在管理人报经法院同意后，按规则确定重整投资人。

五、其他

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

其他未尽事宜，详见具体拍卖公告。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

附件：

附件1：报名意向书

附件2：法定代表人（负责人）身份证明（模板）

附件3：授权委托书

附件4：保密承诺函

新疆正恒清洁能源有限公司破产管理人

二〇二三年六月三日

附件1：

报名意向书

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

2023年【】月【】日

附件2：

法定代表人（负责人）身份证明（模板）

（公民身份号码： ）在我单位任 职务，为我单位的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件（加盖意向重整投资人印章）

意向投资人（盖章）：

2023年【】月【】日

附件3：

授权委托书

委 托 人：

法定代表人（负责人）：

住 所 地：

联系方式：

受 托 人：

身份证号：

工作单位：

联系方式：

委托人就正恒清洁能源有限公司破产清算一案（以下简称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整投资人招募工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于：

1.向本案管理人报名参加重整投资人招募、提交相关证明文件及资料，并处理其他重整投资人招募相关事宜；

2.签署、递交、接收和转送有关本案预重整程序中重整投资人招募的各类法律文件及其他资料；

3.处理与本案相关的其他法律事务。

受托人在本案中签署的所有文件和处理的所有相关事务，委托人均予以承认，并承担相应法律责任。

委托期限：自签字之日起至委托事项完结为止。

委托人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

2023年【】月【】日

附件4：

保密承诺函

正恒清洁能源有限公司管理人：

鉴于克拉玛依中级人民法院根据交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的申请，受理正恒清洁能源有限公司破产清算申请。根据《正恒清洁能源有限公司管理人关于公开招募重整投资人的公告》，我单位拟报名参与重整投资人的招募和遴选，为此，我单位承诺对在此过程中知悉的所有情况予以保密。

意向投资人（盖章）：

法定代表人或负责人（签章）：

2023年【】月【】日