三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司

重整投资人招募公告

三门峡市中级人民法院于2022年3月1日裁定受理三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司（以下简称“兴河公司”或“债务人”）破产重整一案，并于2022年3月29日指定河南千业律师事务所（联合河南长浩律师事务所）担任三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司破产重整一案管理人（以下简称“管理人”）。2022年12月30日，三门峡中级人民法院作出（2022）豫12破1号之十八《民事裁定书》，裁定批准《三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司重整计划（草案）》，并终止重整程序。

为维护全体债权人的合法权益，促进兴河公司资源的有效整合，管理人遵循公开、公平、公正的原则，现面向全社会公开招募兴河公司重整投资人，招募事项公告如下：

一、招募目的和方式

（一）招募目的

引进具备实力的投资人，保证重整计划的顺利执行，实现企业资产价值最大化，提高债权人整体清偿比例，维护全体债权人合法权益。

（二）招募方式

面向全国公开招募投资人，通过公开竞争的方式，确定重整投资人。

二、企业基本情况

（一）基本工商信息

三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司成立于1998年4月9日，公司统一社会信用代码为914*****706******Y，公司注册地址：三门峡市经一路北端，法定代表人为高淑贤，注册资本为人民币4230万元（以下如无特别说明，货币单位均为人民币），企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。经营范围为钻采井口装置（套管头、采油气树、抽油机）、钻采配件、机械零配件加工、销售及技术服务；钢材、石油套管、油管、油杆、钻头、钻铤销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（二）负债情况

根据被裁定批准的《重整计划》，管理人初步审查确认的债权总额为222,836,279.77。

（三）资产现状及资质情况

依据河南开源房地产资产评估咨询有限公司出具的资产评估报告，截至2022年3月1日，兴河公司资产总额为6417.1082万元。兴河公司纳入评估范围的资产为房屋建筑物、在建工程、构筑物、机器设备、融资租入资产、生物性资产、存货资产。

2022年12月30日，兴河公司取得《井控装备生产企业资质证书》，证书编号为JKZB*****。

2022年11月24日-26日，API考核组通过线上对兴河公司API进行视频考核。考核工作结束时，审核人员推荐意见为“通过”，目前等待颁发证书。

（四）企业优势

向油田供应套管头及法兰属于需取得中国石油天然气集团公司资质认可的特许经营行业，在全国范围内，具备井控装备生产企业资质证书的企业仅有数十家，石油行业前景远大，直接决定生产井控装备产品的兴河公司具备良好的发展前景。兴河公司在以往的经营过程中积累了良好的口碑及客户群体，在相关资质尚未办妥的情形下已开始向部分油田供应产品，公司的市场前景极佳。

三、招募方案及流程

（一）重整投资人条件

1.拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与兴河公司经营规模相适应的经营管理能力。

2.最近三年未被列入“失信被执行人名单”；无数额较大到期未清偿债务；不存在可能会影响本次投资的重大违法、违规行为。

3.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

4.意向投资人能够按管理人要求的时间和方式及时缴纳保证金；

5.意向投资人应在报名截止日期之前按照管理人的要求办理报名手续及提交相关文件，明确涵盖管理人要求列明的全部内容。

（二）报名资料提交

1.意向投资人简介，包括企业经营状况、股东情况、注册资本金额等；

2.书面的《重整投资意向书》；

3.意向投资人主体资格材料（营业执照、法定代表人或负责人身份证明书、法定代表人或负责人身份证复印件、授权委托书，未被列入“列入失信被执行人名单”的证明材料；

4.股东会作出的参与本次重整投资人招募的决议；

5.《重整投资计划书》原件；

6.《保密承诺函》原件两份。

7.用以证明符合重整投资人资格条件的相关资料；

以上报名材料应装订成册，一式六份装袋密封，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

8. 报名时间：自发布本公告之日起至2023年7月5日17:00整。

（三）缴纳投资保证金

意向投资人拟对兴河公司进行重整投资的，应在报名后3日内向管理人缴纳500万元作为投资保证金并与管理人签订《保密协议》，未按期足额缴纳保证金的，视为放弃。意向投资人应将投资保证金汇入管理人以下银行账户。

户 名：三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司管理人

账 号：941*****008*******

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司三门峡市分行中心支行

（四）公开竞争、评审并确定重整投资人

截至2023年7月5日，若足额缴纳投资保证金的意向投资人为一人的，由意向投资人与管理人协商确定投资方式及投资价格；若意向投资人为二人或二人以上的，管理人将本着债权人利益最大化原则，结合投资意向人出价高低、支付方式、履约能力、履约保障等情况，并报请三门峡市中级人民法院同意后，确定最终重整投资人。

（五）保证金的支付、退还

1.意向投资人被确定为重整投资人后5日内应与管理人签订书面投资协议；该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的，管理人不予退还其缴纳的投资保证金，并取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。

2.在重整投资人评选结果产生前自动退出，或未被选定为重整投资人的，管理人自评审结果产生之日起五个工作日内向其无息原路退还已缴纳的全部保证金。

3.意向投资人被确定为重整投资人后，其所缴纳的保证金将转为重整计划执行资金的一部分，从《重整计划》中重整投资人应提供的最后一期资金中抵扣。

5.被选定的重整投资人在评审结果产生后，中途宣布退出对兴河公司重整，或因重整投资人不执行重整计划导致兴河公司宣告破产或重新遴选重整投资人的，管理人有权没收其已缴纳但尚未按照重整计划使用的全部保证金。由此产生的全部费用、责任和损失由该重整投资人承担。

四、文件资料的接收和联系人

接收地址：河南省郑州市金水区正光北街9号王鼎国贸大厦2号楼15层河南千业律师事务所

联系人：魏焕焕

电话：135*****582

五、特别申明

（一）管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。

（二）意向投资人应谨慎细致地阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的原则、条件、规则、流程等履行各项手续。

（三）本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

（四）意向投资人缴纳投资保证金，并与管理人签订书面投资协议的，视为同意按兴河公司现状进行投资，相关投资风险自行承担。

（五）本招募公告由管理人负责解释。

三门峡市兴河石油设备制造股份有限公司管理人

二〇二三年六月五日