山西省交通信息通信有限公司内部管理控制手册、风险管理手册与合规手册技术咨询服务询比采购公告

本采购项目山西省交通信息通信有限公司内部管理控制手册、风险管理手册与合规手册技术咨询服务，已由山西省交通信息通信有限公司总经理办公会议纪要（第4号）批准，项目资金来源为企业自有。本项目已具备采购条件，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与。

一、采购项目简介

1.1采购项目名称：山西省交通信息通信有限公司内部管理控制手册、风险管理手册与合规手册技术咨询服务

1.2采购人：山西省交通信息通信有限公司

1.3采购代理机构：山西交建高速公路工程招标代理有限公司

1.4交控集团招采认证编号：JKJT-SXSJTXXTXYXGS-2023-WC-FW-******

1.5项目资金落实情况：已落实

1.6采购项目概况：根据信通公司《内部控制体系建设工作方案》，建立并完善全面风险管理体系和合规管理体系，编制《山西省交通信息通信有限公司全面风险管理手册》、《山西省交通信息通信有限公司风险管理工作指引》、《山西省交通信息通信有限公司风险管理流程手册总册及分册》、《山西省交通信息通信有限公司合规手册》、《重点岗位合规管理职责清单》、编制《信通公司内部管理控制手册》、《内部控制评价底稿》等，形成一套健全的内控管理体系及流程，健全的全面风险管理体系和合规管理体系，进一步提高公司管理水平。

1.7成交供应商数量：1家

二、采购范围及相关要求

2.1采购范围：（1）内控管理方面：按照山西交通控股集团有限公司对内控管理的相关工作要求，结合信通公司主要业务，研究提出各项工作管理流程图和控制矩阵，编制《山西省交通信息通信有限公司内部管理控制手册》；完成信通公司《2023年度内部控制评价底稿》；形成一套健全的内控管理体系及流程，并提出合理建议，以完善信通公司内控体系建设；

（2）风险管理方面：按照山西交通控股集团有限公司对全面风险管理的相关工作要求，结合信通公司主要业务，研究提出各项工作风险点和风险控制矩阵，编制《山西省交通信息通信有限公司全面风险管理手册》、《山西省交通信息通信有限公司风险管理工作指引》、《山西省交通信息通信有限公司风险管理流程手册总册及分册》。

（3）合规管理方面：按照山西交通控股集团有限公司对企业合规的相关工作要求，从信通公司的组织体系和业务板块两个方面编制的《山西省交通信息通信有限公司合规手册》、《重点岗位合规管理职责清单》等。

2.2标包划分：本项目划分为1个标包。

2.3服务期限：自合同签订之日起3个月完成。

2.4服务地点：采购人指定地点。

2.5服务标准：配合采购人按照合同约定内容提交合格的成果报告。

2.6采购最高限价：人民币******.00元。

2.7评审方法：本项目采用双信封综合评分法。

三、供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）基本资格：供应商必须在中国境内合法注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任；持有合法有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本账户信息表；依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（2）业绩要求：供应商近三年（2020年6月1日至响应文件递交截止之日，以签订合同时间为准)至少完成过1项类似服务业绩。

（3）财务要求：提供2022年度具备审计资格的第三方出具的审计报告或基本开户银行出具的资信证明。

（4）信誉要求：

①供应商在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）未被列入“严重失信主体名单”；

②供应商及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2020年6月1日至响应文件递交截止之日）无行贿犯罪记录。

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）受到省级及以上行政主管部门做出的，取消投标资格或禁止进入相应市场且处于有效期内的行政处罚；

（4）参加本次采购活动近三年内在经营活动中有重大违法记录。

3.3与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。供应商具有下列情况之一的，不得参与同一标包或者未划分标包的同一采购项目的询比，否则相关报价均无效：

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

②具有投资参股关系的关联企业；

③董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。

3.4本次采购不接受联合体参与。

四、采购文件的获取

4.1采购文件获取时间：2023年6月26日17时00分至2023年7月3日17时00分（法定节假日、公休日除外，北京时间，下同）；

4.2采购文件获取方式：已在“山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台”（以下简称“交控电子招采平台”）注册的供应商直接在线点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取采购文件；未注册供应商需在交控电子招采平台点击“投标人/供应商注册”，按要求完成注册并办理CA数字证书后方可报名获取采购文件（供应商在注册时根据系统指引进行办理）；此为获取采购文件的唯一途径，通过其他渠道获取采购文件的不具备参加本项目的资格；

4.3 CA数字证书办理地点：太原市小店区长治路306号火炬创业大厦C座1312室；

4.4获取采购文件需提供的资料：

（1）营业执照副本；

（2）银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（3）供应商业绩证明资料（合同协议书）；

（4）信用中国公示系统相关查询网页截图及无行贿犯罪承诺函（格式自拟）；

（5）法定代表人（单位负责人）身份证；

（6）经办人身份证；

（7）单位介绍信或法定代表人（单位负责人）授权委托书；

（8）供应商同时须提供用A4纸打印的联系表一份（内容包括：联系人、电话、手机、传真、电子邮箱等信息）。

（以上资料复印件加盖单位公章后扫描上传至“山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台”。）

4.5采购文件售价：人民币500元/套，售后不退（在文件获取时间内汇至代理公司账户）。

购买采购文件款汇款信息：

开户名称：山西交建高速公路工程招标代理有限公司

开户行：中国民生银行太原亲贤北街支行

帐 户：090*****700*****

联系人：宋女士

电 话：0351-*******

供应商须公对公账户转账，并标注供应商名称、项目名称及标包号（可简写），且注明“文件费”。

五、响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间：2023年7月4日15时00分（北京时间），供应商应于当日14：30时至15：00时内递交响应文件。截止时间后送达的响应文件将被拒收。

5.2响应文件递交地点：详见询比采购文件

5.3询比开始时间及地点同响应文件递交截止时间及地点，届时请供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的供应商代表出席。

六、响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

七、发布公告的媒体

本项目采购公告在《山西省招标投标协会/山西招标采购服务平台》《山西国资数智采购系统》《山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台》上发布。

八、联系方式

采购人监督部门：山西省交通信息通信有限公司

地 址：太原市小店区亲贤北街103号

联 系 人：张女士

联系电话：135*****383

采 购 人：山西省交通信息通信有限公司

采购人承办部门：企业管理部（ETC拓展管理部）

联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街103号

联 系 人：王先生

联系电话：135*****346

采购代理机构：山西交建高速公路工程招标代理有限公司

联系地址：太原市龙城大街1号

联 系 人：张先生

电话/传真：0351-*******

邮 编：******

采购文件获取方式：网上在线获取。已在“山西交通控股集团有限公司电子招投标采购交易平台”（以下简称“交控电子招采平台”）注册的供应商直接在线点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取采购文件；未注册供应商需在交控电子招采平台点击“投标人/供应商注册”，按要求完成注册并办理CA数字证书后方可报名获取采购文件（供应商在注册时根据系统指引进行办理）。