国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购邀请函
国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购邀请函
| 项目信息 | |
| 项目名称: | 国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购 |
| 项目编号: | 2314G******* |
| 项目地址: | 采购人指定地点 |
| 项目行业分类: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 项目概况: | 合规管理总部目前使用的是由上海金仕达软件科技股份有限公司开发的反洗钱管理系统，拥有名单监控、对外报送、可疑交易、大额交易、客户身份识别、客户洗钱风险等级等模块，实现了经纪业务、非经数据接入以及公司层面反洗钱工作同一客户识别功能。随着监管要求及业务发展需要，2023年对反洗钱管理工作提出了新的要求，主要包括可疑交易监测、有权机关查冻扣、客户尽职调查模块的优化改造，优化非经客户洗钱风险等级划分，实现系统全栈国产化改造。 |
| 名称: | 国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购邀请函 |
| 公告发布媒体: | 国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购 |
| 招标段/包 | |
| 标段/包名称: | 国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购 |
| 标段/包编号: | 2314G*******/01 |
| 服务期(天): | 300 |
| 服务期说明: | 成交供应商须在2024年5月31日前完成本项目需求收集整理、开发、测试、部署、用户培训、知识转移、系统调试、上线验收。 |
| 招标/采购范围: | （1）按照《证券经纪业务管理办法》以及配套细则相关要求，对可疑交易监测标准进行修订，新增客户身份与资金划转不匹配、休眠户启用后资金划转异常、资金划转设备信息异常、投资者资产与转账金额异常等可疑交易监测模型，根据以往可疑交易监测模型预警情况，优化现有可疑交易模型阈值，微调取值口径等，满足监管要求及公司合规要求； （2）优化有权机关查冻扣模块，优化协查明细数据管理、新增月报管理、年报管理、底稿数据管理、管控客户信息管理等功能，新增有权机关查冻扣报表数据核对及流程审核功能，满足监管要求。 （3）优化客户尽职调查模块，新增客户尽职调查系统识别模型，新增客户管控措施管理，加强与有权机关查冻扣模块联动，加强管控客户信息管理。 （4）针对非经业务部门客户及交易特点完善非经业务系统数据接入、制定针对性的风险等级标准，完善多业务条线同一客户风险等级管理。 （5）完成新一代反洗钱管理系统应用的信创改造及各服务节点：服务器、操作系统、数据库、JDK等的国产化替换。 （6）按合规数据集市数据标准建立反洗钱相关数据模型，将重型数据计算任务迁移至合规数据集市实现，依托合规数据集市实现历史数据的管理。 |
| 资格条件: | 1. 在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若供应商为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）； 2.本项目不允许联合体响应，不允许转包、分包。 3.必须为本项目受邀供应商。 |
| 文件获取地点: | 阳光采购平台 |
| 开标地点: | 阳光采购平台 |
| 招标人信息 | |
| 采购单位名称: | 国信证券股份有限公司 |
| 采购单位地址: | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 |
| 联系人: | 田先生 |
| 联系电话: | 138*****346 |
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