2022年9月19日，涟水县人民法院（以下简称“涟水法院”）根据涟水县金桥融资担保有限公司的申请，裁定受理淮安市美固装饰工程有限公司（以下简称“美固公司”）破产清算一案，并于同日指定江苏拓力律师事务所担任美固公司管理人。在一债权期间，美固公司大股东张福荣提出对美固公司进行重整申请。

为依法推进美固公司的破产工作，最大程度维护美固公司运营价值和资产价值，保障债务人和债权人的权益，提高债权人受偿比例，引进具有实力的投资人，推进重整工作顺利进行，现管理人启动预重整程序，面向社会公开招募意向投资人，现就招募具体事项公告如下：

一、招募须知

（一）本着公开、公平、公正的原则，为顺利引入企业重整投资人，本次招募以公开方式进行，接受各方监督，为使重整投资人更好更快地了解美固公司的实际情况，明确本次招募原则、条件、规则、流程等，管理人特制定本公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

（二）本招募公告非要约文件，仅供各意向投资人投资参考使用，不作为管理人对意向投资人的任何承诺和保证，不具备投资协议的约束性效力，且管理人有权对本招募公告的内容进行调整变更，包括决定继续、中止或终止意向投资人招募。

（三）本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人缴纳投资保证金并提交书面《重整投资方案》的，视为同意以美固公司资产负债现状进行投资，并承担相应投资风险。

（四）意向投资人决定参与招募前应仔细、谨慎阅读本公告。

（五）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归于管理人。

二、债务人概况

（一）基本情况

（二）重整投资主要对应资产及其许可情况

重整投资主要对应资产主要包括：

1、厂区内工业土地使用权。

该宗地位于涟水县工业集中区香樟路东侧，玉兰路北侧，紫薇路南侧，距离S327约0.8公里，距G25高速入口约12公里，根据2011年3月15日张福荣（淮安市美固装饰工程有限公司执行董事兼总经理）与涟城镇工业集中区管理委员会签订的项目投资合同书约定，淮安市美固装饰工程有限公司以土地出让方式取得土地使用权，使用年限为50年，土地性质为工业用地，土地价格为4万元/亩，共计7.5亩土地（具体以红线图为准），合计土地出让金为30万元（含青苗等农作物补偿费用、不包含上缴省市土地规费），合同签订后3日内一次性付清。根据管理人调查及张福荣确认30万元已经付清。截止本招募公告之日，淮安市美固装饰工程有限公司仍未取得相关产权证书。

2 、厂区内地上房屋建筑物、构筑物

无证房屋及地上建筑物、构筑物、道路、地坪、围墙。

上述房屋建筑物未提供规划许可证、施工许可证，未提供竣工验收、设计图纸、施工合同、工程造价清单等相应工程资料。

注：机器设备等资产，不在本投资重整范围内。

主要包括双头精密切割锯、无缝四位焊接机、单头仿型铣床、端面铣床、双头切割锯床、组角机等。

3、相应的行政许可资质。除工商、税务资质外，还包括：建筑幕墙工程专业承包贰级（江苏省住房和城乡建设厅核准，行政许可证号：D*********）和钢结构工程专业承包三级（淮安市住房和城乡建设局、证书编号:D*********）

（三）区位优势以及资产特色

美固公司水陆空交通方便。其坐落于距离S327约0.8公里，距G25高速入口约12公里的涟水县工业集中区，离涟水机场仅10分钟的路程，离淮安东站（高铁）20分钟的路程，同时大运河等水上交通也很方便。

美固公司创建于2010年1月6日，经营范围为建筑装饰工程设计、施工；钢结构工程、园林绿化工程；铝合金、塑钢门窗加工、民用建筑材料销售；工程幕墙设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：涟水县市场监督管理局

美固公司拥有独立的厂房、一定规模的产能，具有一定的市场认可度、较为稳定的经营团队，此外，美固公司还拥有建筑幕墙工程专业承包贰级和钢结构工程专业承包三级，便于承揽相关工程。

三、招募目的

本次招募重整投资者的目的在于协调推进和统筹完成美固公司的重整工作，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法利益，整体化解债务，有效整合产业资源。最终将债务人打造成为股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司。

四、招募方案

（一）重整投资人资格条件

1.意向投资人应当是具有完全民事行为能力的自然人、依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，不属于失信联合惩戒对象；

2.意向投资人需符合国家法律、法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求，否则对因投资而形成的不利后果的责任由其自行承担；

3.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，且投资资金来源合法、稳定；

4.具有债务人所属行业或相近行业经营管理经验者在同等条件下优先；

5.两个或两个以上的投资人可联合参与本次投资人招募，各联合意向投资人中需至少一名意向投资人能够满足上述全部条件；

6.意向投资人承诺：愿意按本招募公告的要求参与美固公司重整投资人的遴选并成为重整投资人，并按本招募公告与其他重整投资文件对各自权利义务的安排，签订重整投资协议或提交重整投资承诺。

（二）意向投资人报名需提供材料

报名文件应包括但不限于以下两部分内容：

第一部分：

1.重整投资意向申请书；

2.意向投资人生产经营规模、业绩、自由支配资金实力等基本情况介绍；

3.附件及资料，包括：

（1）意向投资人为企业法人、非法人组织的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明；意向投资人为自然人的，需提供身份证复印件；

（2）具备重整投资资金实力及可调控资金能力证明；

（3）载明经办人或者受托人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的授权委托书及受托人身份证复印件；

（4）企业法人的董事会、股东（大）会等决策机构同意对美固公司投资的决议原件；

（5）意向重整投资人及其实际控制人、控股股东主营业务（业绩）情况，并提供最近两年经审计的财务报告、最近两年合规情况说明，包括中国人民银行征信报告、国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站查询结果截图；

（6）其他可以证明投资意向和资质条件的相关材料。

第二部分

投资方案，包括资金来源方案、债权清偿方案、经营方案、过渡期安排、其他保障措施等；

注：1.意向投资人为企业法人、非法人组织的，向管理人提交的全部材料均须有法定代表人或负责人签字并加盖公章。意向投资人为自然人的，向管理人提交的全部材料须有自然人签字。2.上述两部分报名文件，需独立分开密封装订成册，一式三份。

（三）报名保证金及履约保证金

1.意向投资人应当在提交报名材料的同时缴纳报名保证金30万元，并于报名截止时间之前汇入管理人指定银行账户，未按要求缴纳报名保证金的报名人自动丧失报名资格。经管理人遴选审核未入围的，管理人在5个工作日内退还其缴纳的报名保证金本金（无息退还）。

经遴选确定的意向投资人在签订重整投资协议之日起5日内向管理人缴纳50万元履约保证金（先前缴纳的报名保证金转为履约保证金一部分）。

获选投资人未与管理人签订重整投资协议或签订重整投资协议后未足额缴纳履约保证金的，其缴纳的全部保证金，管理人有权没收，并取消其投资人资格。保证金不足以弥补管理人或美固公司损失的，该获选投资人须承担全部的赔偿责任。

获选投资人与管理人签订重整投资协议后，无故退出或不按重整投资协议履行义务的，管理人有权没收其缴纳的全部保证金，并取消其投资人资格。保证金不足以弥补管理人或美固公司损失的，该获选投资人须承担全部的赔偿责任。

2.管理人银行账户：

账户名：淮安市美固装饰工程有限公司管理人

开户银行：苏州银行股份有限公司涟水支行

账号：515*****001232

因银行系统原因导致保证金未能按期到账的责任由意向投资人承担。

（四）意向投资人提交文件的截止时间和管理人联系方式

提交文件截止时间：2023年8月25日

报名地址和联系方式：淮安市清江浦区淮海西路99号三楼江苏拓力律师事务所，189*****656（朱婵媛）。

五、尽职调查

投资人如需查阅债务人的财务账册、实地查看机器设备或采取其他现场尽调措施，应向管理人提交书面申请及需求清单，并签署保密协议。管理人在收到清单后 7 个工作日内予以配合或安排，尽职调查所需要发生的相关费用，由意向投资人自行承担。意向投资人应当独立地对尽调结果负责，管理人不对投资人的尽职调查结果承担任何责任。

六、遴选

管理人将在人民法院的监督指导下，根据意向投资人提交的文件开展遴选工作。在收到报名文件后，管理人可以事先查看意向投资人第一部分报名文件，若投资人资质符合条件，则正式进入遴选范围，若资质不符合条件，管理人将不再查看意向投资人第二部分报名文件，即投资方案。对于资质符合并入围的意向投资人，管理人在正式遴选时对其提供的投资方案进行查看和评审。

如仅有一家意向投资人报名的，且符合本公告要求的重整投资人条件的，管理人将根据其提交的资质文件以及重整投资方案情况决定是否确定其为重整投资人，如有两家或两家以上的意向投资人报名的，遴选评审的具体时间及安排由管理人另行通知。参与遴选评审的重整意向投资人，应积极响应管理人拟定的重整投资协议，否则将丧失参与遴选资格。管理人不向未获选的意向投资人解释未获选的原因。

七、重整计划草案的制作

重整投资人确定后，重整投资人应按照管理人要求签署相关重整投资协议并缴纳履约保证金。管理人将按本招募公告与重整投资文件制作重整计划草案提交债权人会议决议。如债权人会议部分债权组对部分事项提出异议，管理人将征求重整投资人和其他债权组意见并征得同意后对相关事项做进一步修改，将修改后的重整计划草案再次提交债权人会议决议。如债权人会议通过的，由管理人向涟水法院法院申请批准重整计划草案。若重整计划草案最终未被涟水法院法院批准，重整投资协议将自动解除，请广大投资人注意风险。

欢迎有实力的单位和个人前来接洽、参与重整投资。

特此公告

淮安市美固装饰工程有限公司管理人

2023年8月14日