北京安德医智科技有限公司（以下简称“安德医智公司”）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，北京市第一中级人民法院经审查于2023年7月28日作出(2023)京01破申703号民事裁定书，裁定受理苏绮雯对安德医智公司的重整申请。并于2023年8月16日作出（2023）京01破253号决定书，确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、北京市康达律师事务所为管理人（以下简称“管理人”）。

为依法保护安德医智公司债权人和利益相关人的合法权益，顺利推进案件进程，管理人遵循公开、公平、公正原则招募共益债投资人。现就招募事项公告如下：

一、安德医智公司概况

（一）工商登记情况

北京安德医智科技有限公司成立于2018年6月14日，法定代表人：姬菲，统一社会信用代码：********MA01CWLJX9，注册资本：5,749.0936万元人民币，注册地址：北京市顺义区临空经济核心区安祥街10号8层806室。营业期限至2040月8月31日，企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资），经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、计算机软件及辅助设备；计算机信息系统集成服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；销售第一类、第二类医疗器械；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售第三类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。

（二）业务介绍

安德医智公司于2020年12月，被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准为“高新技术企业”，有效期为3年；于2021年9月被北京市经济和信息化局认定为“北京市‘专精特新’中小企业”，有效期3年，即至2024年9月；于2022年3月被北京市经济和信息化局认定为“北京市专精特新‘小巨人’企业”，有效期为3年，即至2025年3月。

安德医智作为一家医疗领域人工智能应用研发企业，前期和研发阶段已投入大量资金，现已获得百余项国内国际专利和软件著作权，目前公司主要有三条产品线，分别为神经系统疾病临床辅助诊疗决策、全身放射影像辅助诊断和超声影响辅助诊断,已装机数百家医院。安德医智公司旗下BioMind系列产品已获得AI影像辅助诊断领域的NMPA三类医疗器械审批。

安德医智公司于2020年联合中国人民解放军总医院、首都医科大学附属北京天坛医院、北京大学第一医院、北京肿瘤医院、首都医科大学附属北京同仁医院、郑州大学第一附属医院、中国食品药品检定研究院、华为技术有限公司、中国移动通信集团北京有限公司承接由工信部招标的“面向医疗健康行业的人工智能筛查和辅助诊断公共服务平台”建设。

二、共益债招募金额、用途及投资方案

本次共益债招募金额5,500万元人民币，主要用于支付重整期间债务人继续营业所发生的劳动报酬、五险一金及营业成本,以及为公共服务平台项目验收所支付的供应商设备购置费、测试化验加工费等款项。

共益债投资协议按照最高额借款合同形式签署，即共益债投资人在报名材料（及后续签订的《北京安德医智科技有限公司共益债投资协议》）中明确投资金额上限，如上限5500万元。共益债投资协议签署后，管理人或自行管理营业事务的债务人按照资金需求向共益债投资人申请提取款项，共益债投资人自接收到管理人或自行管理的债务人发出的提款申请书之日的次日内将借款支付至管理人指定账户。资金需求根据债务人继续营业所需支付的必要费用及按照经法院许可通知继续履行合同的付款需求具体确定。

共益债借款期限不少于6个月，利息于到期后一次性随本金清偿。

三、共益债还款来源

共益债借款为全体债权人的共同利益以及重整程序顺利进行而负担的债务，属于《中华人民共和国企业破产法》第四十三条规定 的共益债情形，共益债务优先于其他债权，由债务人财产随时清偿。若重整成功，以安德医智后续经营所得偿还或在《重整计划（草案）》中约定共益债偿还方案。

共益债投资人如不可撤销的表示接受共益债利息及本金在重整程序中转为安德医智股权,则优先考虑其共益债投资方案。

四、共益债意向投资人的资格条件

(一)共益债投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的社会信誉；

(二)共益债投资人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单；

(三)共益债投资人具有足够的资金实力进行投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

(四)本次共益债投资人的招募不限行业，但有从事与安德医智公司同类或相关行业经验者，在同等条件下优先考虑；

(五)共益债意向投资人的控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权决定共益债投资人不具备资格；

(六)共益债投资人依法与管理人签订《共益债投资协议》、保密协议等法律文件，接受管理人监督、管理；

(七)两个或两个以上的意向投资人可联合组成共益债投资人。联合体应书面明确牵头方成员及各方组成及权利义务、职责分工等；

(八)管理人根据工作需要认为应符合的其他条件。

五、共益债意向投资人的招募流程

(一)报名时需提交的材料

1. 《报名意向书》（见附件);

2. 主体适格承诺函，即关于共益债意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于惩戒对象、招募期间遵守管理人安排等事项的承诺函;

3. 共益债意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织结构、资产负债、信用记录等信息，如为联合体报名的，须介绍各投资人所充当的角色分工、权利义务等);

4. 共益债意向投资人的营业执照正副本复印件、法定代表人或负责人的身份证明文件、授权委托书原件（应注明委托事项及权限、委托代理人或指定联系人联系电话、微信、电子邮箱、联系地址等信息)及委托代理人或指定联系人身份证复印件等；

5. 共益债意向投资人的主要业务（业绩）情况和履约能力证明文件（主要为银行存款证明、年度审计报告、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）；

6. 保密承诺函；

7. 共益债投资方案，内容应包括资金来源、投资金额、共益债利率、本金及利息的偿还时间、偿还方式计划等。如有其他要求，可一并纳入方案提交；

8. 共益债方案不得设置任何假设性前提。

上述材料均应装订成册并加盖意向投资人印章，向管理人提交的报名材料一式两份。

（二）报名时间和方式

意向投资人应在2023年9月11日18时前将报名材料纸质版用文件袋密封并加盖单位骑缝章（一式二份）邮寄至管理人以下通讯地址（以寄出时间为准），同时发送报名材料扫描版至管理人邮箱（电子版接收邮箱naizhe.wang@kangdalawyers.com）（文件超过20M的请以网盘链接等形式发送）。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

纸质材料接收地址：北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层，收件人：王乃哲，电话：159*****256。

（三）尽职调查

尽职调查期间与报名期间一致，管理人将安排、配合意向投资人进行尽职调查工作。意向投资人自行承担尽职调查所产生的费用。

管理人在尽职调查期间所提供的信息仅供意向投资人参考，意向投资人应以自行尽职调查的结果作为投资依据。

未在规定期限内完成尽职调查，不成为意向投资人延迟提交报名材料的理由。

(四)共益债投资人的确定

1.管理人将根据各共益债意向投资人的投资条件，综合选出中选共益债投资人及备选共益债投资人，在第一次债权人会议召开前报经人民法院许可或经第一次债权人会议决议通过。

(五)签署共益债投资协议

确定共益债投资人后的次日内，管理人将书面通知该投资人与管理人签订《北京安德医智科技有限公司共益债投资协议》并根据管理人/自行管理的债务人的提款申请支付共益债款项。

六、招募须知

(一)本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募共益债投资人。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用。

(二)本公告有关安德医智公司及公共服务平台情况简介及相关数据仅供参考，不能替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务、经营等情况，或需对债务人进行尽职调查的，请在招募结束前向管理人提出申请并提交《保密承诺书》。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供参考，意向投资人仍应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

(三)本公告非要约文件，不具有要约的法律约束效力，只作投资参考使用。

(四)意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募中发现意向投资人有任何虚假陈述或者提供虚假材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依法追究其法律责任的权利。

(五)本次招募不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告由管理人编制，最终解释权归属于管理人。由于各种因素导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

热忱欢迎社会各界人士踊跃报名参与本次安德医智公司共益债投资人招募。

联系人：王乃哲，联系电话：159*****256

联系人：侯博洋，联系电话：186*****801

特此公告。

北京安德医智科技有限公司

北京安德医智科技有限公司管理人

2023年9月5日