江苏辉煌钢构科技有限公司

重整投资人第二次招募公告

(2022)苏旭破管字第68号

江苏辉煌钢构科技有限公司(下称“辉煌公司”)因不能清偿到期债务，徐州市泉山区人民法院于2022年7月20日作出(2022)苏0311破申20号民事裁定书,裁定受理对债务人的破产清算一案,并于2022年8月5日作出(2022)苏0311破19号决定书,指定江苏苏旭律师事务所担任管理人。

结合管理人调查了解到的情况，债务人已无能力通过自身完成重整并恢复持续经营能力，需要引入有实力的投资人对公司资产和营业进行整合并提供偿债资金。为保障重整程序公开公正，维护债权人权益，促进债务人重整成功，现管理人向社会第二次公开招募重整投资人,相关事宜公告如下：

一、基本情况

辉煌公司是国家建设部核定的钢结构、网架工程专业承包、制造、施工一级资质，钢结构专项设计乙级企业；是从事螺栓球节点网架、焊接球节点网架、相贯节点钢结构、轻钢结构与网架配件等产品的设计制作、安装、销售的企业。

辉煌公司是中国建筑金属结构协会、中国钢结构协会及空间结构分会、江苏省质量诚信企业监督管理协会会员单位。曾连续8年获得“重合同守信用企业”称号；曾连续6年被省级资信评估机构评定为“AAA”信用等级；获得质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证。

辉煌公司与国内多个知名科研院所建立过紧密的技术协作、合作关系；亦曾受邀参与全国紧固件标准化专业委员会新版国标《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》标准研究和编制。

辉煌公司发展了全系列网架配件生产、高品质钢构网架加工和专业化工程设计施工三大生产经营系统。网架配件：钢结构高强度螺栓、钢网架高强度螺栓、钢网架六角套封板锥头、钢网架螺栓球和焊接空心球种类和规格齐全，成为国内具有实力和影响力的网架配件生产供应商之一。钢结构和网架构件加工：形成了高质量、低成本为特征的市场竞争优势，成为众多知名钢结构企业稳定的合作伙伴。

辉煌公司承接实施过一大批钢结构、钢网架优良工程，主要涉及水泥工业、电厂工业、造船工业、航空工业、石化工业、公共场馆网架、环保扫风墙网架、汽车展厅网架、物流仓储网架、轻工业网架设施、钢铁工业设施、造纸公司网架、海工钢结构、装备钢结构、锅炉钢结构、桥梁钢结构、多高层钢结构等。

工程案例：印尼水泥厂原料辅料预均化库网架、印尼电厂干煤棚网架、越南台塑河静钢铁兴业有限公司煤场A干煤棚网架、中石化加油站网架工程、中国石油公司网架加油站工程、中国民航飞行学院飞行库网架、上海东方航空航线机库、上海波音航空机库一期工程、湖南长沙轨道交通三号线运营库工程、淮安龙宫大白鲸嬉水世界钢结构工程、淮河防洪除涝减灾模型试验大厅、中华汽车4S店项目、起亚4S店项目、上海通用柳州五菱汽车项目、上汽商用车有限公司无锡分公司生产辅房及配套用房项目、浙江连杭物流信息交易中心网架、张家界贺龙体育场中心管桁架工程、岳阳市体育馆桁架工程、武定县体育馆网架工程、开远市体育馆、岳阳游泳馆、苏州海昌江淮服务店、贵州省瓮安县文化中心体育场、沁阳文化中心网架工程、南通蛟龙重工造船厂、江西理文造纸厂网架、南通麦德龙超市停车棚、重庆东风小康汽车项目、江苏广通重工有限公司厂房、山东枣庄金盾机动车检测业务大厅网架工程、贵州电厂一期600MW机组工程干煤棚、江苏南通发电有限公司干煤棚、海门电厂项目、武城县100兆瓦农业科技大棚光伏电站扶贫项目、新疆楚星能源五星热电联产干煤棚网架工程。

(一)工商登记信息

辉煌公司于2006年6月28日在徐州市行政审批局登记成立。设立时注册资本50万元，实收注册资本金50万元。时任法定代表人为居银峰，公司类型为有限责任公司(自然人独资)。

经多次变更，债务人注册资金3000万元，法定代表人为钱小林，公司类型系有限责任公司，股东为钱小林、居春红。

经营范围：钢结构、网架及配件技术开发、设计、加工、制造、安装、销售；建筑材料、机械设备及配件、钢材、标准件、化工产品及原料(危险品除外)、电子产品、五金交电、日用百货、预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(二)股东出资情况

截止2022年8月23日，债务人股权结构如下：

股东名称	股东类型	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例
居春红	自然人股东	150(已实缴)	货币	5%
钱小林	自然人股东	2850(实缴1960)	货币	95%
合计		3000		100%

根据徐州迅达会计师事务所有限公司出具的徐迅会专审字[2022]L135号《审计报告》，以上出资已实际出资到位2110万元，尚有890万元未出资到位。

(三)分公司情况

江苏辉煌钢构科技有限公司广州分公司于2015年07月06日在广州市白云区市场监督管理局登记成立。负责人曾利云，经营场所为广州市白云区鹤龙七路25号504房。

经营范围：建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑幕墙工程专业承包；房屋建筑工程施工；工程环保设施施工；建筑结构加固补强；建材、装饰材料批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；预制建筑物(活动房屋)制造；钢结构制造；工程项目管理服务；房屋建筑工程设计服务；金属结构件设计服务；管道工程施工服务(输油、输气、输水管道工程)；对外承包工程业务；建筑劳务分包；货物进出口(专营专控商品除外)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；房屋租赁；集装箱租赁服务。

(四)资产情况

1.破产审计情况

根据审计机构出具的审计报告显示，截至2022年7月20日，辉煌公司账面反映资产总额为*********.39元、负债总额********.78元、所有者权益总额********.61元，资产负债率77.50%。

经审计，截至2022年7月20日，辉煌公司资产总额为********.82元，负债总额********.99元，所有者权益总额********.83元，资产负债率66.83%。资产总额中待处理财产损溢********.25元，扣除待处理财产损溢后资产总额********.16元，所有者权益总额-*******.83元，资产负债率为120.52%。

2.债务人财产状况

（1）货币资金

截止2022年8月28日，辉煌公司在银行开立账户14个，被冻结账户2个，经过解除冻结程序和其他方式追回，目前管理人账户余额为100余万元。

(2)房产

经向徐州市产权处及铜山区产权处调查，辉煌公司名下暂时没有登记的房产信息。

(3)车辆

经向徐州市车管所调查，登记在徐州辉煌钢结构工程有限公司名下车辆有梅赛德斯奔驰小型汽车一辆、五菱牌小型汽车一辆，以上汽车存在违法未处理、逾期未检验、达到报废标准的情况。

（4）机器设备情况

辉煌公司进入破产程序以前便没有实际经营，经管理人调查后，追回硬度仪1台及以下设备：

序号	名称	重量(吨)	长mm	宽mm	高mm	数量
1	车床	1.2左右	2000	900	1200	5
2	叉车	2.0左右	2500	1500	2800	1

（5）办公用品

序号	名称	规格	数量
1	电脑	220v	6
2	工业电风扇	FS65-17	15
3	拆卸式办公桌	组装式	1

(6)资质

序号	资质类别	证书编号	资质类别 及等级	发证有效期	发证机关
1	建筑业企业资质	D*********	钢结构工程专业承包 一级	2023-12-31	江苏省住房和城乡建设厅

（7）债权情况

经管理人多方面进行调查核实后,目前初步确认辉煌公司所涉对外债权约为13笔,涉及总金额约为********元,具体债权金额需管理人进一步调查核实。截至2023年5月10日,管理人已追回辉煌公司的对外债权金额*******.37元;另,经广东省中山市人民法院(2020)粤20破176号之一民事栽定书确认的债权金额为******.85元。

(五)负债情况

1.债权申报审查情况

截至2023年2月3日，管理人共收到债权申报34家(其中含职工债权申报3笔)，申报债权金额********.8元，(不含职工债权金额)其中普通债权共计********.1元。经管理人审查，认为完全成立的债权5笔，债权确认金额*******.97元；认为部分成立的债权18笔，债权确认金额*******.1元；不予确认的债权6笔，债权申报金额*******.53元；全部暂缓确认的债权1笔，债权申报金额*******.968元。

2.职工债权调查情况

经管理人调查，目前辉煌公司职工均已离职，涉及职工债权9笔，职工债权金额为******.96元，截至2020年1月已全部解除劳动关系。

若在后续调查中发现有新的债权人，将接受补充的债权申报。辉煌公司对外债务的性质及金额，最终以人民法院裁定确认的债权户数和债权金额为准。

二、意向重整投资人的资格条件

1.重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，或者自然人，具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

2.重整投资人应具备与债务人核心业务相匹配的经营和管理能力，具体表现为应具备工程业绩，同时具备中选过具备建筑资质的建筑企业的重整投资人。

3.重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资且不负有到期未清偿的大额债务，能在规定时间内支付投资款，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.重整投资人需出具承诺，接收辉煌公司股权后，辉煌公司后续工程施工或其他业务合作同等价格下优先考虑债权人。

5.重整投资人需接受辉煌公司目前除钢结构工程专业承包一级资质外的其他资产（包含对外债权、设备、现金等，具体可参考上述资产情况或咨询管理人）用于债权人清偿债务，在其他资产经变价程序无法处置情形下，重整投资人需全面接收对外债权和设备，具体接收方案和价格（评估/议价）待定。

6.如法律法规对投资者的主体资格有相关规定的，意向重整投资人应确保符合该等要求。结合债务实际情况，目前无此类主体资格的限制。

7.两个或两个以上的意向重整投资人可联合参与投资，并以其中一个主体身份参与报名，其中至少有一个主体应符合全部资格条件。

三、提交重整投资报名材料

(一)材料清单

1.主体资格证明文件

(1)营业执照复印件/身份证复印件；企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件，自然人应提供身份证复印件；

(2)法定代表人或负责人身份证明原件;

(3)授权委托书原件;

(4)关于意向重整投资人近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的承诺函(见附件);

(5)意向重整投资人基本情况，包括主体资格、股权结构主营业务、历史沿革、组织机构、近三年主要财务指标等信息。

如控股股东或实际控制人为自然人的，另需提供控股股东或实际控制人背景情况说明。如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自的角色分工、权利义务等。

2.自有投资资金证明文件

3.重整投资方案

4.意向重整投资人认为有必要提交的其他证明材料

5.保证金缴纳凭证

上述报名材料应提供正本一式三份，并刻录光盘。如意向重整投资人为法人或非法人组织的，每份均应加盖意向重整投资人公章，并由其法定代表人或负责人签章；如为自然人的，每份均应由自然人签名；如为联合投资人的，每名主体均需按要求在报名材料上签章。

(二)重整投资方案基本要求

意向重整投资人提交的上述第3点材料“重整投资方案”应当包括以下内容：

1.投资总金额及支付保障措施等。

2.辉煌公司重整后的切实可行的经营方案。

3.债权分类与调整方案。债权调整方案不得调整法律规定不能减免的费用，应当保证有财产担保债权就担保物价值范围优先受偿的权利，保证职工债权和税款债权全额受偿，保证普通债权的受偿率不低于模拟破产清算状态下的受偿率。

4.债权受偿方案。债权受偿方案涉及对有财产担保债权延期清偿的，应当对因延期清偿所受的损失给予公平补偿。

5.出资人权益调整方案。重整投资方案涉及调整债务人出资人权益的，出资人权益调整方案应当公平。

6.重整投资方案的执行方案。意向重整投资人应当负责执行重整投资方案并承诺配合债务人执行重整计划；意向重整投资人应当承诺提供的资金可随时用于支付重整费用和共益债务；意向重整投资人应当承担投资方案和重整计划无法执行的风险；意向重整投资人应当明确重整投资方案的执行期限。

7.其他有利于债务人重整和后续经营的方案。

(三)报名方式及联系人

报名方式：邮寄报名

邮寄地址：徐州市泉山区三环南路39号汇邻湾写字楼12楼A区江苏苏旭律师事务所。

联系人：杨帆律师

联系电话：181*****855。

(四)报名期限(材料提交期限)

自招募公告发布之日起至2023年9月20日17时30分止。意向重整投资人应当在报名期限内完成报名所需全部事项，包括但不限于提交本招募公告要求的全部报名材料、缴纳投资保证金等。

四、投资保证金相关规则

意向重整投资人需要缴纳投资保证金至以下管理人指定账户：

户 名：江苏辉煌钢构科技有限公司管理人

账 号：***** ***** 1000 ****5

开户行：中国工商银行股份有限公司徐州上院支行

保证金缴纳及退还规则如下：

1.投资保证金数额为人民币5万元，重整投资人确定后，未被确定为重整投资人缴纳的投资保证金将在发出确定重整投资人通知后予以退还；

2.债务人重整计划未能获得徐州市泉山区人民法院裁定批准的，重整投资人缴纳的投资保证金予以退还；

3.重整计划获得徐州市泉山区人民法院裁定批准的，重整投资人缴纳的投资保证金直接转为投资款项，但重整投资人不执行重整投资方案或不履行重整计划规定的相应义务的，没收投资保证金作为债务人的财产；

4.退还的保证金以本金为限，不计利息。

五、确定重整投资人

(一)资格审查

报名期限届满，管理人对意向重整投资人的主体资格和重整投资报名材料等进行合规性审查，未按报名期限报名、主体不适格、无自有资金证明文件、重整投资方案不符合法律和公告规定、未按期足额缴纳投资保证金的意向重整投资人，视为审查不合格，不具有被确定为重整投资人的资格。

(二)重整投资人的确定

管理人对意向投资人提交的报名材料、《重整投资方案》等文件进行审查,如有多个意向投资人满足资格条件,管理人将在人民法院的指导和债权人的监督下,本着维护债权人、债务人合法权益以及利益最大化的原则,根据投资对价、付款期限、履约能力、资信状况、经营管理经验、投资计划、经营方案等情况,同时结合辉煌的重整需要,最终确定重整投资人。第二次招募的意向重整投资人将与第一次招募的意向重整投资人共同参与审查。

1.若经审查，有效投资人仅有1家，经投资人与管理人议价（不低于保留价）后，确认其为辉煌公司重整投资人。

2.若经审查，有效投资人为多家，管理人将组织有效投资人参与竞价，最终价格最高者确认为辉煌公司重整投资人。

3.若经审查，没有有效投资人，管理人将重新发布重整投资人招募公告，对投资人进行重新招募。

(三)通知与通报

管理人确定重整投资人后将结果通知各意向重整投资人、报告徐州市泉山区人民法院并通报全体已知债权人。

(四)签署协议

重整投资人确定后，由辉煌公司根据此前重整投资人提交的重整投资方案与其协商签订重整投资相关协议。

六、其他事项

1.管理人对本次招募提供的所有信息(不论书面或口头，下同)不承担任何责任，对所提供的任何信息的准确性和完整性均不作任何明示或默示的陈述或保证。本次招募中管理人所作说明及提供的信息，仅为意向重整投资人参与投资提供参考，不能作为意向重整投资人判断、权衡价值的最终依据。提交重整投资方案即视为意向重整投资人认可且仅依赖于自身对债务人的独立调查和评估做出决策。

2.意向重整投资人对参与债务人重整投资人招募活动中取得的一切资料和信息负有保密义务。有证据证明相关意向重整投资人泄露秘密的，管理人有权在报告徐州市泉山区人民法院后没收意向重整投资人缴纳的所有保证金。

3.意向重整投资人可以在缴纳投资保证金后，向管理人查阅辉煌公司资产负债和重整相关资料，管理人将在与意向重整投资人签署保密协议后予以配合。

4.重整投资人确定后，可参与重整计划草案的讨论与准备，并应及时与债务人签署重整投资协议，积极配合重整工作的进行。若重整投资人不愿意签署重整投资协议或不配合重整工作进行的，管理人有权取消其重整投资人的资格，并在报告徐州市泉山区人民法院后没收保证金。

5.管理人有权根据重整相关工作进展依法决定继续、中止或终止重整投资人招募。本次重整投资人招募工作发生客观变化的，管理人可以根据需要调整招募工作有关安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的调整，并根据管理人的安排配合相关招募工作。

6.本公告由管理人编制，不构成要约，亦不具有重整投资协议的效力，最终解释权归属于管理人。意向重整投资人参与本次招募的视为同意并接受本招募公告的全部要求。

江苏辉煌钢构科技有限公司管理人

2023年9月14日

承诺函

因有意向作为意向重整投资人参与辉煌钢构重整投资人公开招募程序，本公司/人承诺，不存在以下情况：

1、近三年内的重大违法行为或涉嫌重大违法行为；

2、被人民法院列入失信被执行人名单或属于失信惩戒对象。

本公司/人自愿作出上述承诺，并确认其真实性，如因提供虚假信息导致辉煌钢构及其债权人、股东，以及重整投资人公开招募程序中的其他主体等产生任何的损失，均由本公司/人承担。

承诺人（加盖公司公章/自然人签字捺印）：

法定代表人/负责人（签字）：

二〇二三年 月 日

附件