21、针对“财务基础工作不扎实，部分工作程序缺失”问题的整改情况。

已编制公司财务部2023年度教育培训计划表，组织有关人员参加了财税政策及风险防范专题研修班，召开了“财务风险合规暨警示教育”会，组织开展了“财务工作检查”专项行动，加大财务团队专业素质能力建设，提升财务管理水平。修订了公司相关财务管理办法，已组织有关业务、财务人员学习相关办法，强化制度执行力。

22、针对“未按规定开展审计工作”问题的整改情况。

加强对公司内部审计人员的培训，制定了年度内部审计人员专业技能培训计划。根据上级单位内管干部经济责任审计办法，结合公司实际情况，制定了公司内部管理领导干部经济责任审计办法，提高经济责任审计覆盖率，做到子公司负责人离任必审。

23、针对“法律事务管理工作不到位”问题的整改情况。

制定了公司总法律顾问制度实施办法，进一步明确了公司风控法律部的工作职责，提升法律事务管理能力。对各部门、各单位执行双重法律审核清单、三项法律审核管理办法情况开展了专项检查，编制了检查报告及提示函，各部门、单位已落实整改。在公司办公系统上线了重要决策、规章制度审核流程，完善了合同审批流程，三项法律审核全部线上进行，提升了法务管理的信息化水平。严格执行上级单位选聘律师工作实施细则，按照制度规定完成了常年法律顾问及日常诉讼案件的律师选聘工作。

24、针对“固定资产管理基础薄弱”问题的整改情况。

修订了公司固定资产管理办法，配备了固定资产管理员，上线了固定资产管理系统，通过增强固定资产管理岗位力量，采用信息化手段等方式，强化固定资产管理基础工作。组建了固定资产盘点小组，明确了小组工作职责，正按计划开展全集团固定资产盘点。

25、针对“工会经费管理不规范”问题的整改情况。

加强对工会经费支出情况的检查，对上一年度工会经费支出进行了专项审计。按照《工会法》等法律法规，规范了工会经费审批流程，工会经费使用审批严格执行有关制度。

第二方面：落实全面从严治党战略部署方面

（六）关于“党委主体责任落实存在差距，研究全面从严治党不严不实”问题的整改。

26、针对“党委全面从严治党主体责任抓的不实”问题的整改情况。

公司党委严格落实主体责任，至少每半年召开一次专题党委会，研究全面从严治党工作。召开了公司2023年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，学习贯彻上级党委会议精神，对公司年度从严治党暨党风廉政建设工作进行了部署。认真落实履责记实制度，按时填写党委履行全面从严治党主体责任情况并予以上报。对于内部监督发现的风险事项，党委及时进行集体研究决策，依规开展责任追究。公司党委听取了制度执行监督检查情况及共性问题报告，审议通过了“法治天泓”暨制度执行情况监督检查工作办法，建立长效机制、深化成果运用。

27、针对“民主生活会程序不健全、不规范”问题的整改情况。

以党委理论中心组学习会形式，组织领导班子成员认真学习了民主生活会制度。根据有关要求，制定了公司党委2022年度民主生活会及巡察整改专题民主生活会工作方案，从会前准备、会议召开、会后整改等方面，均严格按规定执行。会前，党委班子成员均认真撰写了个人对照检查材料，深入进行了党性分析，深刻挖掘问题根源，制定整改措施。会上，党委负责同志带头开展了自我批评，并接受了其他班子成员开诚布公的批评，其他班子成员也开展了深入细致的自我批评并接受了其他人的批评。

28、针对“落实中央八项规定精神不严不紧”问题的整改情况。

公司编印并向中层干部发放了全面从严治党党员干部应知应会知识手册，同时印发了关于开展中央八项规定精神落实情况专项监督检查的通知，进一步加强中央八项规定精神落实情况监督检查。公司加强对出差住宿、公务用车、履职待遇等费用的事前审批把关，强化有关制度的刚性执行。

（七）关于“纪委监督责任落实不够深入，监督检查未形成闭环”问题的整改。

29、针对“纪委对重大事项的过程性监督不到位”问题的整改情况。

公司纪委已加强对重大事项的过程监督，并印发落实巡察整改日常监督工作方案，召开监督工作专题会，下沉基层调研，对照巡察反馈意见，监督推动问题解决。已派员参加干部考察小组监督选人用人工作，并认真落实有关制度，按规定出具廉洁意见回复。

30、针对“专项监督检查‘后半篇文章’缺失”问题的整改情况。

公司纪委抓严抓实专项监督检查“后半篇文章”。印发了落实中央八项规定精神专项监督检查方案，督促相关职能部门举一反三开展自查。针对相关专项检查发现问题的整改跟踪不到位等问题，公司纪委及时对有关负责人进行了批评教育，并推动部门调整，推动出台了相关监督管理等办法。公司纪委印发了落实巡察整改日常监督工作方案，召开监督工作专题会议督促巡察整改进度。

31、针对“问题线索处置程序不规范”问题的整改情况。

已建立健全问题处置台账，并对公司纪委成立以来的问题线索进行了系统梳理，规范登记。问题线索处置根据干部管理层级，按规定履行书面报批报备手续，按时限要求完成办结，形成问题线索办理卷宗资料归档。

32、针对“党员干部廉洁档案资料不健全”问题的整改情况。

严格执行公司廉政档案管理办法，按一人一档原则建立廉政档案，加强日常管理，实行动态更新。督促相关部门（单位）和干部本人配合做好廉政档案材料收集工作，原则上每半年整理送交一次，重要材料及时送交。已完成本轮干部廉政档案更新工作。

33、针对“廉洁风险防控工作不够扎实，部分重要制度未按目录要求及时修编，防控目录在基层单位宣贯不够”问题的整改情况。

印发廉洁风险排查防控工作方案，根据集团本部职能调整和工作需要，对公司廉洁风险防控目录进行了修订，并组织各单位、部门对新版廉洁风险防控目录进行了学习宣贯。各部门、单位对照廉洁风险防控目录确定的廉洁风险防控措施，依据职责分工，对部分制度进行了更新完善。

34、针对“用‘身边人身边事’开展警示教育不够深入，未能形成有效震慑”问题的整改情况。

公司纪委已制定2023年廉洁文化建设活动落实计划表，深化“廉洁天泓”文化建设，并开展了多轮专题警示教育，用典型案例教育“身边人”。

第三方面：落实新时代党的组织路线方面

（八）关于“落实‘人才强企’战略谋划不足，干部选任不够规范，‘三项制度’改革未落到实处”问题的整改。

35、针对“干部人才工作缺乏系统性规划，引才育才意识不强，后备人才培养成效不佳”问题的整改情况。

召开了公司“十四五”人才发展规划修订研讨会，印发了“十四五”人才发展规划中期修编稿。制定优秀年轻管理人员选拔培养管理办法，建立了后备干部的制度化、常态化、规范化选拔培养体系。修订引进优秀人才工作办法，特别将公司急需、行业公认的新能源新业务等核心领域紧缺的复合型高级管理人员纳入优秀人才范围。加强对新能源等创新业务专精人才的选拔培育，强化内培外训工作力度，开办了新能源新业务营销管理专题培训班。制定了公司年度管理人员轮岗实施方案，已完成相关轮岗工作。

36、针对“干部队伍建设不到位，干部梯队出现断层”问题的整改情况。

在干部选拔任用过程中，大力提升对优秀年轻人才的选用力度，加大对85后中层管理人员的配备。根据公司高质量发展及人才梯队建设需要，积极通过外部引进、内部选拔等方式选优配强职能部门负责人，对部分重要职能部门增强管理人员配置，提高职能部门履职能力。

37、针对“选人用人程序有缺失”问题的整改情况。

修订印发公司党委管理中层管理人员选拔任用工作办法，对干部选拔任用程序进行了进一步规范。严格落实干部选任“凡提四必”，强化选人用人审核把关，按规定开展任前廉洁谈话。举办了公司人事专员业务技能提升班，进一步提高人力资源管理人员业务能力与水平。

38、针对“‘三项机制’改革未规范落实”问题的整改情况。

已召开党委会，对职能部门中层管理人员及经营单位负责人年度综合考核结果等次进行了评定，对年度考核结果为“基本称职”的子公司负责人开展了提醒谈话。结合外部市场环境及政策变化分析，修订了经营业绩考核办法，对考核办法及考核指标进行了优化完善，激励与约束并重，确保制度的可执行性。进一步优化了公司工资总额预算管理办法，明确了工资总额预算调整情形，并要求按规定履行审批手续。

39、针对“部分职能部门职责不清、履职不到位”问题的整改情况。

结合部门设置调整，在对各部门职能职责进行全面梳理基础上，完成了公司本部部门职责的修订，明确了各职能部门的职责边界。加强对职能部门负责人的OKR考核，加强工作督导，确保职能部门履职到位。强化运营管理部现有人员岗位匹配度，充分发挥日常运营、统筹协调、监督管理等工作职能；为进一步发挥财务对业务的指导促进作用，按照外派财务负责人管理办法细化工作职责，明确委派财务负责人要定期对经营工作做好财务分析指导，开展经营对标分析。

40、针对“人事档案专项审核未按要求全覆盖”问题的整改情况。

按照人事档案专项审核全覆盖要求，梳理了应审未审名单，排定了工作计划。已完成对应审未审人员人事档案的专项审核工作。

（九）关于“党的组织管理不够严密，基层党建工作欠扎实”问题的整改。

41、针对“党员组织关系管理不细致”问题的整改情况。

认真梳理党员组织关系，同时结合人员轮岗、调岗情况，及时办理党员组织关系转移，两位党委班子成员组织关系已转入联系点支部。

42、针对“支部建设工作薄弱，党员发展程序缺失”问题的整改情况。

严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，规范党支部工作制度，优化支部设置，配齐支部委员。已完成新一轮支部设置调整，配齐了支部委员。通过支部自查、支部之间互查、党群工作部督查方式，对近三年发展党员材料开展了检查，对各支部存在的问题进行提示，各支部已立行立改。组织各所属党支部党务工作者开展了发展党员工作的集中学习培训，组织党务知识测试，有针对性地开展了“党支部规范化建设暨党务人员履职能力培训会”，对支部建设中程序性、规范性工作进行专业指导，提升党务工作者的履职能力。

43、针对“‘三会一课’制度执行不到位”问题的整改情况。

已组织各支部对“三会一课”制度落实情况开展自查，并进行了集中互查，检查结果已纳入各支部2022年度党建工作考评及星级支部评定中。公司每月统计并通报各支部党员“学习强国”学习情况，督促党员利用“学习强国”等平台加强政治理论学习。

第四方面：落实上级巡视巡察及审计反馈问题整改方面

（十）关于“对上级反馈问题整改工作重视不够，重点问题整改不彻底”问题的整改。

44、针对“对上级审计反馈问题整改不到位”的整改情况。

加强与政府有关部门的沟通，积极推动完成相关建设项目综合竣工验收，目前已取得竣工验收备案表及不动产权证。加强大宗批发业务管理，对已开展的大宗批发业务严格按照企业会计准则相关规定进行账务处理。已对办公系统中的保证金流程进行了优化，加设了提醒及回款确认功能。加强对上级审计反馈问题整改工作的监督，将其纳入年度审计计划，建立上级审计反馈问题整改清单台账，实行对账销号管理。加强审计监督与其他监督的贯通协作，制定纪审纪财协作机制，推动监督信息共享、监督成果共用、问题整改问责共同落实，形成监督合力。

（十一）关于“对重点领域关注不够，工程项目管理不规范问题突出”问题的整改。

45、针对“个别合同付款约定不合理，且在签订合同前完成付款审批流程”问题的整改情况。

对公司合同审批流程及资金支付审批流程进行了再梳理再优化，完善审批及资金支付流程，开展了制度宣贯，并在办公系统上同步对相关流程进行了调整，通过流程节点控制，确保审批流程规范化。在公司办公系统付款审批流程中加设“合同签署日”填写，系统自动校验先后顺序，运用信息化手段保证审批支付的刚性约束。

三、下一步工作打算

下一步，苏豪天泓汽车集团党委将在苏豪控股集团党委的坚强领导下，继续以严标准、高要求、实举措、硬作风推进常态化整改工作，确保整改工作不留盲区、不留死角，全面整改、彻底整改。

一是聚力标本兼治。公司党委定期研究布置推进后续整改工作，对已完成的整改任务，不断巩固深化整改成果，组织开展“回头看”，防止问题反弹。对需要继续推进的整改任务，制定分阶段目标，紧盯不放，持续发力。二是聚力常态长效。不断深化巡察整改成果运用，致力于建立长效机制，完善现代企业制度，推动公司治理体系和治理能力再上新台阶。三是聚力融合发展。将巡察整改与推动日常工作结合起来，重点解决公司改革发展中的难点堵点问题，将巡察整改成果转化为推动公司高质量发展的实际成效，不断为“建设一流企业、打造千亿苏豪”贡献新的力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：025-********；

邮政信箱：南京市雨花台区软件大道48号苏豪国际广场B座5楼党群工作部；

电子信箱：zhangll@jsthqc.com。

中共苏豪天泓汽车集团有限公司委员会

2023年9月22日