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产品描述

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对应的中小企业划分标准所属行业

经侦大数据研判分析平台

（一）数据智能清洗

1、★支持单批次选择1000个以上的文件一键导入，支持xlsx、xls、pdf、txt、csv、et、ett、dat、wps、html等文件格式，支持单表、单表多个sheet表、多表、文件夹、多重文件夹的一键批量导入。支持拖动文件或文件夹至导入页面直接进行导入。

2、支持单批次导入多种类型数据（话单、票流、资金等）的混合导入，软件智能区分多种类型的数据分类入库。

3、支持rar、zip压缩文件自动解压并导入，支持加密文件密码验证。

4、★支持的超大型文件导入，单个大于4G，数据量超1000万以上文件在10分钟以内导入。

5、智能解析各类数据，支持资金查控平台、新电诈平台、银行流水、云搜、税务进销项、支付宝、微信、企查查等数据直接导入。

6、在数据导入界面能够显示每一个文件的大小、识别状态、数据数量、导入率，识别率等，可双击任一行查看该文件的导入详情。支持查看已导入、未导入数据的详情。

7、★资金流水数据导入时，自动解析数据中的IP经纬度、IP归属地，Mac厂商、账号所属行等常用信息。

8、数据导入的过程中智能补充数据缺失值，如姓名、账号等。

9、未识别文件支持自定义模板导入，后续同类数据可以智能识别导入。也可以批量将未识别的文件下载至本地。支持将自定义模板导出分享给其他用户导入应用。

10、支持自定义数据储存资源库，当遇到资源库中没有的数据类型时，可自己创建数据资源表结构用于存储同类数据，创建完成会自动存储清洗模板，再次导入同类数据可以智能识别，自动导入。

11、支持对已导入的数据进行管理，可删除单个文件及文件夹，支持一键全字段去重及自选字段去重。

12、对已导入的数据提供数据概览，包括银行调单主体数量、话单主体数量、调税企业数量、各类数据的数据量以及数据清洗后的存储资源表等。

1套

298,000

软件和信息技术服务业

（二）案件管理

1、采用案件管理的方式对不同的案事件进行区分管理，支持案件的新建、编辑、删除。新建案件及编辑案件时可编辑案件名称、案件类型、案件说明。

2、支持一键将案件数据分类打包导出。

3、支持一键将案件整体打包为特定格式数据文件导出；导出的数据文件支持其他用户导入到本软件中使用。

（三）通用分析

1、案件数据：支持对案件全部导入的数据详情进行汇总展示，可将数据导出。

2、流水查询：支持对选择对象的资金流水数据、话单数据、票流数据进行详情展示。

3、资金/通话/税/递/关系：支持资金交易、通话关系、发票开具、快递物流、云搜综合关系、社会关系等六种关系在一张关系图中进行分析，支持各种关系明细一键下钻显示关联的对方，支持点击连线查看对应数据详情。

4、团伙挖掘：支持通过IP、MAC、手机号或地址等信息对资金流水数据中的账号进行团伙划分，支持显示团伙关系图。

5、账户权重分析：对已调账户的交易次数、对手数量等维度进行综合积分排名，得出已调账户中的核心圈重点账户；根据对手账户的交易总金额、交易次数、双向交易情况及与已调核心圈账户交易情况等维度综合分析，得出建议待调单账户。

6、★待调取账户分析：通过对资金流水数据的分析，从已调账号共同交易对手、已调账号对手的收款额度及次数、已调账号对手的付款额度及次数、同mac团伙涉及的账号、已调账号小额出账试卡对手、已调账号的同名待调单账号、长时间未调单的已调账号等七个维度来分析再次调单对象。

7、调单账户存活度分析：通过对资金流水数据的分析，得到调单存活账户、调单非活跃账户、存活账户的最后余额、非活跃账户的最后出款对手、非活跃账户的最后两次出款时间间隔等信息。

8、账户同ip、mac分析：对资金流水数据中的账户同IP、同MAC、同IP且同MAC的情况进行分析并生成团伙关系图。

9、账户年月日交易频率活跃度：通过对资金流水数据的分析，得出已调账户及对手账户的年、月、日的交易量。

10、账户调单层级分析：通过对资金流水数据的分析，得出与初始零级账户6层以内有关联的其他账户及其所处的层级。

11、沉寂卡分析：通过对资金流水数据的分析，得出账户在沉寂一段时间后又连续使用的情况。

12、账户mac地址设备厂商查询：通过对资金流水数据的分析，得到数据中mac地址的设备厂商。

（四）账单分析

1、一键分析（账单）：对已调单账户的资金流入账户、流出账户、流入户名、流出户名、交易地点、对方归属地、摘要、备注、柜员号、交易日期、交易时间段、交易星期、交易ip、交易mac进行统计，分析对应的总资金量和流入流出资金量等信息。

2、账户汇总统计：对资金流水数据中的账户、户名、归属地、交易关系进行汇总统计分析。

3、数据碰撞（账单）：通过对资金流水数据的分析，得到同账户、同户名、同天同金额、同天同柜员号、同天同地点、同日期、同IP、同MAC的交易账户数、交易次数、交易总金额的情况。

4、资金特征分析：通过对资金流水数据的分析，根据账号的对手数、交易次数、交易总金额等信息分析具备只进不出、只出不进，整进散出、散进整出以及过渡特征的账户。

5、同名对手交易：通过对资金流水数据的分析，找出已调单账户的同名未调取账户。

6、账户试卡行为分析：通过对资金流水数据的分析，得到所有小额交易的流水情况，以及先小额出款交易再大额进款交易的流水情况。

7、消费账户分析：通过对资金流水数据的分析，得到有消费、特殊消费、车房消费、理财转出、理财收回等痕迹的流水。

8、柜台、ATM渠道交易分析：通过对资金流水数据的分析，得到有柜台和ATM机进出款交易痕迹的流水。

9、★从流水提取手机号：通过对资金流水数据的分析，得到流水中包含手机号信息的数据。

10、账户分簇：通过对资金流水数据的分析，得出主过渡账户群、其他过渡账户群、客户账户群的账户详情。

11、账号、MAC、IP关系图：通过对资金流水数据的分析，得出账号、MAC、IP之间的综合关系图。

12、★万能资金分析：通过图形化思维导图的形式进行渐进式分析，支持资金来源去向前N名、净流入流出前N名、交易前N名、只出不进前N名、只进不出前N名、平进平出前N名、全息分析、同IP账户、同MAC账户、查找交易路径、查找资金回路、票流进销项前N名的图形分析功能，分析中支持合并拆分实体、内部交易分析、共同交易账户分析。

13、★智能生成报告：支持一键生成资金分析报告，可以选择指定对象生成报告。报告内容包含：调取银行卡交易记录情况表、调集人员交易进出情况分析、主要获利对手账号分析、密切联系对手账号分析、主要转出对手、主要转入对手、快进快出分析、交易方式统计、IP交易统计、IP团伙挖掘、MAC交易统计、MAC团伙挖掘。

（五）话单分析

1、活动轨迹分析：通过对话单数据的分析，解析出机主通话的基站地址及坐标，通过地图展现手机每天的通话位置。能够按照时间顺序播放分析手机号在各个时刻所处位置，并通过直线连接起来并显示距离。

2、活动规律分析：通过对话单数据的分析，解析出机主所有通话基站位置及通话次数，在地图中展示并标注对应通话次数，能够在地图上点击基站位置查看通话详情。

3、一键分析（话单）：通过对话单数据的分析，分析机主的通话时间分布、对方号码汇总、活动轨迹分布、基站号码汇总、通话时长统计、时间段分析、短信量统计、呼叫类型分布、通话地分布、IMEI号统计和话单明细。

4、数据碰撞（话单）：通过对话单数据的分析，分析多个号码或对象共同出现的对手号码、同天共同出现的基站、共同出现的基站、同IMEI号等信息。

5、手机串号关联：通过对话单数据的分析，对手机号码、手机识别码进行关联分析，对多个手机号在一部手机上使用过、一个手机号在多部手机上使用的情况进行关系串联并生成关系图。

（六）涉税分析

1、一键分析（税票）：通过对企业进销项发票数据的分析，按企业识别号和企业名称对企业进项、销项、互开情况进行统计，对企业进项货物、销项货物、开票IP、开票城市、开票MAC进行汇总统计。

2、虚开资金链路汇总：通过对票流及资金流水数据的分析，得到企业流出资金的五层以内链路及企业开票额度情况，并对有资金回流的链路进行标注；支持以图形化的模式展示涉税资金流向。

3、闭环资金流分析：通过对资金流水数据进行资金流向分析，以图形化方式批量展示闭环资金流向图和开环资金流向图。

4、开票同ip、mac分析：通过对企业进销项发票数据的分析，对票流中开票方同IP、同MAC情况进行企业关联分析，并以关系图的形式展示。

5、开票天、月、全汇总：通过对企业进销项发票数据的分析，对企业进销项发票情况进行全汇总、月汇总、天汇总。

6、账户资金来源去向关联：通过对资金流水数据的分析，能够批量筛查特定账户流入某账户后的资金流出到哪些账户。

7、资金流关联比对票流：通过对票流及资金流水数据的分析，对企业间资金交易情况与企业间开票情况进行汇总关联统计。

8、社会关系_通话_物流_开票_资金关系：通过对资金、话单、税票、快递等数据进行综合关联分析，对账户间的整体资金关系、企业整体收开发票关系、人员互相通话关系、快递收发关系、人员社会关系等进行图形综合展示。

9、发票进销项数据汇总：通过对企业进销项发票数据的分析，对企业进销项发票的金额、张数进行汇总统计，分析双方企业间的进销发票总计情况。

（七）传销分析

传销组织架构分析：通过对传销组织数据分析，支持1000万以上会员的层级架构运算，计算出会员所在层级、发展层级、直属下级人数、2层下级人数、发展总人数。支持组织架构图、树形显示、列表显示；支持任意会员分析其上级/下级；支持根据籍贯、分会、职务、入会时间等条件将传销集团拆分分析。

（八）招投标分析

1、★同MAC、IP、联系人、账户中标：通过对项目信息数据、投标人信息数据分析，对项目中同投标MAC、同投标IP、同投标联系人、同缴纳保证金账户、同退保证金账户的共同投标关系进行分析，结果以图形化展示。

2、抱团投标分析：通过对项目信息数据、投标人信息数据分析，挖掘企业与企业之间多次伴随抱团投标的关联情况，结果以图形化展示。

（九）关系图谱

1、布局：支持流向布局、组织架构布局、蛇形布局、网络布局、弹性布局、圆形布局。

2、群组：关系支持自动分组，按群组查看关系图，支持将多个群组添加到同一关系图；

3、搜索群组：支持批量搜索实体所在群组。

4、全屏查看：支持全屏查看关系图；

5、节点检索：支持搜索图中实体位置。

6、节点框选：支持切换鼠标操作模式，移动可拖动画布，框选可多选图中实体。

7、复制/粘贴：支持复制粘贴实体、连线到其他关系图。

8、撤销/恢复：支持对操作进行撤销/恢复。

9、节点、连线添加/删除：支持在图中添加、删除自定义实体和连线。

10、列表展示：支持选择实体、连线在列表中显示实体和关系；

11、连线显示：支持选择显示图中正向连线、反向连线和全部连线；

12、快速选择：支持快速选择实体加连线、独立实体、单连线实体、实体的连线、连线的实体；

13、全选/反选：支持对图中实体和连线全选或反选。

14、画布尺寸缩放：支持调整画布显示比例大小，快速调整显示比例为最合适或最大。

15、节点编辑：支持单个/批量编辑图中显示的实体颜色、样式、大小、文字信息。

16、节点定位：支持将实体快速定位到画布中间显示，并暂时放大提醒所在位置。

17、保存图片/网页：支持将关系图保存为本地JPG图片；支持将关系图保存为本地网页，可拖拽操作。

（十）通用功能

1、资金图形追踪：支持选择资金流水自动追踪资金的来源及去向，并以图形展示，支持设定追踪时间范围、金额范围、来源去向截止条件，支持查看图形对应的流水详情。

2、追踪交易组合：支持选择多笔资金流水，追踪所有满足条件的来源及去向的资金组合，支持以图形展示。

3、案件迁移：支持批量将分析实体的银行交易流水数据迁移到另一个案件中，迁移时可以选择复制、迁移、删除。

4、群组分析：支持创建群组，可将分析对象加入到群组中，支持选择群组进行模型分析。

5、批量编辑：支持批量编辑分析实体在关系图中的实体标记、尺寸、文字颜色、图形备注。

6、★账户信息修改、标识：支持修改资金流水、话单、票流数据中的账号、手机号、企业识别号的号码、名称、身份证号、实际控制人、标签信息，支持添加多个标签，在进行流水查询和图形化显示时，能展示这些标签。

7、修改、删除数据：案件数据支持单行修改和删除。

8、过滤重复：案件数据支持设置自选字段过滤重复数据，可还原。

9、显示/隐藏设置：显示数据支持勾选需要显示的列，隐藏无需显示的列。

10、自适应列宽：显示数据支持根据数据长度调整列宽度。

11、数据筛选、排序：支持通过勾选、等于某值、包含某值、数值范围、时间范围的方式筛选显示数据，支持单列和多列排序。

12、案件人员：从所有导入数据整理出证件号码、名下银行卡、名下手机号、名下企业、相关地址信息，支持查询和一键导出。支持编辑案件分析实体的人员企业名称、证件号、账号、手机号、地址信息；支持修改银行账户、手机号、企业识别号的名称，并补全同步到该案件资金、话单、票流数据中；支持将资金流水中的账号选择替换为账户信息中对应的卡号。

13、收藏/待调单数据：支持将资金、话单流水中的对手账号加入待调单，支持将任意一行案件基本数据加入收藏，收藏的数据和待调单账户支持导出。

14、收藏模型：支持将模型中心的模型加入收藏和取消收藏。

15、案件数据汇总统计：支持显示案件人员数量、银行卡数量、交易记录量、流入总金额、流出总金额、涉及总金额、重点人员数。支持显示对手银行数、银联数、公司数、第三方平台数、个人数的统计图。

16、全局搜索：支持模型的搜索，支持通过关键字精确/模糊搜索本案件或所有案件中的相关数据。

（十一）实用工具集

1、IP归属地查询：支持批量查询ip的归属地，并在地图上显示其具体位置。

2、MAC厂商查询：支持批量查询mac地址对应的芯片生产厂商。

3、银行卡查询：支持批量查询银行卡的归属行、卡类型、开户地，并在地图上显示开户地具体位置。

4、手机号归属地查询：支持批量查询手机号的运营商、归属地信息，并在地图上显示归属地具体位置。

5、银行卡归属地批量查询：支持导入excel表格解析银行卡归属地、归属行信息。

6、手机号归属地批量查询：支持导入excel表格解析手机号归属地、运营商信息。

7、身份证号归属地批量查询：支持导入excel表格解析身份证号行政区划的归属地信息。

8、行政区划代码归属地批量查询：支持导入excel表格解析行政区划号的归属地信息。

9、ipv4归属地批量查询：支持导入excel表格解析ipv4地址的归属地信息。

10、mac厂商批量查询：支持导入excel表格解析mac地址的厂商信息。

11、企业归属地批量查询：支持导入excel表格解析企业统一社会信用代码的归属地信息。

12、★第三方支付企业查询：支持下载第三方支付企业名单。

（十二）零代码可视化自主建模

当系统内置模型不满足用户分析需求时，软件提供零代码可视化自主建模功能，用户可以根据自己的想法和思路，无需写SQL语句，全程采用拖拽点选、以流程设计的模式建设适合具体个案的分析模型。

1、拖拽式操作：对数据表进行操作时，支持用鼠标从资源列表中拖拽某一或某几张数据表到建模区。

2、条件过滤：支持在拖拽出的数据表上进行任意字段的条件过滤，也可以在数据预览区字段名称上右键点击后快速设置过滤条件。可实现多数据表间过滤条件的互相引用，当被引用的条件做更改时，其它引用此条件处也随之更改。

3、数据排序：对于预览区数据表，支持对任意字段的快捷升降序排序；也可右键点击字段名称对每个字段单独设置排序方式，实现多字段的组合排序。

4、字段设置隐藏或可见：支持管理员在后台设置任意字段的隐藏。也可在预览区右键点击字段名称设置任意字段的隐藏， 还可双击任意一行数据通过弹出的菜单来批量设置字段的隐藏/显示。

5、字段位置任意调整：支持采用鼠标拖拽的方式对字段的位置/顺序进行任意调整。

6、扩展字段：支持对数据表中某一字段通过特定函数提取其隐含信息扩展为新的字段，对扩展出的新字段可进行重命名，可扩展的字段包括时间类，车牌类、身份证类、字符类、运算类、数值类等。

7、统计功能：统计支持分组统计、交叉表统计和图表统计。分组统计可以选择字段做分组，支持统计数量、合计、平均值、最大值、最小值、信息拼接等；交叉表统计支持自由设置行和列；图表统计支持饼状图、柱状图、折线图、雷达图显示，图表可下载。

8、数据上下钻：分组统计之后自动生成一个数据链接指向源表，可以双击某一行记录上钻查看详细信息；也可选择某一字段添加数据链接，自定义需链接的数据表，上下钻该字段在其它数据表中的关联信息。

9、自碰撞：支持在条件过滤、扩展字段、统计筛选之后，或直接在原数据表上，设置碰撞条件进行自碰撞。

10、多表碰撞：支持两张数据表之间通过选择碰撞方式及碰撞条件，生成新的结果表，支持碰撞后的结果表和其它数据表的再次碰撞。

11、碰撞方式选择：支持碰撞的方式选择，可以选择内连接、左连接、右连接、左排除、右排除、全连接、数据合并共七种碰撞连接方式。

12、碰撞条件选择：支持对碰撞条件的选择，包括对做条件的字段选择、对条件符号的选择，其中条件符号包括等于、大于等于、小于等于、大于、小于、不等于、加、减、时间差（秒、分、小时、天）、收付差以及自定义函数的编写。

13、数据表导出：支持把碰撞筛选出结果表和原始数据表以Excel表格形式导出，可选择要导出的行数、选择导出浏览数据或原始数据。

14、数据表碰撞建模保存发布：数据筛选、建模碰撞结束后，可以对建模区里的模型进行保存/发布。保存支持保存为草稿、另存草稿；发布支持发布给指定人、指定群组或发布给所有人，可对模型进行应用名称、模型分类、应用描述进行编辑。已发布的模型可进行修改、删除、重命名、取消发布等操作。

15、模型的导出/导入：支持把已建好的模型导出为文件，在相同的平台下可将该文件导入，即可重现模型的建模步骤，进行相应的查看、修改、删除等操作。

16、模型定时执行：已建的模型可保存为定时任务，执行频率可按每天、每周、每月（可选执行的时分）或间隔时/分/秒选择，模型即可自动根据设定的时间/频率执行。

（十三）软件性能

1、数据导入：导入数据结果为100万级的响应时间≤150s。

2、分组统计：对数据表（1000万级、无索引）进行分组统计的响应时间≤2s。

3、数据关联碰撞：对2个数据表（分别含1000万条及1万条、无索引）进行关联碰撞的响应时间≤35s。