2023年4月27日，湖南省龙山县人民法院作出(2023)湘3130破申2号《民事裁定书》，裁定受理债务人湖南龙山县现代中药材开发有限责任公司（简称“债务人”或“现代中药材公司”）提出的破产清算申请。2023年6月13日，湖南省龙山县人民法院依法作出 (2023) 湘3130破2号《决定书》，依法指定湖南鹏程会计师事务所有限公司担任管理人。

为维护全体债权人的合法权益，提升现代中药材公司的债权清偿率，妥善化解债务问题，实现现代中药材公司的涅槃重生，管理人根据中医药行业前景、产业政策、企业生产能力、公司债权债务等情况的初步尽调结果，认为债务人具有一定的重整价值。鉴此，管理人现向社会公开预招募股权投资人。

一、债务人基本情况

（一）工商登记情况

现代中药材公司成立于2003年3月30日，位于龙山县民安镇土城坝工业园，法定代表人：颜松云，股东为佘高照，注册资本为人民币500万元；实收资本为人民币500万元；公司类型为有限责任公司（个人独资）；经营范围为中药饮片[净制、切制、炮炙（炒制、炙制、烫制、煅制、蒸制、煮制、炖制、燀制）];中药材种植、销售。（涉及许可证或批准文件的、凭许可证或批准文件经营）。

（二）经营情况

现代中药材公司成立于2003年年初，主营业务为中药饮片生产与加工，至2014年公司进入半停业状态。2023年4月17日，龙山县人民法院受理现代中药材公司破产清算案。

（三）资产情况

现代中药材公司主要资产披露如下（以意向投资人尽调了解的资产状况为主）：

1.土地使用权。（1）现代中药材公司名下土地1宗，坐落于龙山县民安镇土城坝。国有土地使用权证号为龙国用（2007）第******号，宗地面积共计*****㎡，性质属于工业用地，登记终止日期至2057年5月23日止。

2.房产。地上房产9处，其中8处登记产权面积共计5143.86㎡，另有一处无产权房屋81.6㎡。地上还有花坛、水井、水泥池、围墙、电动门等其他构筑物。8处房产产权证号具体为：龙房权证民安字第********号、龙房权证民安字第********号、龙房权证民安字第********号、龙房权证民安字第********号、龙房权证民安字第********号、龙房权证民安字第*********号、龙房权证民安字第*********号、龙房权证民安字第*********号。

3.对外股权投资

现代中药材公司对外股权投资的有2家：其中一家为龙山现代中药材饮片有限公司，2015年8月20日成立，注册资本人民币2000万元，法定代表人佘高照，其中现代中药材公司占股15%；另一家为湖南龙山盛鼎现代农业有限公司，2022年5月27日成立，注册资本人民币500万元，法定代表人张秀英，其中现代中药材公司占股3%。经了解，两家被投资单位未进行任何生产经营。

（四）负债情况

截至本公告发布之日，共计有157家债权申报人申报了债权，申报债权金额约为2.2亿元，申报本金*********元，利息及其他*********.65元。经管理人初审，预计债权总额约1.8亿元，其中债权本金约8000万元，利息约1亿元。

二、现代中药材公司的投资价值

现代中药材公司重整的核心价值主要体现在以下几个方面：（1）公司名下的药品生产许可证价值较大。目前湘西州内拥有该类型的药品生产许可证的加工企业为数不多，目前该许可证尚在有效期内，仍然可以发挥很大的价值。（2）公司在湘西地区具有一定的行业影响力，属于湘西地区规模较大的中药材生产加工基地。公司旗下拥有“酉源”商标，曾经风靡一时，并为企业创造了巨大价值。公司曾与中国百年国药品牌“同仁堂”进行过合作，并得到品牌方的高度认可。（3）公司拥有较大的生产基地，厂房完好、机器设备仍有利用价值。（4）公司核心技术、人才队伍尚未流失。（5）公司客户渠道完整。公司通过中药材加工，与中药材企业建立并维持着良好的合作关系。

现代中药材公司具体位置如下：

三、招募方案

（一）投资人条件

重整投资人可独自或与他人联合参与投资，重整投资人需满足以下基本条件：

1.具有良好的商业信誉（其他同等条件下，国内、省内知名企业优先）；

2.拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明；

3.具有丰富的实体投资或管理经验（其他同等条件下，在中药材加工、生产领域有投资、经营、管理经验者优先）；

4.无数额较大的到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年未列入失信行为人等（重整意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定重整意向投资人不具备重整投资人资格）。

5.两个及以上的企业/自然人可以自行组成联合体，但须以一个整体的重整投资人的身份参与重整。联合体中应当至少有一个同时具备上述规定的各项条件。

6.意向投资人应在报名截止日前向现代中药材公司管理人账户缴纳投资意向保证金人民币******元（大写：贰拾万元整），保证金收款账号的获取请与管理人联系。

（二）报名需提供的材料

1.参与重整的投资意向申请书（须有法定代表人签字并加盖公章，内容应当包括投资人基本情况、投资意向、投资优势，如为联合体投资，还需在投资意向书中说明各成员的分工、权利义务的安排）；

2.意向投资人主体资格证明文件并加盖法人公章或非法人印章（企业法人营业执照复印件/非法人企业注册登记证书复印件、法定代表人/负责人身份证明，以及法定代表人/负责人身份证复印件等）；

3.载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的书面授权委托书，须加盖公章；

4.股东会或者董事会等决策机构同意参与竞选重整投资人的决议原件；

5.意向投资人未被列入失信被执行人、无征信违法记录、最近三年内无重大违法行为、无债务不能清偿情形的承诺函；

6.应当对于在竞选重整投资人、或者其他与本次竞选相关的商务活动过程中知晓的涉及债务人方的商业秘密，签署严格保密承诺函；

7.意向投资人2021-2022年经审计的财务报表及2023年上半年财务报表；

8.资信证明及履约能力证明（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）；

9.载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

（三）报名时间与方式

意向投资人应当自本公告发布之日起至2023年11月30日17：00 时前,按照本公告的要求，向管理人提交上述书面报名材料（一式三份），如以邮寄方式提交，送达时间为提交时间。同时提交报名材料 PDF电子版至yxpcqs@163.com。管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

（四）报名地点与联系人

管理人地址：龙山县民安镇土城坝工业园公司办公楼一楼

联系人：邹先生 153*****339 何女士137*****956

四、资格审查及尽职调查

意向投资人按照公告内容提交完整报名资料并缴纳保证金后，管理人将对投资人的主体资格、资金实力、承接能力等资格条件进行初步审查，并将审查结果书面通知该投资人。

通过资格审查的投资人，可在签署保密协议后对现代中药材公司开展尽职调查。

五、 重要提醒

1.本公告非要约文件，不具有要约的法律约束性效力；

2.本公告有关项目情况简介及相关数据仅供意向投资人参考，意向投资人应根据自行尽职调查结果进行自主判断、自担风险，现代中药材公司及管理人不承担任何责任；

3.各意向投资人应保证提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提出不实材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依据法律规定追究相应责任的权利；

4.现代中药材公司管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人预招募。上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，并及时予以公告；

5.本预招募公告由现代中药材公司管理人编制。如需了解招募的详细信息请与现代中药材公司管理人进一步联系。

特此公告。

湖南龙山县现代中药材开发有限责任公司管理人

二〇二三年十一月七日