松原市宁江区农村信用合作联社反洗钱咨询项目招标公告项目编号：JLJSZB-2023-113一、招标条件吉林省聚时工程项目管理有限公司受松原市宁江区农村信用合作联社的委托，代理松原市宁江区农村信用合作联社反洗钱咨询项目项目，招标人为松原市宁江区农村信用合作联社，项目资金来自自筹100%，已到位。经相关部门批准项目已具备招标条件，现对该项目通过资格后审的方式进行公开招标。二、项目基本情况

2.1项目编号：JLJSZB-2023-113

2.2项目名称：松原市宁江区农村信用合作联社反洗钱咨询项目

2.3招标内容：为切实履行金融机构社会责任，全面提升我行反洗钱工作有效性，我行拟聘请第三方机构依据反洗钱法律法规、监管要求，对我行近期反洗钱义务履行情况（包括但不限于内控制度、职责分工、工作流程、风险评估、客户身份识别、大额可疑交易报告等）按照现场检查方式方法和履职要求进行全面梳理；对按照《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的通知（银发〔2017〕300号）要求提取的数据进行筛选，并提供问题清单及相适应的洗钱风险管理措施建议和整改意见书，确保我行在洗钱风险管理的资源投入和管理标准符合监管要求，洗钱风险在有效控制范围之内。

2.4服务期限: 一年。

2.5项目地点：甲方指定地点。

2.6质量标准：执行国家及相关行业标准。

三、申请人的资格要求：

3.1投标人是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任的能力，且经营正常的独立法人或其他组织。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.5本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件

4.1凡本项目采取网络报名方式。凡有意参加投标者，请于2023年11月16日至2023年11月22日（节假日除外，北京时间，下同）每日16时前，将报名资料发送至*********@qq.com邮箱。报名时须发送以下资料扫描件。报名时须按以下顺序PDF格式发送以下加盖公章的资料扫描件：加盖潜在投标人公章、法人代表签字的授权委托书、代理人身份证；营业执照副本复印件加盖公章；投标人的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图及复印件加盖公章。

4.2招标文件每套售价：500元（以代理机构提供的账号进行支付），售后不退

4.3投标申请人在提交投标文件前，应按照有关规定递交投标保证金

五、投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间：2023年12月07日14时00分（北京时间）。投标文件递交地点：长春市朝阳区卫星路32-1号(卫明街地铁站出入口步行160米)长春市爱琴湾假日酒店7楼会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理；5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。六、其他补充事宜6.1发布公告的媒介：本公告同时在、中国财经报网、中国招标投标公共服务平台上发布。七、联系方式7.1招标人信息招标人：松原市宁江区农村信用合作联社地址：松原市宁江区联 系 人：石主任 联系电话：0438-********.2招标代理机构信息招标代理机构：吉林省聚时工程项目管理有限公司地址：长春市绿园区城西镇联系人：刘东梅联系电话：180*****335